Мы не даём пустых обещаний! Мы просто делаем свою работу качественно и результативно!  

Контрабанда - постановление о прекращении уголовного дела

Контрабанда - постановление о прекращении уголовного дела

искусственных нитей - 7 шт.», «части обуви - подошвы пластмассовые - 700
пар», «зеркала настенные в пластмассовой раме, различных размеров - 142 шт.»,
«невращающаяся мебель для сидения с пластмассовым каркасом - 9 шт.»,
«мебель для ванных комнат, изготовленная из плетенного материала - 70 шт.»,
«металлическая угловая решетчатая полочка для ванной комнаты - 5 шт.»,
«металлическая подставка для ершика и туалетной бумаги 8 шт.»,
«металлическая тумба на колесиках с полками - 9 шт.», «металлическая скамейка с мягким сидением - 15 шт.», «металлический табурет с мягким сидением - 12 шт.», «металлические столики на колесах - 3 шт.», «металлические тумбы на колесах - 10 шт.», «этажерки с деревянными и пластиковыми полочками без стоек с колесами - 3 шт.», «столики металлические - 3 шт.», «навесные полочки для ванных комнат из ДСП - 4 шт.», «квадратное настенное зеркало - 1 шт.», «напольная тумба-полка из темного дерева - 1 шт.», «комплект ванной мебели - 3 шт.», «штора для ванной комнаты - 1 шт.», «зеркала с подсветкой - 2 шт.», общей стоимостью 4 213 123 руб.
Далее, ………. организовал ввоз на территорию Российской Федерации указанных товаров по контракту, заключенному между ООО «……» и «____» № КТ_Г-ЕЬМ0*** от 12.01.2005, а также в неустановленном следствием месте и неустановленное следствием время, но не позднее 24.06.2009, изготовил заведомо поддельные товаросопроводительные документы (инвойс ОЬ/014-МК. и прайс-листы).
26.06.2009 на таможенную территорию Российской Федерации через международный автомобильный пункт пропуска «Бурачки» Себежской таможни, расположенной по адресу: Псковская область, Себежский район, Дединская волость, д. Бурачки, в автотранспортном средстве, имеющем государственный регистрационный знак № ССМ692/ТУ***, в адрес ООО «……» по товаросопроводительным документам САЮЧЕТ Т1К № XX 61582***, СМИ № 05895***, инвойс № ОЬ/014-гЖ ввезены указанные выше товары.
После поступления указанных товаров на СВХ «Автотранспортник
Звенигорода», расположенный на территории таможенного поста «Петровский»
Зеленоградской таможни по адресу: ……, NNN, являясь генеральным директором ООО
«……», умышленно указал заведомо недостоверные сведения в ГТД
№ 10125230/090709/0003*** о количестве, наименовании и стоимости товаров
для проведения таможенного оформления товаров и представил ее, а также
указанные выше поддельные товаросопроводительные документы, от своего
имени в таможенный орган - таможенный пост «Петровский» Зеленоградской
таможни, расположенный по адресу: ….. По указанной выше ГТД к таможенному оформлению заявлены
товары: «предметы домашнего обихода для ванных комнат их пластмассы
различных типов (подставки под мыльницы - 146 шт., дозаторы жидкого мыла -
347 шт., коробки для салфеток - 350 шт., баки для белья - 270 шт., ведра - 200
шт., держатели ершика - 550 шт., ершики - 550 шт., мыльницы - 800 шт.)»,
«листы (заготовки) из непористой резины, применяемые в обувной
промышленности для изготовления обувных подошв 2000 шт.»,
«складывающиеся емкости из плотного негафрированного картона для хранения
белья в ванных комнатах - 153 шт.», «нитки швейные из синтетических нитей различных цветов, применяемые в обувной промышленности — 3700 шт.», «текстильные напольные покрытия, коврики для ванных комнат из хлопчатобумажных нитей - 531 шт.», «шторы для ванных комнат из искусственных нитей - 7 шт.», «части обуви — подошвы пластмассовые - 700 пар», «зеркала настенные в пластмассовой раме, различных размеров - 142 шт.», «невращающаяся мебель для сидения с пластмассовым каркасом - 9 шт.», «мебель для ванных комнат, изготовленная из плетенного материала - 70 шт.» -на общую сумму, согласно представленным в таможенный орган ГТД и подложным товаросопроводительным документам, 1 348 143 руб. 70 коп.
Таким образом,. NNN указал недостоверные сведения о количестве, наименовании и стоимости товаров с целью уменьшения размера подлежащих уплате таможенных платежей.
Кроме того NNN осуществил в указанном выше автотранспортном средстве перемещение через таможенную границу Российской Федерации с сокрытием от таможенного контроля и недекларированием товаров: «металлическая угловая решетчатая полочка для ванной комнаты - 5 шт.», «металлическая подставка для ершика и туалетной бумаги — 8 шт.», «металлическая тумба на колесиках с полками - 9 шт.», «металлическая скамейка с мягким сидением -15 шт.», «металлический табурет с мягким сидением -12 шт.», «металлические столики на колесах — 3 шт.», «металлические тумбы на колесах - 10 шт.», «этажерки с деревянными и пластиковыми полочками без стоек с колесами - 3 шт.», «столики металлические 3 шт.», «навесные полочки для ванных комнат из ДСП - 4 шт.», «квадратное настенное зеркало 1 шт.», «напольная тумба-полка из темного дерева — 1 шт.», «комплект ванной мебели — 3 шт.», «штора для ванной комнаты - 1 шт.», «зеркала с подсветкой - 2 тт.», общей стоимостью 277 327 руб., не внеся сведения о данных товарах в ГТД № 10125230/090709/0003***.
Таким образом, NNN. совершил контрабанду, то есть перемещение
через таможенную границу Российской Федерации товаров - «предметы
домашнего обихода для ванных комнат их пластмассы различных типов
(подставки под мыльницы - 146 шт., дозаторы жидкого мыла - 347 шт., коробки
для салфеток - 350 шт., баки для белья - 270 шт., ведра - 200 шт., держатели
ершика - 550 шт., ершики - 550 шт., мыльницы - 800 шт.)», «листы (заготовки) из
непористой резины, применяемые в обувной промышленности для изготовления
обувных подошв 2000 шт.», «складывающиеся емкости из плотного
негафрированного картона для хранения белья в ванных комнатах - 153 шт.», «нитки швейные из синтетических нитей различных цветов, применяемые в обувной промышленности - 3700 шт.», «текстильные напольные покрытия, коврики для ванных комнат из хлопчатобумажных нитей — 531 шт.», «шторы для ванных комнат из искусственных нитей - 7 шт.», «части обуви - подошвы пластмассовые - 700 пар», «зеркала настенные в пластмассовой раме, различных размеров - 142 шт.», «невращающаяся мебель для сидения с пластмассовым каркасом - 9 шт.», «мебель для ванных комнат, изготовленная из плетенного материала 70 шт.», «металлическая угловая решетчатая полочка для ванной комнаты - 5 шт.», «металлическая подставка для ершика и туалетной бумаги - 8
шт.», «металлическая тумба на колесиках с полками - 9 шт.», «металлическая скамейка с мягким сидением - 15 шт.», «металлический табурет с мягким сидением - 12 шт.», «металлические столики на колесах - 3 шт.», «металлические тумбы на колесах - 10 шт.», «этажерки с деревянными и пластиковыми полочками без стоек с колесами - 3 шт.», «столики металлические - 3 шт.», «навесные полочки для ванных комнат из ДСП - 4 шт.», «квадратное настенное зеркало - 1 шт.», «напольная тумба-полка из темного дерева - 1 шт.», «комплект ванной мебели - 3 шт.», «штора для ванной комнаты - 1 шт.», «зеркала с подсветкой - 2 шт.», совершенное с сокрытием от таможенного контроля, с обманным использованием документов, сопряженное с недекларированием и недостоверным декларированием, так как общая стоимость незаконно перемещенных указанных товаров составила 4 213 123 руб., вместо заявленной декларантом 1 348 143 руб. 69 коп., что является крупным размером.
RRR задержан в порядке ст. ст. 91, 92 УПК РФ 02.03.2011. В отношении него 04.03.2010 Мещанским районным судом г. Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Данная мера пресечения 01.09.2011 отменена, в отношении него в этот же день избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. RRR 30.09.2010 предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 188 УК РФ.
………….. в порядке ст. ст. 91, 92 УПК РФ не задерживался. В отношении него 13.11.2009 Мещанским районным судом г. Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, которая 30.07.2010 изменена Мещанским районным судом на залог. NNN. 29.09.2010 предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 188 и ч. 4 ст. 188 УК РФ.
………… в порядке ст. ст. 91, 92 УПК РФ не задерживался. В отношении него 17.03.2010 избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. ……………….. 29.09.2010 предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 188 УК РФ.
ZZZ в порядке ст. ст. 91, 92 УПК РФ не задерживалась. 03.09.2011 в отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. ZZZ. 30.09.2010 предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 188 УК РФ.
Уголовное дело в отношении ……….. 19.08.2010 в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 154 и ст. 317.4 УПК РФ выделено в отдельное производство.
Приговором Ступинского городского суда от 24.11.2011 квалификация деяния HHH. по ч. 4 ст. 188 УК РФ признана правильной, в отношении него постановлен обвинительный приговор и назначено наказание в виде 4 лет лишения свободны условно. Таким образом HHH. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 188 УК РФ, совместно с другими лицами, входящими в организованную преступную группу — NNN., RRR, HHH. ZZZ.
Доказательствами, подтверждающими вину NNN., RRR, HHH. и ZZZ. в совершении инкриминируемых им деяний, являются:
- показания подозреваемого NNN.;
- показания обвиняемого HHH.;
- показания свидетелей …., …., …., и т.д.

заключение почерковедческой судебной экспертизы;
• заключение товароведческой судебной экспертизы;
• вещественные доказательства - персональные компьютеры и мобильные телефоны ……….., персональные компьютеры NNN. и HHH. и протоколы их осмотров;
протоколы обысков, произведенных по месту проживания …………., а также в ООО «…..» и 000 «….»;
• заключение служебной проверки, проведенной ФТС России;
• результаты оперативно-розыскной деятельности;
• иные доказательства.

1 2 3 4 Далее>>>

Похожие статьи:

СтатьиПроблемы содержания под стражей, основания

СтатьиВ ходатайстве об избрании содержания под стражей отказано

СтатьиУголовно-процессуальные основания для задержания и содержания лица под стражей

--Корневой раздел--Ходатайство об изменении меры пресечения на денежный залог

--Корневой раздел--Кассационное постановление Московского Городского суда об изменении меры пресечения

Сюжеты, выступления, комментарии в телепередачах, на радио, членов Московской коллегии адвокатов "Шеметов и партнеры"

 
 
 

Присоединяйтесь к нашим трансляциям в сети Periscope:

Максим Шеметов в Periscope

Свежие статьи
Решение о корректировке таможенной стоимости признано незаконным арбитражным судом Решение о корректировке таможенной стоимости признано незаконным арбитражным судом

Арбитражным судом города Москвы признано незаконным решение Московской областной таможни о корректировке таможенной стоимости

далее
Отменено решение о корректировке таможенной стоимости Отменено решение о корректировке таможенной стоимости

21.11.2016 г. по результатам рассмотрения Заявления объявлена резолютивная часть решения суда первой инстанции, согласно которой решение о корректировке таможенной стоимости признано незаконным полностью, с таможенного органа взысканы в пользу истца судебные расходы по уплате государственной̆ пошлины в сумме 3 000 руб., судебные расходы по оплате услуг представителя в полном объеме.

далее
Юридическая помощь при разрешении арбитражных споров Юридическая помощь при разрешении арбитражных споров

Члены МКА "Шеметов и партнеры" готовы оказать любую юридическую помощь при разрешении споров в арбитражном суде любого уровня.

далее
Решение об отмене Корректировки таможенной стоимости оставлено в силе Решение об отмене Корректировки таможенной стоимости оставлено в силе

Арбитражным судом Северо-Кавказского округа оставлено без изменения решение о признании незаконным решения Ростовской таможни о корректировке таможенной стоимости 

далее
все статьи

Внимание!!! Полное, либо частичное копирование материалов сайта разрешено только при установлении гиперссылки на www.shemetov.ru и по согласованию с администрацией!

Поиск по сайту
Полезное
Посоветовать друзьям
Статистика
Записаться на консультацию