Мы не даём пустых обещаний! Мы просто делаем свою работу качественно и результативно!  

Контрабанда - постановление о прекращении уголовного дела

Контрабанда - постановление о прекращении уголовного дела

искусственных нитей - 7 шт.», «части обуви - подошвы пластмассовые - 700
пар», «зеркала настенные в пластмассовой раме, различных размеров - 142 шт.»,
«невращающаяся мебель для сидения с пластмассовым каркасом - 9 шт.»,
«мебель для ванных комнат, изготовленная из плетенного материала - 70 шт.»,
«металлическая угловая решетчатая полочка для ванной комнаты - 5 шт.»,
«металлическая подставка для ершика и туалетной бумаги 8 шт.»,
«металлическая тумба на колесиках с полками - 9 шт.», «металлическая скамейка с мягким сидением - 15 шт.», «металлический табурет с мягким сидением - 12 шт.», «металлические столики на колесах - 3 шт.», «металлические тумбы на колесах - 10 шт.», «этажерки с деревянными и пластиковыми полочками без стоек с колесами - 3 шт.», «столики металлические - 3 шт.», «навесные полочки для ванных комнат из ДСП - 4 шт.», «квадратное настенное зеркало - 1 шт.», «напольная тумба-полка из темного дерева - 1 шт.», «комплект ванной мебели - 3 шт.», «штора для ванной комнаты - 1 шт.», «зеркала с подсветкой - 2 шт.», общей стоимостью 4 213 123 руб.
Далее, ………. организовал ввоз на территорию Российской Федерации указанных товаров по контракту, заключенному между ООО «……» и «____» № КТ_Г-ЕЬМ0*** от 12.01.2005, а также в неустановленном следствием месте и неустановленное следствием время, но не позднее 24.06.2009, изготовил заведомо поддельные товаросопроводительные документы (инвойс ОЬ/014-МК. и прайс-листы).
26.06.2009 на таможенную территорию Российской Федерации через международный автомобильный пункт пропуска «Бурачки» Себежской таможни, расположенной по адресу: Псковская область, Себежский район, Дединская волость, д. Бурачки, в автотранспортном средстве, имеющем государственный регистрационный знак № ССМ692/ТУ***, в адрес ООО «……» по товаросопроводительным документам САЮЧЕТ Т1К № XX 61582***, СМИ № 05895***, инвойс № ОЬ/014-гЖ ввезены указанные выше товары.
После поступления указанных товаров на СВХ «Автотранспортник
Звенигорода», расположенный на территории таможенного поста «Петровский»
Зеленоградской таможни по адресу: ……, NNN, являясь генеральным директором ООО
«……», умышленно указал заведомо недостоверные сведения в ГТД
№ 10125230/090709/0003*** о количестве, наименовании и стоимости товаров
для проведения таможенного оформления товаров и представил ее, а также
указанные выше поддельные товаросопроводительные документы, от своего
имени в таможенный орган - таможенный пост «Петровский» Зеленоградской
таможни, расположенный по адресу: ….. По указанной выше ГТД к таможенному оформлению заявлены
товары: «предметы домашнего обихода для ванных комнат их пластмассы
различных типов (подставки под мыльницы - 146 шт., дозаторы жидкого мыла -
347 шт., коробки для салфеток - 350 шт., баки для белья - 270 шт., ведра - 200
шт., держатели ершика - 550 шт., ершики - 550 шт., мыльницы - 800 шт.)»,
«листы (заготовки) из непористой резины, применяемые в обувной
промышленности для изготовления обувных подошв 2000 шт.»,
«складывающиеся емкости из плотного негафрированного картона для хранения
белья в ванных комнатах - 153 шт.», «нитки швейные из синтетических нитей различных цветов, применяемые в обувной промышленности — 3700 шт.», «текстильные напольные покрытия, коврики для ванных комнат из хлопчатобумажных нитей - 531 шт.», «шторы для ванных комнат из искусственных нитей - 7 шт.», «части обуви — подошвы пластмассовые - 700 пар», «зеркала настенные в пластмассовой раме, различных размеров - 142 шт.», «невращающаяся мебель для сидения с пластмассовым каркасом - 9 шт.», «мебель для ванных комнат, изготовленная из плетенного материала - 70 шт.» -на общую сумму, согласно представленным в таможенный орган ГТД и подложным товаросопроводительным документам, 1 348 143 руб. 70 коп.
Таким образом,. NNN указал недостоверные сведения о количестве, наименовании и стоимости товаров с целью уменьшения размера подлежащих уплате таможенных платежей.
Кроме того NNN осуществил в указанном выше автотранспортном средстве перемещение через таможенную границу Российской Федерации с сокрытием от таможенного контроля и недекларированием товаров: «металлическая угловая решетчатая полочка для ванной комнаты - 5 шт.», «металлическая подставка для ершика и туалетной бумаги — 8 шт.», «металлическая тумба на колесиках с полками - 9 шт.», «металлическая скамейка с мягким сидением -15 шт.», «металлический табурет с мягким сидением -12 шт.», «металлические столики на колесах — 3 шт.», «металлические тумбы на колесах - 10 шт.», «этажерки с деревянными и пластиковыми полочками без стоек с колесами - 3 шт.», «столики металлические 3 шт.», «навесные полочки для ванных комнат из ДСП - 4 шт.», «квадратное настенное зеркало 1 шт.», «напольная тумба-полка из темного дерева — 1 шт.», «комплект ванной мебели — 3 шт.», «штора для ванной комнаты - 1 шт.», «зеркала с подсветкой - 2 тт.», общей стоимостью 277 327 руб., не внеся сведения о данных товарах в ГТД № 10125230/090709/0003***.
Таким образом, NNN. совершил контрабанду, то есть перемещение
через таможенную границу Российской Федерации товаров - «предметы
домашнего обихода для ванных комнат их пластмассы различных типов
(подставки под мыльницы - 146 шт., дозаторы жидкого мыла - 347 шт., коробки
для салфеток - 350 шт., баки для белья - 270 шт., ведра - 200 шт., держатели
ершика - 550 шт., ершики - 550 шт., мыльницы - 800 шт.)», «листы (заготовки) из
непористой резины, применяемые в обувной промышленности для изготовления
обувных подошв 2000 шт.», «складывающиеся емкости из плотного
негафрированного картона для хранения белья в ванных комнатах - 153 шт.», «нитки швейные из синтетических нитей различных цветов, применяемые в обувной промышленности - 3700 шт.», «текстильные напольные покрытия, коврики для ванных комнат из хлопчатобумажных нитей — 531 шт.», «шторы для ванных комнат из искусственных нитей - 7 шт.», «части обуви - подошвы пластмассовые - 700 пар», «зеркала настенные в пластмассовой раме, различных размеров - 142 шт.», «невращающаяся мебель для сидения с пластмассовым каркасом - 9 шт.», «мебель для ванных комнат, изготовленная из плетенного материала 70 шт.», «металлическая угловая решетчатая полочка для ванной комнаты - 5 шт.», «металлическая подставка для ершика и туалетной бумаги - 8
шт.», «металлическая тумба на колесиках с полками - 9 шт.», «металлическая скамейка с мягким сидением - 15 шт.», «металлический табурет с мягким сидением - 12 шт.», «металлические столики на колесах - 3 шт.», «металлические тумбы на колесах - 10 шт.», «этажерки с деревянными и пластиковыми полочками без стоек с колесами - 3 шт.», «столики металлические - 3 шт.», «навесные полочки для ванных комнат из ДСП - 4 шт.», «квадратное настенное зеркало - 1 шт.», «напольная тумба-полка из темного дерева - 1 шт.», «комплект ванной мебели - 3 шт.», «штора для ванной комнаты - 1 шт.», «зеркала с подсветкой - 2 шт.», совершенное с сокрытием от таможенного контроля, с обманным использованием документов, сопряженное с недекларированием и недостоверным декларированием, так как общая стоимость незаконно перемещенных указанных товаров составила 4 213 123 руб., вместо заявленной декларантом 1 348 143 руб. 69 коп., что является крупным размером.
RRR задержан в порядке ст. ст. 91, 92 УПК РФ 02.03.2011. В отношении него 04.03.2010 Мещанским районным судом г. Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Данная мера пресечения 01.09.2011 отменена, в отношении него в этот же день избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. RRR 30.09.2010 предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 188 УК РФ.
………….. в порядке ст. ст. 91, 92 УПК РФ не задерживался. В отношении него 13.11.2009 Мещанским районным судом г. Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, которая 30.07.2010 изменена Мещанским районным судом на залог. NNN. 29.09.2010 предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 188 и ч. 4 ст. 188 УК РФ.
………… в порядке ст. ст. 91, 92 УПК РФ не задерживался. В отношении него 17.03.2010 избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. ……………….. 29.09.2010 предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 188 УК РФ.
ZZZ в порядке ст. ст. 91, 92 УПК РФ не задерживалась. 03.09.2011 в отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. ZZZ. 30.09.2010 предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 188 УК РФ.
Уголовное дело в отношении ……….. 19.08.2010 в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 154 и ст. 317.4 УПК РФ выделено в отдельное производство.
Приговором Ступинского городского суда от 24.11.2011 квалификация деяния HHH. по ч. 4 ст. 188 УК РФ признана правильной, в отношении него постановлен обвинительный приговор и назначено наказание в виде 4 лет лишения свободны условно. Таким образом HHH. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 188 УК РФ, совместно с другими лицами, входящими в организованную преступную группу — NNN., RRR, HHH. ZZZ.
Доказательствами, подтверждающими вину NNN., RRR, HHH. и ZZZ. в совершении инкриминируемых им деяний, являются:
- показания подозреваемого NNN.;
- показания обвиняемого HHH.;
- показания свидетелей …., …., …., и т.д.

заключение почерковедческой судебной экспертизы;
• заключение товароведческой судебной экспертизы;
• вещественные доказательства - персональные компьютеры и мобильные телефоны ……….., персональные компьютеры NNN. и HHH. и протоколы их осмотров;
протоколы обысков, произведенных по месту проживания …………., а также в ООО «…..» и 000 «….»;
• заключение служебной проверки, проведенной ФТС России;
• результаты оперативно-розыскной деятельности;
• иные доказательства.

1 2 3 4 Далее>>>

Похожие статьи:

--Корневой раздел--Кассационное постановление Московского Городского суда об изменении меры пресечения

--Корневой раздел--Ходатайство об изменении меры пресечения на денежный залог

СтатьиУголовно-процессуальные основания для задержания и содержания лица под стражей

СтатьиВ ходатайстве об избрании содержания под стражей отказано

СтатьиПроблемы содержания под стражей, основания

Сюжеты, выступления, комментарии в телепередачах, на радио, членов Московской коллегии адвокатов "Шеметов и партнеры"

Свежие статьи
Как вести себя в случае задержания на митинге, другом массовом мероприятии

Что делать, если Вас задерживают на митинге, другом массовом мероприятии.

далее
Брачный договор, обязательно ли выполнять?

Все условия брачного договора могут быть выгодны сторонам, а главное законны? Ответ на этот вопрос Вы найдете в данной статье.

далее
Раздел совместно нажитого имущества

Юридическая помощь членов коллегии в вопросах раздела совместно нажитого имущества.

далее
Взыскание алиментов

Квалифицированная юридическая помощь в вопросах взыскания алиментов

далее
все статьи

 
 
 

 

Внимание!!! Полное, либо частичное копирование материалов сайта разрешено только при установлении гиперссылки на www.shemetov.ru и по согласованию с администрацией!

Поиск по сайту
Полезное
Посоветовать друзьям
Статистика
Записаться на консультацию