Постановление о прекращении УД - контрабанда

Республики.
То есть NNN., действуя организованной группой с HHH., SSS., RRR и ZZZ., организовали через таможенный пост «Петровский» Зеленоградской таможни, расположенный по адресу: …., незаконное перемещение, сопряженное с недостоверным декларированием от имени ООО «……» «подшипников различных наименований» производства Социалистической Республики Вьетнам в количестве 69 964 шт., общим весом 27 627 кг с заниженной общей стоимостью -2 287 456 руб. 73 коп., вместо фактически перемещенных «подшипников различных наименований» производства Китайской Народной Республики в том же количестве и с тем же весом, но на общую сумму 9 319 175 руб., то есть в крупном размере. При этом таможенные платежи уплачены в размере 687 162 руб. 10 коп., вместо полагавшихся согласно действующему законодательству 6 213 704 руб. 96 коп., чем причинили ущерб Российской Федерации на общую сумму 5 526 542 руб. 86 коп.
В продолжение преступного умысла, направленного на незаконное личное обогащение, указанная организованная преступная группа продолжила незаконное перемещение товаров -- «подшипников различных наименований» через таможенную границу Российской Федерации, производства Китайской Народной Республики, под видом аналогичных товаров, производства Социалистической Республики Вьетнам.
Товары «подшипники различных наименований», производства Китайской Народной Республики, 18.06.2009 перемещены через таможенную границу Российской Федерации в зоне деятельности таможенного поста «Брусничное» Выборгской таможни, расположенного по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, пос. Брусничное, а затем, 19.06.2009, доставлены на автомобиле, имеющем государственный регистрационный номер
С356ЕВЛУОС***, на таможенный пост «Ступинский» Подольской (в настоящее время - Ногинской) таможни, расположенный по адресу: ……
Продолжая реализовывать единый для всех членов организованной группы преступный умысел, NNN., являясь генеральным директором ООО «……», умышленно внес заведомо недостоверные сведения в ГТД № 10127100/250609/0006*** для проведения таможенного оформления товаров и представил ее, а также указанные выше поддельные товаросопроводительные документы, от своего имени в таможенные органы - таможенный пост «Ступинский» Подольской (в настоящее время Ногинской) таможни,
расположенный по адресу:, а именно к оформлению заявлены «подшипники различных наименований для применения в различных областях машиностроения» в количестве 27 224 шт., общим весом 23 646 кг, на общую сумму 1 398 502 руб. 23 коп., производства Социалистической Республики Вьетнам, вместо фактически перемещенных товаров «подшипники различных наименований», производства Китайской Народной Республики.
То есть NNN., действуя организованной группой с SSS., HHH., ZZZ и RRR., организовали через таможенный пост «Ступинский» Подольской (в настоящее время Ногинской) таможни, расположенный по адресу: ….., незаконное перемещение, сопряженное с недостоверным декларированием от имени ООО «….» «подшипников различных наименований» производства Социалистической Республики Вьетнам в количестве 27 224 шт., общим весом 23 646 кг с заниженной общей стоимостью - 1 398 502 руб. 23 коп., вместо фактически перемещенных «подшипников различных наименований» производства Китайской Народной Республики в том же количестве и с тем же весом, но на общую сумму 8 159 090 руб., то есть в крупном размере. При этом таможенные платежи рассчитаны в размере 422 253 руб. 62 коп., вместо полагавшихся согласно действующему законодательству 5 670 567 руб. 55 коп., которые не уплачены в связи с не завершением таможенного оформления по данной ГТД.
В продолжение преступного умысла, направленного на незаконное личное обогащение, указанная организованная преступная группа продолжила незаконное перемещение товаров - «подшипников различных наименований» через таможенную границу Российской Федерации, производства Китайской Народной Республики, под видом аналогичных товаров, производства Социалистической Республики Вьетнам.
Товары «подшипники различных наименований», производства Китайской Народной Республики, 17.06.2009 перемещены через таможенную границу Российской Федерации в зоне деятельности таможенного поста «Брусничное» Выборгской таможни, расположенного по адресу: ………, а затем, 18.06.2009 доставлены на автомобиле, имеющем государственный регистрационный номер О472АУ/ВК0***, на таможенный пост «Ступинский» Подольской (в настоящее
время - Ногинской) таможни, расположенный по адресу: Московская область, …….
Продолжая реализовывать единый для всех членов организованной группы преступный умысел, NNN., являясь генеральным директором ООО «…..», умышленно внес заведомо недостоверные сведения в ГТД № 10127100/250609/0006*** для проведения таможенного оформления товаров и представил ее, а также указанные выше поддельные товаросопроводительные документы, от своего имени в таможенные органы -- таможенный пост «Ступинский» Подольской (в настоящее время Ногинской) таможни,
расположенный по адресу: Московская область, г. ……, а именно к оформлению заявлены «подшипники различных наименований для применения в различных областях машиностроения» в количестве 15 610 шт., общим весом 23 655 кг, на общую сумму 1 400 206 руб. 53 коп., производства Социалистической Республики Вьетнам, вместо фактически перемещенных товаров «подшипники различных наименований», производства Китайской Народной Республики.
То есть Г…….., действуя организованной группой с HHH., SSS., RRR и ZZZ., организовали через таможенный пост «Ступинский» Подольской (в настоящее время Ногинской) таможни, расположенный по адресу: ……, незаконное перемещение, сопряженное с недостоверным декларированием от имени ООО «…….» «подшипников различных наименований» производства Социалистической Республики Вьетнам в количестве 15 610 шт., общим весом 23 655 кг с заниженной общей стоимостью - 1 400 206 руб. 53 коп., вместо фактически перемещенных «подшипников различных наименований» производства Китайской Народной Республики в том же количестве и с тем же весом, но на общую сумму 5 073 510 руб., то есть в крупном размере. При этом таможенные платежи рассчитаны в размере 422 761 руб. 54 коп., вместо полагавшихся согласно действующему законодательству 3 526 089 руб. 45 коп., которые не уплачены в связи с не завершением таможенного оформления по данной ГТД.
В продолжение преступного умысла, направленного на незаконное личное обогащение, организованная группа лиц продолжила незаконное перемещение товаров - «подшипников различных наименований» через таможенную границу Российской Федерации, производства Китайской Народной Республики, под видом аналогичных товаров, производства Социалистической Республики Вьетнам.
Товары «подшипники различных наименований», производства Китайской Народной Республики 17.06.2009 перемещены через таможенную границу Российской Федерации в зоне деятельности таможенного поста «Брусничное» Выборгской таможни, расположенного по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, пос. Брусничное, а затем, 18.06.2009 доставлены на автомобиле, имеющем государственный регистрационный номер Е190ЕО/ВН3***, на таможенный пост «Ступинский» Подольской (в настоящее время - Ногинской) таможни, расположенный по адресу: …..Продолжая реализовывать единый для всех членов организованной группы преступный умысел, NNN., являясь генеральным директором ООО «….», умышленно внес заведомо недостоверные сведения в ГТД № 10127100/250609/0006*** для проведения таможенного оформления товаров и представил ее, а также указанные выше поддельные товаросопроводительные документы, от своего имени в таможенные органы -- таможенный пост «Ступинский» Подольской (в настоящее время - Ногинской) таможни, расположенный по адресу: ….., а именно к оформлению заявлены «подшипники различных наименований для применения в различных областях машиностроения» в количестве 12 543 шт., общим весом 19 781 кг, на общую сумму 1 170 360 руб. 63 коп., производства Социалистической Республики Вьетнам, вместо фактически перемещенных товаров «подшипники различных наименований», производства Китайской Народной Республики.
То есть NNN-, действуя организованной группой с HHH., ZZZ., RRR и SSS., организовали через таможенный пост «Ступинский» Подольской (в настоящее время Ногинской) таможни, расположенный по адресу:…..незаконное перемещение, сопряженное с недостоверным декларированием от имени ООО «___» «подшипников различных наименований» производства Социалистической Республики Вьетнам в количестве 12 543 шт., общим весом 19 781 кг с заниженной общей стоимостью - 1 170 360 руб. 63 коп., вместо фактически перемещенных «подшипников различных наименований» производства Китайской Народной Республики в том же количестве и с тем же весом, но на общую сумму 5 586 950 руб., то есть в крупном размере. При этом таможенные платежи рассчитаны в размере 350 767 руб. 46 коп., вместо полагавшихся согласно действующему законодательству 3 882 930 руб. 25 коп., которые не уплачены в связи с незавершением таможенного оформления по данной ГТД.
Кроме того, NNN., являясь генеральным директором ООО «…..», в неустановленное следствием время, но не позднее 24.06.2009, действуя из корыстных побуждений с целью незаконного личного обогащения, за пределами Российской Федерации приобрел у компании «___» товары: «предметы домашнего обихода для ванных комнат их пластмассы различных типов (подставки под мыльницы - 146 шт., дозаторы жидкого мыла — 347 шт., коробки для салфеток — 350 шт., баки для белья - 270 шт., ведра - 200 шт., держатели ершика - 550 шт., ершики - 550 шт., мыльницы - 800 шт.)», «листы (заготовки) из непористой резины, применяемые в обувной промышленности для изготовления обувных подошв - 2000 шт.», «складывающиеся емкости из плотного негафрированного картона для хранения белья в ванных комнатах — 153 шт.», «нитки швейные из синтетических нитей различных цветов, применяемые в обувной промышленности - 3700 шт.», «текстильные напольные покрытия, коврики для ванных комнат из хлопчатобумажных нитей 531 шт.», «шторы для ванных комнат из

1 2 3 4 Далее>>>

Постановление о прекращении УД - контрабанда

Похожие статьи: