Мы не даём пустых обещаний! Мы просто делаем свою работу качественно и результативно!  

Адвокат Шеметов - приговор контрабанда

конечного места доставки оборудования был указан адрес складских помещений ООО «Автогрузовой таможенный терминал» Московская область, Ленинский район, п. Московский.
28 августа 2007 года Б.., с целью контрабандного ввоза в Россию товара, для процедуры таможенного оформления груза, поступившего 27 августа 2007 года на склад временного хранения ООО «Автогрузовой таможенный терминал» (Московская область, Ленинский район, п. Московский) в адрес ООО «Т.» представила на ТПМ ОТ ЦТУ ФТС России (Московская область, Ленинский район, п. Московский) подложную грузовую таможенную декларацию (далее – ГТД) № 10128060/280807/0010290 (бланк № 35714819), указав в ней недостоверные сведения об получателе товара, о внешнеэкономической сделке и условиях поставки, о коммерческих документах, о месте и дате составления международной товаротранспортной накладной, о наименовании товара и его стоимости – 26 249,08 долларов США (эквивалентных 673 404 руб. 40 коп. по курсу ЦБ РФ), при действительной стоимост謬 – 206 943, 76 евро (эквивалентных 7 259 028 руб. 35 коп. по курсу ЦБ РФ), которая относится к крупному размеру.
В тот же день она в поселке Московский Московской области подготовила комплект документов, необходимых для растамаживания товара, для чего приложила к ГТД копии своего паспорта серии 11 02 № 536736 от 04.06.2002 года, доверенности № 39/21-06 от 01.06.2007 года, платежного поручения № 254 от 15.08.2007 года, накладной CMR № 0009775, книжки МДП № DX53978014 от 22.08.07 года, паспорта сделки № 07080001/2816/0015/2/0, контракта № 27-2023 от 19.02.2007 года между «КLLP» и ООО «Т.» с приложениями №№ 1-2 от 19.02.2007 года и заказами №№ 434, 500, 524, инвойса 60038507/388 от 21.08.2007 на сумму 26 249,08 долларов США, упаковочного листа № 4 к инвойсу № 60038507/388 от 21.08.2007, сертификат соответствия № РОСС CZ.АЕ25.В12310 от 06.08.2007 года, а затем расписалась на ГТД и прилагаемых документах, проставила оттиски печати ООО «Т.» и в тот же день вместе с ГТД № 10128060/280807/0010290 подала их от имени декларанта – ООО «Т.» на ТПМ ОТ ЦТУ ФТС России, расположенный по адресу: Московская область, Ленинский район, п. Московский.
28 августа 2007 года на основании представленных Б.. подложных документов ТПМ ОТ ЦТУ ФТС России, расположенном по адресу: Московская область, Ленинский район, п. Московский было принято решение о выпуске товара в соответствии с заявленным таможенным режимом – выпуск для внутреннего потребления, в результате чего путем обманного использования документов и недостоверного декларирования нефтегазового оборудования неуплата таможенных платежей составила 2 419 365 руб. 02 коп.
Они же, продолжая преступную деятельность, умышлено, из корыстных побуждений в целях уклонения от уплаты таможенных платежей, путем контрабандного ввоза в Российскую Федерацию нефтегазового оборудования, сопряженную с использованием подложных документов, содержащих недостоверные сведения в отношении стоимостных, качественно-технических характеристиках, использовали подложные документы, необходимых для перемещения нефтегазового оборудования через таможенную границу Российской Федерации. и осуществляя недостоверное декларирование в августе 2007 года С. по указанию М.. , с целью контрабадного ввоза товара через границу РФ в офисе компании ООО «Т.» по Набережной в городе Архангельске изготовила с помощью ПЭВМ и других технических средств подложную накладную CMR № 0003933 (международная транспортная накладная), подложные инвойс (счет) № 60038607/388 от 21.08.2007 года от имени компании «КLLP» (К ЛЛП) на товар на сумму 29 658, 60 долларов США (эквивалентных 760 873 руб. 59 коп. по курсу ЦБ РФ на 28 августа 2007 года) и упаковочный лист № 5 к инвойсу 60038607/388 от 21.08.2007 года, в которых умышленно указала недостоверные сведения о продавце и покупателе товара, о инвойсовой стоимости и условиях поставки, о наименовании ввозимого товара: задвижка клиновая MSA, Ду=200 мм, заводской приказ D0756D6, цена за ед., долл. США – 554,84 (2 шт. код ТН ВЭД 8481 80 6390); задвижка клиновая MSA, Ду=600 мм, заводской приказ D0756E4, цена за ед., долл. США – 3 532,20 (4 шт. код ТН ВЭД 8481 80 6390); задвижка клиновая MSA, Ду=500 мм, заводской приказ D0756D8, цена за ед., долл. США – 4 864,86 (2 шт. код ТН ВЭД 8481 80 6390); задвижка клиновая MSA, Ду=500 мм, заводской приказ D075784, цена за ед., долл. США – 2 345,20 (1 шт. код ТН ВЭД 8481 80 6390); задвижка клиновая MSA, Ду=500 мм, заводской приказ D075788, цена за ед., долл. США – 2 345,20 (1 шт. код ТН ВЭД 8481 80 6390), а затем переслала их по электронной почте и другим каналам связи в Польскую Республику лицу, дело в отношении котрого выделно в отдельное производство для использования и оформления на основании них документов, необходимых для перемещения товаров через таможенную границу Российской Федерации.
В августе 2007 года в г. Москве Б.., по указанию М.. в целях контрабандного ввоза в Россию товара, договорилась с гражданином Чешской Республики Ром Галдиа о поставке якобы по контракту № 27-2023 от 19 февраля 2007 года между «M.S.A. a.s.» (МСА) и «КLLP» (К ЛЛП) из Чехии в Российскую Федерацию очередной партии нефтегазового оборудования компании «M.S.A. a.s.» (МСА) стоимостью 182 701, 36 евро (эквивалентных 6 408 670 руб. 42 коп. по курсу ЦБ РФ на 28 августа 2007 года).
1 августа 2007 года в г. Архангельске, П.., по указанию М.. в целях контрабандного ввоза в Россию товара оформила в Архангельском филиале коммерческого банка «Севергазбанк» (г. Архангельск, пр. Новгородский, 91) паспорт сделки № 07080001/2816/0015/2/0 по контракту № 27-2023 от 19.02.2007 года между «КLLP» (К ЛЛП) и ООО «Т.» и в период с августа по декабрь 2007 года в г. Архангельске на основании дополнительных соглашений №№ 1-8 неоднократно вносила в паспорт сделки изменения, касающиеся цены оборудования.
После этого, в августе 2007 года в г. Архангельске, указанные подложные документы: контракт № 27-2023 от 19 февраля 2007 года между «КLLP» (К ЛЛП) и ООО «Т.» с приложением № 1 и заказами №№ 434, 500, 524; накладную CMR № 0003933; инвойс № 60038607/388 от 21.08.2007 и упаковочный лист № 5 к инвойсу № 60038607/388 от 21.08.2007, С.. по указанию М.. вместе с сертификатом соответствия № РОСС СZ. АЕ25.В12310 представила Б.., которая в августе 2007 года в п. Московский Московская область, передала их в ООО «Автогрузовой таможенный терминал» (Московская область, Ленинский район, п. Московский) для технического ввода информации при заполнении грузовой таможенной декларации.
26 августа 2007 года, водитель К В.П. на основании заявки ООО «Премиум Транс Групп», будучи неосведомленным о преступном замысле, переместил в зоне деятельности Западного таможенного поста Смоленской таможни ФТС России (Смоленская область, Шумяческий район, д. Дубровичка, 431-й км автодороги Москва-Малоярославец-Рославль), в крупном размере, по подложным документам, полученным им от С., через не лиц, дело в отношении которых выделено в отдельное производство , товары стоимостью 182 701, 36 евро (эквивалентных 6 408 670 руб. 42 коп. по курсу ЦБ РФ на 28 августа 2007 года), находившиеся в грузовом автомобиле государственный регистрационный номер АВ 4626-5/А 2790А-5, в виде нефтегазового оборудования в количестве 10 штук, следовавших согласно товаросопроводительным документам якобы в адрес ООО «Т.», предъявив сотруднику отдела таможенного оформления и таможенной стоимости №2 (пункт принятия уведомлений Понятовка) Западного таможенного поста Смоленской таможни ФТС России (Смоленская область, Шумяческий район, д. Дубровичка, 431-й км автодороги Москва–Малоярославец-Рославль) при прохождении таможенного контроля подложные и содержащие недостоверные сведения сопроводительные документы: инвойс (счет) № 60038607/388 от 21.08.2007 года от имени компании «КLLP» (К ЛЛП) на сумму 29 658, 60 долларов США (эквивалентных 760 873 руб. 59 коп. по курсу ЦБ РФ на 28 августа 2007 года), сarnet TIR № ХТ54795356 (книжка МДП), а также накладную CMR № 0003933, в которой в качестве конечного места доставки оборудования был указан адрес складских помещений ООО «Автогрузовой таможенный терминал» Московская область, Ленинский район, п. Московский.
28 августа 2007 года Б.., в целях контрабандного ввоза в Россию товара, для процедуры таможенного оформления груза, поступившего 28 августа 2007 года на склад временного хранения ООО «Автогрузовой таможенный терминал» (Московская область, Ленинский район, п. Московский) в адрес ООО «Т.» представила на ТПМ ОТ ЦТУ ФТС России (Московская область, Ленинский район, п. Московский) подложную грузовую таможенную декларацию (далее – ГТД) № 10128060/280807/0010292 (бланк № 35714978), указав в ней недостоверные сведения о получателе товара, о стране отправителя, о внешнеэкономической сделке и условиях поставки, о коммерческих документах, о месте и дате составления международной товаротранспортной накладной, о наименовании товара и его стоимости – 29 658,60 долларов США (эквивалентных 760 873 руб. 59 коп. по курсу ЦБ РФ), при действительной стоимост謬 – 182 701, 36 евро (эквивалентных 6 408 670 руб. 42 коп. по курсу ЦБ РФ), которая относится к крупному размеру.
В тот же день она в поселке Московский Московской области подготовила комплект документов, необходимых для растамаживания товара, для чего приложила к ГТД копии своего паспорта серии 11 02 № 536736 от 04.06.2002 года, доверенности № 39/21-06 от 01.06.2007 года, платежного поручения № 254 от 15.08.2007 года и платежного поручения № 256 от 16.08.2007 года, накладной CMR № 0003933, книжки МДП № ХТ54795356 от 23.08.07 года, паспорта сделки № 07080001/2816/0015/2/0, контракта № 27-2023 от 19.02.2007 года между «КLLP» и ООО «Т.» с приложениями №№ 1-2 от 19.02.2007 года и заказами №№ 434, 500, 524, инвойса № 60038607/388 от 21.08.2007 на сумму 29 658,60 долларов США, упаковочного листа № 5 к инвойсу № 60038607/388 от 21.08.2007, сертификат соответствия № РОСС CZ.АЕ25.В12310 от 06.08.2007 года, а затем расписалась на ГТД и прилагаемых документах, проставила оттиски печати ООО «Т.» и в тот же день вместе с ГТД № 10128060/280807/0010292 подала их от имени декларанта – ООО «Т.» на ТПМ ОТ ЦТУ ФТС России, расположенный по адресу: Московская область, Ленинский район, п. Московский.
28 августа 2007 года на основании представленных Б.. подложных документов ТПМ ОТ ЦТУ ФТС России, расположенном по адресу: Московская область, Ленинский район, п. Московский было принято решение о выпуске товара в соответствии с заявленным таможенным режимом – выпуск для внутреннего потребления, в результате чего путем обманного использования документов и недостоверного декларирования нефтегазового оборудования неуплата таможенных платежей составила 2 084 105 руб. 28 коп.
Они же, продолжая преступную деятельность, умышлено, из корыстных побуждений в целях уклонения от уплаты таможенных платежей, путем контрабандного ввоза в Российскую Федерацию из Чешской Республики нефтегазового оборудования, сопряженную с использованием подложных документов, содержащих недостоверные сведения в отношении стоимостных, качественно-технических характеристиках, используя подложные документы, необходимые для перемещения нефтегазового оборудования через таможенную границу Российской Федерации и осуществляя недостоверное декларирование в августе 2007 года С.. по указанию М.. в целях контрабандного ввоза товара через границу РФ в офисе компании ООО «Т.» по Набережной в городе Архангельске изготовила с помощью ПЭВМ и других технических средств подложную накладную CMR № 0003932 (международная транспортная накладная), подложные инвойс (счет) № 60038707/388 от 21.08.2007 года от имени компании «КLLP» (К ЛЛП) на сумму 34 393, 16 долларов США (эквивалентных 882 335 руб. 88 коп. по курсу ЦБ РФ на 28 августа 2007 года) и упаковочный лист № 6 к инвойсу 60038707/388 от 21.08.2007 года, в которых умышленно указала недостоверные сведения о продавце и покупателе товара, о инвойсовой стоимости и условиях поставки, о наименовании ввозимого товара: задвижка клиновая MSA с электроприводом SAMExC 14/5 – GST25/1 F 25 t =121 s, Ду=500 мм, заводской приказ D075783, цена за ед., долл. США – 2 345,20 (4 шт. код ТН ВЭД 8481 80 6390); задвижка клиновая MSA с электроприводом SAMExC 14/5 - F 14 t =110 s, Ду=500 мм, заводской приказ D075783, цена за ед., долл. США – 2 545,20 (1 шт. код ТН ВЭД 8481 80 6390); задвижка клиновая MSA с электроприводом SAMExC 14/5 - F 14 t =110 s, Ду=500 мм, заводской приказ D075784, цена за ед., долл. США – 2 545,20 (5 шт. код ТН ВЭД 8481 80 6390); задвижка клиновая MSA, Ду=500 мм, заводской приказ D075787, цена за ед., долл. США – 9 741, 16 (1 шт. код ТН ВЭД 8481 80 6390), а затем переслала их по электронной почте и другим каналам связи в Польскую Республику лицу дело в отношении которого выделено в отдельное производство для использования и оформления на основании их документов, необходимых для перемещения товаров через таможенную границу Российской Федерации.
В августе 2007 года в г. Москве Б.., по указанию М.. с целью контрабандного ввоза в Россию товара, договорилась с гражданином Чешской Республики Ром Галдиа о поставки якобы по контракту № 27-2023 от 19 февраля 2007 года между «M.S.A. a.s.» (МСА) и «КLLP» (К ЛЛП) из Чехии в Российскую Федерацию очередной партии нефтегазового оборудования компании «M.S.A. a.s.» (МСА) стоимостью 210 203, 18 евро (эквивалентных 7 373 360 руб. 01 коп. по курсу ЦБ РФ на 28 августа 2007 года).
1 августа 2007 года в г. Архангельске, П.., по указанию М.. с целью контрабандного ввоза в Россию товара, оформила в Архангельском филиале коммерческого банка «Севергазбанк» (г. Архангельск, пр. Новгородский, 91) паспорт сделки № 07080001/2816/0015/2/0 по контракту № 27-2023 от 19.02.2007 года между «КLLP» (К ЛЛП) и ООО «Т.» и в период с августа по декабрь 2007 года в г. Архангельске на основании дополнительных соглашений №№ 1-8 неоднократно вносила в паспорт сделки изменения, касающиеся цены оборудования.
После этого, в августе 2007 года в г. Архангельске, указанные подложные документы: контракт № 27-2023 от 19 февраля 2007 года между «КLLP» (К ЛЛП) и ООО «Т.» с приложением № 1 и заказами №№ 434, 500, 524; накладную CMR № 0003932; инвойс 60038707/388 от 21.08.2007 и упаковочный лист № 6 к инвойсу 60038707/388 от 21.08.2007, С.. по указанию М.. вместе с сертификатом соответствия № РОСС СZ. АЕ25.В12310 по указанию М.. передала Б.., которая в августе 2007 года в п. Московский Московская область, передала их в ООО «Автогрузовой таможенный терминал» (Московская область, Ленинский район, п. Московский) для технического ввода информации при заполнении грузовой таможенной декларации.
26 августа 2007 года, водитель Жуковец А.Н. на основании заявки ООО «Премиум Транс Групп», будучи неосведомленным о преступном замысле, переместил в зоне деятельности Западного таможенного поста Смоленской таможни ФТС России (Смоленская область, Шумяческий район, д. Дубровичка, 431-й км автодороги Москва-Малоярославец-Рославль) через границу Российской Федерации, в крупном размере, по подложным документам, полученным им от С., через не установленных следствием лиц, товары стоимостью 210 203, 18 евро (эквивалентных 7 373 360 руб. 01 коп. по курсу ЦБ РФ на 28 августа 2007 года), находившиеся в грузовом автомобиле государственный регистрационный номер АА 3617-5/0278 АА-5, в виде нефтегазового оборудования в количестве 11 штук, следовавших согласно товаросопроводительным документам якобы в адрес ООО «Т.», предъявив сотруднику отдела таможенного оформления и таможенной стоимости №2 (пункт принятия уведомлений Понятовка) Западного таможенного поста Смоленской таможни ФТС России (Смоленская область, Шумяческий район, д. Дубровичка, 431-й км автодороги Москва–Малоярославец-Рославль) при прохождении таможенного контроля подложные и содержащие недостоверные сведения сопроводительные документы: инвойс (счет) № 60038707/388 от 21.08.2007 года от имени компании «КLLP» (К ЛЛП) на сумму 34 393, 16 долларов США (эквивалентных 882 335 руб. 88 коп. по курсу ЦБ РФ на 28 августа 2007 года), сarnet TIR № JX54790606 (книжка МДП), а также накладную CMR № 0003932, в которой в качестве конечного места доставки оборудования был указан адрес складских помещений ООО «Автогрузовой таможенный терминал» Московская область, Ленинский район, п. Московский.
28 августа 2007 года Б.., с целью контрабандного ввоза в Россию товара, для процедуры таможенного оформления груза, поступившего 28 августа 2007 года на склад временного хранения ООО «Автогрузовой таможенный терминал» (Московская область, Ленинский район, п. Московский) в адрес ООО «Т.» представила на ТПМ ОТ ЦТУ ФТС России (Московская область, Ленинский район, п. Московский) подложную грузовую таможенную декларацию (далее – ГТД) № 10128060/280807/0010291 (бланк № 35714820), указав в ней недостоверные сведения о получателе товара, о стране отправителя, о внешнеэкономической сделке и условиях поставки, о коммерческих документах, о месте и дате составления международной товаротранспортной накладной, о наименовании товара и его стоимости – 34 393,16 долларов США (эквивалентных 882 335 руб. 88 коп. по курсу ЦБ РФ), при действительной стоимост謬 – 210 203, 18 евро (эквивалентных 7 373 360 руб. 01 коп. по курсу ЦБ РФ), которая относится к крупному размеру.
В тот же день она в поселке Московский Московской области подготовила комплект документов, необходимых для растамаживания товара, для чего приложила к ГТД копии своего паспорта серии 11 02 № 536736 от 04.06.2002 года, доверенности № 39/21-06 от 01.06.2007 года, платежного поручения № 254 от 15.08.2007 года, накладной CMR № 0003932, книжки МДП№ JX54790606 от 22.08.07 года, паспорта сделки № 07080001/2816/0015/2/0, контракта № 27-2023 от 19.02.2007 года между «КLLP» и ООО «Т.» с приложениями №№ 1-2 от 19.02.2007 года и заказами №№ 434, 500, 524, инвойса № 60038707/388 от 21.08.2007 на сумму 34 393,16 долларов США, упаковочного листа № 6 к инвойсу № 60038707/388 от 21.08.2007, сертификат соответствия № РОСС CZ.АЕ25.В12310 от 06.08.2007 года, а затем Б.. расписалась на ГТД и прилагаемых документах, проставила оттиски печати ООО «Т.» и в тот же день вместе с ГТД № 10128060/280807/0010291 подала их от имени декларанта – ООО «Т.» на ТПМ ОТ ЦТУ ФТС России, расположенный по адресу: Московская область, Ленинский район, п. Московский.
28 августа 2007 года на основании представленных Б.. подложных документов ТПМ ОТ ЦТУ ФТС России, расположенном по адресу: Московская область, Ленинский район, п. Московский было принято решение о выпуске товара в соответствии с заявленным таможенным режимом – выпуск для внутреннего потребления, в результате чего путем обманного использования документов и недостоверного декларирования нефтегазового оборудования неуплата таможенных платежей составила 2 385 653 руб. 99 коп.
Они же, продолжая преступную деятельность, умышлено, из корыстных побуждений в целях уклонения от уплаты таможенных платежей, путем контрабандного ввоза в Российскую Федерацию нефтегазового оборудования, сопряженную с использованием подложных документов, содержащих недостоверные сведения в отношении стоимостных, качественно-технических характеристиках, используя подложные документы, необходимые для перемещения нефтегазового оборудования через таможенную границу Российской Федерации и осуществляя недостоверное декларирование в августе 2007 года С.. по указанию М.. с целью контрабандного ввоза товара через границу РФ в офисе компании ООО «Т.» по Набережной в городе Архангельске изготовила с помощью ПЭВМ и других технических средств подложную накладную CMR № 0003936 (международная транспортная накладная), подложные инвойс (счет) № 60039307/388 от 24.08.2007 года от имени компании «КLLP» (К ЛЛП) на сумму 40 388, 92 долларов США (эквивалентных 1 035 951 руб. 56 коп. по курсу ЦБ РФ на 31 августа 2007 года) и упаковочный лист № 8 к инвойсу 60039307/388 от 24.08.2007 года, в которых умышленно указала недостоверные сведения о продавце и покупателе товара, о инвойсовой стоимости и условиях поставки, о наименовании ввозимого товара: задвижка клиновая MSA, Ду=700 мм, заводской приказ D0756Е7, цена за ед., долл. США – 6 183,32 (2 шт. код ТН ВЭД 8481 80 6390); задвижка клиновая MSA, Ду=700 мм, заводской приказ D0756Е8, цена за ед., долл. США – 6 183,32 (4 шт. код ТН ВЭД 8481 80 6390); задвижка клиновая MSA, Ду=400 мм, заводской приказ D075789, цена за ед., долл. США – 1 644,50 (2 шт. код ТН ВЭД 8481 80 6390), а затем переслала их по электронной почте и другим каналам связи в Польскую Республику лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство для использования и оформления на основании их документов, необходимых для перемещения товаров через таможенную границу Российской Федерации.
В августе 2007 года в г. Москве Б.., по указанию М.. с целью контрабандного ввоза товара через границу РФ договорилась с гражданином Чешской Республики Ром Галдиа о поставке якобы по контракту № 27-2023 от 19 февраля 2007 года между «M.S.A. a.s.» (МСА) и «КLLP» (К ЛЛП) из Чехии в Российскую Федерацию очередной партии нефтегазового оборудования компании «M.S.A. a.s.» (МСА) стоимостью 160 839, 90 евро (эквивалентных 5 631 230 руб. 07 коп. по курсу ЦБ РФ на 31 августа 2007 года).
1 августа 2007 года в г. Архангельске, П.., с целью контрабандного ввоза товара через границу РФ оформила в Архангельском филиале коммерческого банка «Севергазбанк» (г. Архангельск, пр. Новгородский, 91) паспорт сделки № 07080001/2816/0015/2/0 по контракту № 27-2023 от 19.02.2007 года между «КLLP» (К ЛЛП) и ООО «Т.» и в период с августа по декабрь 2007 года в г. Архангельске на основании дополнительных соглашений №№ 1-8 неоднократно вносила в паспорт сделки изменения, касающиеся цены оборудования.
После этого, в августе 2007 года в г. Архангельске, указанные подложные документы: контракт № 27-2023 от 19 февраля 2007 года между «КLLP» (К ЛЛП) и ООО «Т.» с приложением № 1 и заказами №№ 434, 500, 524; накладную CMR № 0003936; инвойс № 60039307/388 от 24.08.2007 и упаковочный лист № 8 к инвойсу № 60039307/388 от 24.08.2007, С.. вместе с сертификатом соответствия № РОСС СZ. АЕ25.В12310 по указанию М.. представила Б.., которая в августе 2007 года в п. Московский Московской области передала их в ООО «Автогрузовой таможенный терминал» (Московская область, Ленинский район, п. Московский) для технического ввода информации при заполнении грузовой таможенной декларации.
29 августа 2007 года, водитель С Е.А. на основании заявки ООО «Премиум Транс Групп», будучи неосведомленным о преступном замысле, переместил в зоне деятельности Западного таможенного поста Смоленской таможни ФТС России (Смоленская область, Шумяческий район, д. Дубровичка, 431-й км автодороги Москва-Малоярославец-Рославль) через границу Российской Федерации, в крупном размере, по подложным документам, полученным им от С., через лиц, дело в отношении которых выделено в отдельное производство , товары стоимостью 160 839, 90 евро (эквивалентных 5 631 230 руб. 07 коп. по курсу ЦБ РФ на 31 августа 2007 года), находившиеся в грузовом автомобиле государственный регистрационный номер АА 2817-5/2055 АА-5, в виде нефтегазового оборудования в количестве 8 штук, следовавших согласно товаросопроводительным документам якобы в адрес ООО «Т.», предъявив сотруднику отдела таможенного оформления и таможенной стоимости №2 (пункт принятия уведомлений Понятовка) Западного таможенного поста Смоленской таможни ФТС России (Смоленская область, Шумяческий район, д. Дубровичка, 431-й км автодороги Москва–Малоярославец-Рославль) при прохождении таможенного контроля подложные и содержащие недостоверные сведения сопроводительные документы: инвойс (счет) № 60039307/388 от 24.08.2007 года от имени компании «КLLP» (К ЛЛП) на сумму 40 388, 92 долларов США (эквивалентных 1 035 951 руб. 56 коп. по курсу ЦБ РФ на 31 августа 2007 года), сarnet TIR № АX54795318 (книжка МДП), а также накладную CMR № 0003936, в которой в качестве конечного места доставки оборудования был указан адрес складских помещений ООО «Автогрузовой таможенный терминал» Московская область, Ленинский район, п. Московский.
31 августа 2007 года Б.., с целью контрабандного ввоза товара через границу РФ, для процедуры таможенного оформления груза, поступившего 31 августа 2007 года на склад временного хранения ООО «Автогрузовой таможенный терминал» (Московская область, Ленинский район, п. Московский) в адрес ООО «Т.» представила на ТПМ ОТ ЦТУ ФТС России (Московская область, Ленинский район, п. Московский) подложную грузовую таможенную декларацию (далее – ГТД) № 10128060/310807/0010499 (бланк № 35714994), указав в ней недостоверные сведения о получателе товара, о стране отправителя, о внешнеэкономической сделке и условиях поставки, о коммерческих документах, о месте и дате составления международной товаротранспортной накладной, о наименовании товара и его стоимости – 40 388,92 долларов США (эквивалентных 1 035 951 руб. 56 коп. по курсу ЦБ РФ), при действительной стоимост謬 – 160 839, 90 евро (эквивалентных 5 631 230 руб. 07 коп. по курсу ЦБ РФ), которая относится к крупному размеру.
В тот же день она в поселке Московский Московской области подготовила комплект документов,, необходимых для растамаживания товара, для чего приложила к ГТД копии своего паспорта серии 11 02 № 536736 от 04.06.2002 года, доверенности № 39/21-06 от 01.06.2007 года, платежного поручения № 266 от 23.08.2007 года, накладной CMR № 0003936, книжки МДП № АX54795318 от 27.08.07 года, паспорта сделки № 07080001/2816/0015/2/0, контракта № 27-2023 от 19.02.2007 года между «КLLP» и ООО «Т.» с приложениями №№ 1-2 от 19.02.2007 года и заказами №№ 434, 500, 524, инвойса № 60039307/388 от 24.08.2007 на сумму 40 388,92 долларов США, упаковочного листа № 8 к № 60039307/388 от 24.08.2007, сертификат соответствия № РОСС CZ.АЕ25.В12310 от 06.08.2007 года, а затем расписалась на ГТД и прилагаемых документах, проставила оттиски печати ООО «Т.» и в тот же день вместе с ГТД № 10128060/310807/0010499 подала их от имени декларанта – ООО «Т.» на ТПМ ОТ ЦТУ ФТС России, расположенный по адресу: Московская область, Ленинский район, п. Московский.
31 августа 2007 года на основании представленных Б.. подложных документов ТПМ ОТ ЦТУ ФТС России, расположенном по адресу: Московская область, Ленинский район, п. Московский было принято решение о выпуске товара в соответствии с заявленным таможенным режимом – выпуск для внутреннего потребления, в результате чего путем обманного использования документов и недостоверного декларирования нефтегазового оборудования неуплата таможенных платежей составила 1 708 314 руб. 81 коп.
Они же, продолжая преступную деятельность, умышлено, из корыстных побуждений в целях уклонения от уплаты таможенных платежей, путем контрабандного ввоза в Российскую Федерацию из Чешской Республики нефтегазового оборудования, сопряженную с использованием подложных документов, содержащих недостоверные сведения в отношении стоимостных, качественно-технических характеристиках, изготовили подложные документы, необходимые для перемещения нефтегазового оборудования через таможенную границу Российской Федерации и осуществляя недостоверное декларирование в августе 2007 года С.. по указанию М.. в целях контрабандного ввоза товара через границу РФ в офисе компании ООО «Т.» по Набережной в городе Архангельске изготовила с помощью ПЭВМ и других технических средств подложную накладную CMR № 0001395 (международная транспортная накладная), подложные инвойс (счет) № 60039407/388 от 24.08.2007 года от имени компании «КLLP» (К ЛЛП) на сумму 39 819,92 долларов США (эквивалентных 1 021 357 руб. 06 коп. по куру ЦБ РФ на 31 августа 2007 года) и упаковочный лист № 7 к инвойсу 60039407/388 от 24.08.2007 года, в которых умышленно указала недостоверные сведения о продавце и покупателе товара, о инвойсовой стоимости и условиях поставки, о наименовании ввозимого товара: задвижка клиновая MSA, Ду=700 мм, заводской приказ D0756Е7, цена за ед., долл. США – 6 183,32 (6 шт. код ТН ВЭД 8481 80 6390); кран шаровой MSA, Ду=400 мм, заводской приказ D0756F3, цена за ед., долл. США – 2 720,00 (1 шт. код ТН ВЭД 8481 80 8190), а затем переслала их по электронной почте и другим каналам связи в Польскую Республику лицу , дело в отношении которого выделено в отдельное производство для использования и оформления на основании их документов, необходимых для перемещения товаров через таможенную границу Российской Федерации.
В августе 2007 года в г. Москве Б.., по указанию М.. с целью контрабандного ввоза товара через границу РФ , договорилась с гражданином Чешской Республики Ром Галдиа о поставки якобы по контракту № 27-2023 от 19 февраля 2007 года между «M.S.A. a.s.» (МСА) и «КLLP» (К ЛЛП) из Чехии в Российскую Федерацию очередной партии нефтегазового оборудования компании «M.S.A. a.s.» (МСА) стоимостью 175 426, 68 евро (эквивалентных 6 141 940 руб. 67 коп. по курсу ЦБ РФ на 31 августа 2007 года).
1 августа 2007 года в г. Архангельске, П.., по указанию М.. с целью контрабандного ввоза товара через границу РФ,оформила в Архангельском филиале коммерческого банка «Севергазбанк» (г. Архангельск, пр. Новгородский, 91) паспорт сделки № 07080001/2816/0015/2/0 по контракту № 27-2023 от 19.02.2007 года между «КLLP» (К ЛЛП) и ООО «Т.» и в период с августа по декабрь 2007 года в г. Архангельске на основании дополнительных соглашений №№ 1-8 неоднократно вносила в паспорт сделки изменения, касающиеся цены оборудования.
После этого, в августе 2007 года в г. Архангельске, указанные подложные документы: контракт № 27-2023 от 19 февраля 2007 года между «КLLP» (К ЛЛП) и ООО «Т.» с приложением № 1 и заказами №№ 434, 500, 524; накладную CMR № 0001395; инвойс № 60039407/388 от 24.08.2007 и упаковочный лист № 7 к инвойсу 60039407/388 от 24.08.2007, С.. по указанию М.. вместе с сертификатом соответствия № РОСС СZ. АЕ25.В12310 представала Б.., которая в августе 2007 года в п. Московский Московской области передала их в ООО «Автогрузовой таможенный терминал» (Московская область, Ленинский район, п. Московский) для технического ввода информации при заполнении грузовой таможенной декларации.
29 августа 2007 года, водитель Савицкий А.А., на основании заявки ООО «Премиум Транс Групп», будучи неосведомленным о преступном замысле, переместил в зоне деятельности Западного таможенного поста Смоленской таможни ФТС России (Смоленская область, Шумяческий район, д. Дубровичка, 431-й км автодороги Москва-Малоярославец-Рославль) через границу Российской Федерации, в крупном размере, по подложным документам, полученным им от С., через лиц, дело в отношении которых выделено в отдельное производство , товары стоимостью 175 426, 88 евро (эквивалентных 6 141 940 руб. 67 коп. по курсу ЦБ РФ на 31 августа 2007 года), находившиеся в грузовом автомобиле государственный регистрационный номер ОМ 9499/9525 ОА, в виде нефтегазового оборудования в количестве 7 штук, следовавших согласно товаросопроводительным документам якобы в адрес ООО «Т.», предъявив сотруднику отдела таможенного оформления и таможенной стоимости №2 (пункт принятия уведомлений Понятовка) Западного таможенного поста Смоленской таможни ФТС России (Смоленская область, Шумяческий район, д. Дубровичка, 431-й км автодороги Москва–Малоярославец-Рославль) при прохождении таможенного контроля подложные и содержащие недостоверные сведения сопроводительные документы: инвойс (счет) № № 60039407/388 от 24.08.2007 года от имени компании «КLLP» (К ЛЛП) на сумму 39 819,92 долларов США (эквивалентных 1 021 357 руб. 06 коп. по куру ЦБ РФ на 31 августа 2007 года), сarnet TIR № MX53978569 (книжка МДП), а также накладную CMR № 0001395, в которой в качестве конечного места доставки оборудования был указан адрес складских помещений ООО «Автогрузовой таможенный терминал» Московская область, Ленинский район, п. Московский.
31 августа 2007 года Б.., в целях контрабандного ввоза в Россию товара, для процедуры таможенного оформления груза, поступившего 31 августа 2007 года на склад временного хранения ООО «Автогрузовой таможенный терминал» (Московская область, Ленинский район, п. Московский) в адрес ООО «Т.» представила на ТПМ ОТ ЦТУ ФТС России (Московская область, Ленинский район, п. Московский) подложную грузовую таможенную декларацию (далее – ГТД) № 10128060/310807/0010500 (бланк № 35714991), указав в ней недостоверные сведения о получателе товара, о стране отправителя, о внешнеэкономической сделке и условиях поставки, о коммерческих документах, о месте и дате составления международной товаротранспортной накладной, о наименовании товара и его стоимости – 39 819,92 долларов США (эквивалентных 1 021 357 руб. 06 коп. по куру ЦБ РФ), при действительной стоимост謬 – 175 426, 88 евро (эквивалентных 6 141 940 руб. 67 коп. по куру ЦБ РФ) которая относится к крупному размеру.
В тот же день она в поселке Московский Московской области подготовила комплект документов, необходимых для растамаживания товара, для чего приложила к ГТД копии своего паспорта серии 11 02 № 536736 от 04.06.2002 года, доверенности № 39/21-06 от 01.06.2007 года, платежного поручения № 266 от 23.08.2007 года, накладной CMR № 0001395, книжки МДП № АX53978569 от 27.08.07 года, паспорта сделки № 07080001/2816/0015/2/0, контракта № 27-2023 от 19.02.2007 года между «КLLP» и ООО «Т.» с приложениями №№ 1-2 от 19.02.2007 года и заказами №№ 434, 500, 524, инвойса № 60039407/388 от 24.08.2007 на сумму 39 818,92 долларов США, упаковочного листа № 7 к № 60039407/388 от 24.08.2007, сертификат соответствия № РОСС CZ.АЕ25.В12310 от 06.08.2007 года, а затем Б.. расписалась на ГТД и прилагаемых документах проставила оттиски печати ООО «Т.» и в тот же день вместе с ГТД № 10128060/310807/0010500 подала их от имени декларанта – ООО «Т.» на ТПМ ОТ ЦТУ ФТС России, расположенный по адресу: Московская область, Ленинский район, п. Московский.
31 августа 2007 года на основании представленных Б.. подложных документов ТПМ ОТ ЦТУ ФТС России, расположенном по адресу: Московская область, Ленинский район, п. Московский было принято решение о выпуске товара в соответствии с заявленным таможенным режимом – выпуск для внутреннего потребления, в результате чего путем обманного использования документов и недостоверного декларирования нефтегазового оборудования неуплата таможенных платежей составила 1 895 747 руб. 36 коп.
Они же, продолжая преступную деятельность, умышлено, из корыстных побуждений в целях уклонения от уплаты таможенных платежей, путем контрабандного ввоза в Российскую Федерацию из Чешской Республики нефтегазового оборудования, сопряженную с использованием подложных документов, содержащих недостоверные сведения в отношении стоимостных, качественно-технических характеристиках, используя подложные документы, необходимые для перемещения нефтегазового оборудования через таможенную границу Российской Федерации и осуществляя недостоверное декларирование в августе 2007 года С.. по указанию М.. с целью контрабандного ввоза в Российскую Федерацию товара в офисе компании ООО «Т.» по Набережной в городе Архангельске изготовила с помощью ПЭВМ и других технических средств подложную накладную CMR № 004522 (международная транспортная накладная), подложные инвойс (счет) № 60040707/388 от 29.08.2007 года от имени компании «КLLP» (К ЛЛП) на сумму 38 103,64 долларов США (эквивалентных 975 056 руб. 91 коп. по курсу ЦБ РФ на 04 сентября 2007 года) и упаковочный лист № 11 к инвойсу 60040707/388 от 29.08.2007 года, в которых умышленно указала недостоверные сведения о продавце и покупателе товара, о инвойсовой стоимости и условиях поставки, о наименовании ввозимого товара: задвижка клиновая MSA, Ду=700 мм, заводской приказ D0757Е5, цена за ед., долл. США – 6 683,82 (2 шт. код ТН ВЭД 8481 80 6390); задвижка клиновая MSA, Ду=700 мм, заводской приказ D075786, цена за ед., долл. США – 6 184,00 (3 шт. код ТН ВЭД 8481 80 6390); задвижка клиновая MSA, Ду=700 мм, заводской приказ D075881, цена за ед., долл. США – 6 184,82 (1 шт. код ТН ВЭД 8481 80 6390), а затем переслала их по электронной почте и другим каналам связи в Польскую Республику лицу дело в отношении которого выделено в отдельное производство для использования и оформления на основании них документов, необходимых для перемещения товаров через таможенную границу Российской Федерации.
В августе 2007 года в г. Москве Б.. по указанию М.. с целью контрабандного ввоза в Россию товара, договорилась с гражданином Чешской Республики Ром Галдиа о поставке якобы по контракту № 27-2023 от 19 февраля 2007 года между «M.S.A. a.s.» (МСА) и «КLLP» (К ЛЛП) из Чехии в Российскую Федерацию очередной партии нефтегазового оборудования компании «M.S.A. a.s.» (МСА) стоимостью 150 930, 00 евро (эквивалентных 5 270 792 руб. 55 коп. по курсу ЦБ РФ на 04 сентября 2007 года).
1 августа 2007 года в г. Архангельске, П.. по указанию М.. с целью контрабандного ввоза в Россию товара оформила в Архангельском филиале коммерческого банка «Севергазбанк» (г. Архангельск, пр. Новгородский, 91) паспорт сделки № 07080001/2816/0015/2/0 по контракту № 27-2023 от 19.02.2007 года между «КLLP» (К ЛЛП) и ООО «Т.» и в период с августа по декабрь 2007 года в г. Архангельске на основании дополнительных соглашений №№ 1-8 неоднократно вносила в паспорт сделки изменения, касающиеся цены оборудования.
После этого, в августе 2007 года в г. Архангельске, указанные подложные документы: контракт № 27-2023 от 19 февраля 2007 года между «КLLP» (К ЛЛП) и ООО «Т.» с приложением № 1 и заказами №№ 434, 500, 524; накладную CMR № 004522; инвойс № 60040707/388 от 29.08.2007 и упаковочный лист № 11 к инвойсу 60040707/388 от 29.08.2007, С.. вместе с сертификатом соответствия № РОСС СZ. АЕ25.В12310 представила Б.., которая в начале сентября 2007 года в п. Московский Московской области передала их в ООО «Автогрузовой таможенный терминал» (Московская область, Ленинский район, п. Московский) для технического ввода информации при заполнении грузовой таможенной декларации.
01 сентября 2007 года, водитель Са П.Г., на основании заявки ООО «Премиум Транс Групп», будучи неосведомленным о преступном замысле, переместил в зоне деятельности Западного таможенного поста Смоленской таможни ФТС России (Смоленская область, Краснинский район, 454-й км автодороги М-1 «Беларусь») через границу Российской Федерации, в крупном размере, по подложным документам, полученным им от С., через лиц, дело в отношении которых выделено в отдельное производство товары стоимостью 150 930, 00 евро (эквивалентных 5 270 792 руб. 55 коп. по курсу ЦБ РФ на 04 сентября 2007 года), находившиеся в грузовом автомобиле государственный регистрационный номер М497 KY/AB 4650, в виде нефтегазового оборудования в количестве 6 штук, следовавших согласно товаросопроводительным документам якобы в адрес ООО «Т.», предъявив сотруднику отдела таможенного оформления и таможенной стоимости №7 (пункт принятия уведомлений Красное) Западного таможенного поста Смоленской таможни ФТС России (Смоленская область, Краснинский район, 454-й км автодороги М-1 «Беларусь») при прохождении таможенного контроля подложные и содержащие недостоверные сведения сопроводительные документы: инвойс (счет) № 60040707/388 от 29.08.2007 года от имени компании «КLLP» (К ЛЛП) на сумму 38 103,64 долларов США (эквивалентных 975 056 руб. 91 коп. по курсу ЦБ РФ на 04 сентября 2007 года), сarnet TIR № GX54544965 (книжка МДП), а также накладную CMR № 004522, в которой в качестве конечного места доставки оборудования был указан адрес складских помещений ООО «Автогрузовой таможенный терминал» Московская область, Ленинский район, п. Московский.
04 сентября 2007 года Б.., с целью контрабандного ввоза в Россию товара, для процедуры таможенного оформления груза, поступившего 04 сентября 2007 года на склад временного хранения ООО «Автогрузовой таможенный терминал» (Московская область, Ленинский район, п. Московский) в адрес ООО «Т.» представила на ТПМ ОТ ЦТУ ФТС России (Московская область, Ленинский район, п. Московский) подложную грузовую таможенную декларацию (далее – ГТД) № 10128060/040907/0010690 (бланк № 36230644), указав в ней недостоверные сведения о получателе товара, о стране отправителя, о внешнеэкономической сделке и условиях поставки, о коммерческих документах, о месте и дате составления международной товаротранспортной накладной, о наименовании товара и его стоимости – 38 103,64 долларов США (эквивалентных 975 056 руб. 91 коп. по курсу ЦБ РФ), при действительной стоимост謬 – 150 930, 00 евро (эквивалентных 5 270 792 руб. 55 коп. по курсу ЦБ РФ), которая относится к крупному размеру.
В тот же день она в поселке Московский Московской области подготовила комплект документов, необходимых для растамаживания товара, для чего приложила к ГТД копии своего паспорта серии 11 02 № 536736 от 04.06.2002 года, доверенности № 39/21-06 от 01.06.2007 года, платежного поручения № 285 от 31.08.2007 года, накладной CMR № 004522, книжки МДП № GX54544965 от 30.08.07 года, паспорта сделки № 07080001/2816/0015/2/0, контракта № 27-2023 от 19.02.2007 года между «КLLP» и ООО «Т.» с приложениями №№ 1-2 от 19.02.2007 года и заказами №№ 434, 500, 524, инвойса № 60040707/388 от 29.08.2007 на сумму 38 103,64 долларов США, упаковочного листа № 11 к № 60040707/388 от 29.08.2007, сертификат соответствия № РОСС CZ.АЕ25.В12310 от 06.08.2007 года, а затем расписалась на ГТД и прилагаемых документах, проставила оттиски печати ООО «Т.» и в тот же день вместе с ГТД № 10128060/040907/0010690 подала их от имени декларанта – ООО «Т.» на ТПМ ОТ ЦТУ ФТС России, расположенный по адресу: Московская область, Ленинский район, п. Московский.
04 сентября 2007 года на основании представленных Б.. подложных документов ТПМ ОТ ЦТУ ФТС России, расположенном по адресу: Московская область, Ленинский район, п. Московский было принято решение о выпуске товара в соответствии с заявленным таможенным режимом – выпуск для внутреннего потребления, в результате чего путем обманного использования документов и недостоверного декларирования нефтегазового оборудования неуплата таможенных платежей составила 1 600 780 руб. 28 коп.
Они же, продолжая преступную деятельность, умышлено, из корыстных побуждений в целях уклонения от уплаты таможенных платежей, путем контрабандного ввоза в Российскую Федерацию из Чешской Республики нефтегазового оборудования, сопряженную с использованием подложных документов, содержащих недостоверные сведения в отношении стоимостных, качественно-технических характеристиках, используя подложные документы, необходимые для перемещения нефтегазового оборудования через таможенную границу Российской Федерации и осуществляя недостоверное декларирование в августе 2007 года С.. по указанию М.. с целью контрабандного ввоза в Российскую Федерацию в офисе компании ООО «Т.» по Набережной в городе Архангельске изготовила с помощью ПЭВМ и других технических средств подложную накладную CMR № 0001389 (международная транспортная накладная), подложные инвойс (счет) № 60041007/388 от 28.08.2007 года от имени компании «КLLP» (К ЛЛП) на сумму 33 553,52 долларов США (эквивалентных 858 621 руб. 16 коп. по курсу ЦБ РФ на 04 сентября 2007 года), в которых умышленно указала недостоверные сведения о продавце и покупателе товара, о инвойсовой стоимости и условиях поставки, о наименовании ввозимого товара: задвижка клиновая MSA, Ду=500 мм, заводской приказ D0756Е2, цена за ед., долл. США – 2 345,20 (5 шт. код ТН ВЭД 8481 80 6390); задвижка клиновая MSA, Ду=500 мм, заводской приказ D075787, цена за ед., долл. США – 9 741,16 (2 шт. код ТН ВЭД 8481 80 6390); задвижка клиновая MSA, Ду=500 мм, заводской приказ D075788, цена за ед., долл. США – 2 345,20 (1 шт. код ТН ВЭД 8481 80 6390), а затем переслала их по электронной почте и другим каналам связи в Польскую Республику лицу , дело в отношении которого выделено в отдельное производство для использования и оформления на основании них документов, необходимых для перемещения товаров через таможенную границу Российской Федерации.
В августе 2007 года в г. Москве Б.., пол указанию М.. с целью контрабандного ввоза в Россию товара, договорилась с гражданином Чешской Республики Ром Галдиа о поставке якобы по контракту № 27-2023 от 19 февраля 2007 года между «M.S.A. a.s.» (МСА) и «КLLP» (К ЛЛП) из Чехии в Российскую Федерацию очередной партии нефтегазового оборудования компании «M.S.A. a.s.» (МСА) стоимостью 187 917, 61 евро (эквивалентных 6 562 477 руб. 57 коп. по курсу ЦБ РФ на 04 сентября 2007 года).
1 августа 2007 года в г. Архангельске, П.., по указанию М.. с целью контрабандного ввоза в Россию товара,оформила в Архангельском филиале коммерческого банка «Севергазбанк» (г. Архангельск, пр. Новгородский, 91) паспорт сделки № 07080001/2816/0015/2/0 по контракту № 27-2023 от 19.02.2007 года между «КLLP» (К ЛЛП) и ООО «Т.» и в период с августа по декабрь 2007 года в г. Архангельске на основании дополнительных соглашений №№ 1-8 неоднократно вносила в паспорт сделки изменения, касающиеся цены оборудования.
После этого, в августе 2007 года в г. Архангельске: контракт № 27-2023 от 19 февраля 2007 года между «КLLP» (К ЛЛП) и ООО «Т.» с приложением № 1 и заказами №№ 434, 500, 524; накладную CMR № 0001389; инвойс № 60041007/388 от 28.08.2007, С.. по указанию М.. вместе с сертификатом соответствия № РОСС СZ. АЕ25.В12310 представила Б.., которая в начале сентября 2007 года в п. Московский Московской области передала их в ООО «Автогрузовой таможенный терминал» (Московская область, Ленинский район, п. Московский) для технического ввода информации при заполнении грузовой таможенной декларации.
02 сентября 2007 года, водитель Розум А.В., на основании заявки ООО «Премиум Транс Групп», будучи неосведомленным о преступном замысле, переместил в зоне деятельности Западного таможенного поста Смоленской таможни ФТС России (Смоленская область, Шумяческий район, д. Дубровичка, 431-й км автодороги Москва-Малоярославец-Рославль) через границу Российской Федерации, в крупном размере, по подложным документам, полученным им от С., через лиц, дело в отношении которых выделено в отдельное производство , товары стоимостью 187 917, 61 евро (эквивалентных 6 562 477 руб. 57 коп. по курсу ЦБ РФ на 04 сентября 2007 года), находившиеся в грузовом автомобиле государственный регистрационный номер ОМ 9292/3147 ОА, в виде нефтегазового оборудования в количестве 8 штук, следовавших согласно товаросопроводительным документам якобы в адрес ООО «Т.», предъявив сотруднику отдела таможенного оформления и таможенной стоимости №2 (пункт принятия уведомлений Понятовка) Западного таможенного поста Смоленской таможни ФТС России (Смоленская область, Шумяческий район, д. Дубровичка, 431-й км автодороги Москва–Малоярославец-Рославль) при прохождении таможенного контроля подложные и содержащие недостоверные сведения сопроводительные документы: инвойс (счет) № 60041007/388 от 28.08.2007 года от имени компании «КLLP» (К ЛЛП) на сумму 33 553,52 долларов США (эквивалентных 858 621 руб. 16 коп. по курсу ЦБ РФ на 04 сентября 2007 года), сarnet TIR № АХ54790603 (книжка МДП), а также накладную CMR № 0001389, в которой в качестве конечного места доставки оборудования был указан адрес складских помещений ООО «Автогрузовой таможенный терминал» Московская область, Ленинский район, п. Московский.
04 сентября 2007 года Б.., с целью контрабандного ввоза в Россию товара, для процедуры таможенного оформления груза, поступившего 04 сентября 2007 года на склад временного хранения ООО «Автогрузовой таможенный терминал» (Московская область, Ленинский район, п. Московский) в адрес ООО «Т.» представила на ТПМ ОТ ЦТУ ФТС России (Московская область, Ленинский район, п. Московский) подложную грузовую таможенную декларацию (далее – ГТД) № 10128060/040907/0010657 (бланк № 36230643), указав в ней недостоверные сведения о получателе товара, о стране отправителя, о внешнеэкономической сделке и условиях поставки, о коммерческих документах, о месте и дате составления международной товаротранспортной накладной, о наименовании товара и его стоимости – 33 553,52 долларов США (эквивалентных 858 621 руб. 16 коп. по курсу ЦБ РФ), при действительной стоимост謬 – 187 917, 61 евро (эквивалентных 6 562 477 руб. 57 коп. по курсу ЦБ РФ).
В тот же день она в поселке Московский Московской области подготовила комплект документов, необходимых для растамаживания товара, для чего приложила к ГТД копии своего паспорта серии 11 02 № 536736 от 04.06.2002 года, доверенности № 39/21-06 от 01.06.2007 года, платежного поручения № 266 от 23.08.2007 года, накладной CMR № 0001389, книжки МДП № АХ54790603 от 29.08.07 года, паспорта сделки № 07080001/2816/0015/2/0, контракта № 27-2023 от 19.02.2007 года между «КLLP» и ООО «Т.» с приложениями №№ 1-2 от 19.02.2007 года и заказами №№ 434, 500, 524, инвойса 60041007/388 от 28.08.2007 на сумму 33 553,52 долларов США, сертификат соответствия № РОСС CZ.АЕ25.В12310 от 06.08.2007 года, а затем расписалась на ГТД и прилагаемых документах, проставила оттиски печати ООО «Т.» и в тот же день вместе с ГТД № 10128060/040907/0010657 подала их от имени декларанта – ООО «Т.» на ТПМ ОТ ЦТУ ФТС России, расположенный по адресу: Московская область, Ленинский район, п. Московский.
04 сентября 2007 года на основании представленных Б.. подложных документов ТПМ ОТ ЦТУ ФТС России, расположенном по адресу: Московская область, Ленинский район, п. Московский было принято решение о выпуске товара в соответствии с заявленным таможенным режимом – выпуск для внутреннего потребления, в результате чего путем обманного использования документов и недостоверного декларирования нефтегазового оборудования неуплата таможенных платежей составила 2 104 200руб. 87 коп.
Они же, продолжая преступную деятельность, умышлено, из корыстных побуждений в целях уклонения от уплаты таможенных платежей, путем контрабандного ввоза в Российскую Федерацию из Чешской Республики нефтегазового оборудования, сопряженную с использованием подложных документов, содержащих недостоверные сведения в отношении стоимостных, качественно-технических характеристиках,
используя подложные документы, необходимые для перемещения нефтегазового оборудования через таможенную границу Российской Федерации и осуществляя недостоверное декларирование в августе 2007 года С.. по указанию М.. путем контрабандного ввоза в Российскую Федерацию товара в офисе компании ООО «Т.» по Набережной в городе Архангельске изготовила с помощью ПЭВМ и других технических средств подложную накладную CMR № 0003937 (международная транспортная накладная), подложные инвойс (счет) № 60040907/388 от 28.08.2007 года от имени компании «КLLP» (К ЛЛП) на сумму 38 795,76 долларов США (эквивалентных 992 767 руб. 98 коп. по курсу ЦБ РФ на 04 сентября 2007 года), в которых умышленно указала недостоверные сведения о продавце и покупателе товара, о инвойсовой стоимости и условиях поставки, о наименовании ввозимого товара: задвижка клиновая MSA, Ду=600 мм, заводской приказ D0757В5, цена за ед., долл. США – 3 586,44 (2 шт. код ТН ВЭД 8481 80 6390); задвижка клиновая MSA, Ду=700 мм, заводской приказ D075785, цена за ед., долл. США – 6 184,00 (2 шт. код ТН ВЭД 8481 80 6390); задвижка клиновая MSA, Ду=700 мм, заводской приказ D075786, цена за ед., долл. США – 6 184,00 (2 шт. код ТН ВЭД 8481 80 6390); задвижка клиновая MSA, Ду=500 мм, заводской приказ D075790, цена за ед., долл. США – 5 045,04 (1 шт. код ТН ВЭД 8481 80 6390); задвижка клиновая MSA, Ду=300 мм, заводской приказ D0756А8, цена за ед., долл. США – 1 841,84 (1 шт. код ТН ВЭД 8481 80 6390), а затем переслала их по электронной почте и другим каналам связи в Польскую Республику лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство для использования и оформления на основании них документов, необходимых для перемещения товаров через таможенную границу Российской Федерации.
В августе 2007 года в г. Москве Б.., по указанию М.. с целью контрабандного ввоза в Россию товара, договорилась с гражданином Чешской Республики Ром Галдиа о поставке якобы по контракту № 27-2023 от 19 февраля 2007 года между «M.S.A. a.s.» (МСА) и «КLLP» (К ЛЛП) из Чехии в Российскую Федерацию очередной партии нефтегазового оборудования компании «M.S.A. a.s.» (МСА) стоимостью 177 404, 18 евро (эквивалентных 6 195 326 руб. 51 коп. по куру ЦБ РФ на 04 сентября 2007 года).
1 августа 2007 года в г. Архангельске, П.., по указанию М.. с целью контрабандного ввоза в Россию товара, оформила в Архангельском филиале коммерческого банка «Севергазбанк» (г. Архангельск, пр. Новгородский, 91) паспорт сделки № 07080001/2816/0015/2/0 по контракту № 27-2023 от 19.02.2007 года между «КLLP» (К ЛЛП) и ООО «Т.» и в период с августа по декабрь 2007 года в г. Архангельске на основании дополнительных соглашений №№ 1-8 неоднократно вносила в паспорт сделки изменения, касающиеся цены оборудования.
После этого, в августе 2007 года в г. Архангельске: контракт № 27-2023 от 19 февраля 2007 года между «КLLP» (К ЛЛП) и ООО «Т.» с приложением № 1 и заказами №№ 434, 500, 524; накладную CMR № 0003937; инвойс № 60040907/388 от 28.08.2007, С.. по указанию М.. вместе с сертификатом соответствия № РОСС СZ. АЕ25.В12310 представила Б.., которая в начале сентября 2007 года в п. Московский Московской области передала их в ООО «Автогрузовой таможенный терминал» (Московская область, Ленинский район, п. Московский) для технического ввода информации при заполнении грузовой таможенной декларации.
02 сентября 2007 года, водитель Совкин Д.А., на основании заявки ООО «Премиум Транс Групп», будучи неосведомленным о преступном замысле, переместил в зоне деятельности Западного таможенного поста Смоленской таможни ФТС России (Смоленская область, Шумяческий район, д. Дубровичка, 431-й км автодороги Москва-Малоярославец-Рославль) через границу Российской Федерации, в крупном размере, по подложным документам, полученным им от С., через лиц, дело в отношении которых выделено в отдельное производство , товары стоимостью 177 404, 18 евро (эквивалентных 6 195 326 руб. 51 коп. по куру ЦБ РФ на 04 сентября 2007 года), находившиеся в грузовом автомобиле государственный регистрационный номер АВ 2630-5/А 288 А-5, в виде нефтегазового оборудования в количестве 8 штук, следовавших согласно товаросопроводительным документам якобы в адрес ООО «Т.», предъявив сотруднику отдела таможенного оформления и таможенной стоимости №2 (пункт принятия уведомлений Понятовка) Западного таможенного поста Смоленской таможни ФТС России (Смоленская область, Шумяческий район, д. Дубровичка, 431-й км автодороги Москва–Малоярославец-Рославль) при прохождении таможенного контроля подложные и содержащие недостоверные сведения сопроводительные документы: инвойс (счет) № 60040907/388 от 28.08.2007 года от имени компании «КLLP» (К ЛЛП) на сумму 38 795, 76 долларов США (эквивалентных 992 767 руб. 98 коп. по курсу ЦБ РФ на 04 сентября 2007 года), сarnet TIR № ХZ55223043 (книжка МДП), а также накладную CMR № 0003937, в которой в качестве конечного места доставки оборудования был указан адрес складских помещений ООО «Автогрузовой таможенный терминал» Московская область, Ленинский район, п. Московский.
04 сентября 2007 года Б.., с целью контрабандного ввоза в Россию товара, для процедуры таможенного оформления груза, поступившего 04 сентября 2007 года на склад временного хранения ООО «Автогрузовой таможенный терминал» (Московская область, Ленинский район, п. Московский) в адрес ООО «Т.» представила на ТПМ ОТ ЦТУ ФТС России (Московская область, Ленинский район, п. Московский) подложную грузовую таможенную декларацию (далее – ГТД) № 10128060/040907/0010677 (бланк № 36230642), указав в ней недостоверные сведения о получателе товара, о стране отправителя, о внешнеэкономической сделке и условиях поставки, о коммерческих документах, о месте и дате составления международной товаротранспортной накладной, о наименовании товара и его стоимости – 38 795,76 долларов США (эквивалентных 992 767 руб. 98 коп. по курсу ЦБ РФ), при действительной стоимост謬 – 177 404, 18 евро (эквивалентных 6 195 326 руб. 51 коп. по курсу ЦБ РФ).
В тот же день она в поселке Московский Московской области подготовила комплект документов, необходимых для растамаживания товара, для чего приложила к ГТД копии своего паспорта серии 11 02 № 536736 от 04.06.2002 года, доверенности № 39/21-06 от 01.06.2007 года, платежного поручения № 266 от 23.08.2007 года, накладной CMR № 0003937, книжки МДП №ХZ55223043 от 29.08.07 года, паспорта сделки № 07080001/2816/0015/2/0, контракта № 27-2023 от 19.02.2007 года между «КLLP» и ООО «Т.» с приложениями №№ 1-2 от 19.02.2007 года и заказами №№ 434, 500, 524, инвойса 60040907/388 от 28.08.2007 на сумму 38 795,76 долларов США, сертификат соответствия № РОСС CZ.АЕ25.В12310 от 06.08.2007 года, а затем расписалась на ГТД и прилагаемых документах, проставила оттиски печати ООО «Т.» и в тот же день вместе с ГТД № № 10128060/040907/0010677 подала их от имени декларанта – ООО «Т.» на ТПМ ОТ ЦТУ ФТС России, расположенный по адресу: Московская область, Ленинский район, п. Московский.
04 сентября 2007 года на основании представленных Б.. подложных документов ТПМ ОТ ЦТУ ФТС России, расположенном по адресу: Московская область, Ленинский район, п. Московский было принято решение о выпуске товара в соответствии с заявленным таможенным режимом – выпуск для внутреннего потребления, в результате чего путем обманного использования документов и недостоверного декларирования нефтегазового оборудования неуплата таможенных платежей составила 1 925 039 руб. 67 коп.
Они же, продолжая преступную деятельность, умышлено, из корыстных побуждений в целях уклонения от уплаты таможенных платежей, путем контрабандного ввоза в Российскую Федерацию из Чешской Республики нефтегазового оборудования, сопряженную с использованием подложных документов, содержащих недостоверные сведения в отношении стоимостных, качественно-технических характеристиках, используя подложные документы, необходимые для перемещения нефтегазового оборудования через таможенную границу Российской Федерации и осуществляя недостоверное декларирование в сентябре 2007 года С.. по указанию М.. с целью контрабандного ввоза в Россию товара, в офисе компании ООО «Т.» по Набережной в городе Архангельске изготовила с помощью ПЭВМ и других технических средств подложную накладную CMR № 0005240 (международная транспортная накладная), подложные инвойс (счет) № 60044707/388 от 20.09.2007 года от имени компании «КLLP» (К ЛЛП) на сумму 47 360,00 долларов США (эквивалентных 1 181 598 руб. 85 коп. по курсу ЦБ РФ на 01 октября 2007 года), в которых умышленно указала недостоверные сведения о продавце и покупателе товара, о инвойсовой стоимости и условиях поставки, о наименовании ввозимого товара: задвижка клиновая MSA, Ду=800 мм, заводской приказ D075880, цена за ед., долл. США – 11 664,00 (3 шт. код ТН ВЭД 8481 80 6390); задвижка клиновая MSA, Ду=700 мм, заводской приказ D075881, цена за ед., долл. США – 6 184,00 (2 шт. код ТН ВЭД 8481 80 6390), а затем переслала их по электронной почте и другим каналам связи в Польскую Республику лицу, дело в отношении которого выделно в отдельное производство для использования и оформления на основании них документов, необходимых для перемещения товаров через таможенную границу Российской Федерации.
В ходе подготовки к совершению указанного преступления в августе 2007 года в г. Москве Б.., с целью контрабандного ввоза в Россию товара, договорилась с гражданином Чешской Республики Ром Галдиа о поставке якобы по контракту № 27-2023 от 19 февраля 2007 года между «M.S.A. a.s.» (МСА) и «КLLP» (К ЛЛП) из Чехии в Российскую Федерацию очередной партии нефтегазового оборудования компании «M.S.A. a.s.» (МСА) стоимостью 129 153,39 евро (эквивалентных 4 565 016 руб. 98 коп. по курсу ЦБ РФ на 01 октября 2007 года).
1 августа 2007 года в г. Архангельске, П.., по указанию М.. с целью контрабандного ввоза в Россию товара, оформила в Архангельском филиале коммерческого банка «Севергазбанк» (г. Архангельск, пр. Новгородский, 91) паспорт сделки № 07080001/2816/0015/2/0 по контракту № 27-2023 от 19.02.2007 года между «КLLP» (К ЛЛП) и ООО «Т.» и в период с августа по декабрь 2007 года в г. Архангельске на основании дополнительных соглашений №№ 1-8 неоднократно вносила в паспорт сделки изменения, касающиеся цены оборудования.
После этого, в сентябре 2007 года в г. Архангельске: контракт № 27-2023 от 19 февраля 2007 года между «КLLP» (К ЛЛП) и ООО «Т.» с приложением № 1 и заказами №№ 434, 500, 524; накладную CMR № 0005240; инвойс № 60044707/388 от 20.09.2007, С.. по указанию М.. вместе с сертификатом соответствия № РОСС СZ. АЕ25.В12310 представила Б.., которая в сентябре 2007 года в п. Московский Московской области передала их в ООО «Автогрузовой таможенный терминал» (Московская область, Ленинский район, п. Московский) для технического ввода информации при заполнении грузовой таможенной декларации.
30 сентября 2007 года, водитель Савицкий А.А., на основании заявки ООО «Премиум Транс Групп», будучи неосведомленным о преступном замысле, переместил в зоне деятельности Западного таможенного поста Смоленской таможни ФТС России (Смоленская область, Шумяческий район, д. Дубровичка, 431-й км автодороги Москва-Малоярославец-Рославль) через границу Российской Федерации, в крупном размере, по подложным документам, полученным им от С., через лиц, дело в отношении которых выделено в отдельное производство , товары стоимостью 129 153, 39 евро (эквивалентных 4 565 016 руб. 98 коп. по курсу ЦБ РФ на 01 октября 2007 года), находившиеся в грузовом автомобиле государственный регистрационный номер ОМ 9499/9525 ОА, в виде нефтегазового оборудования в количестве 5 штук, следовавших согласно товаросопроводительным документам якобы в адрес ООО «Т.», предъявив сотруднику отдела таможенного оформления и таможенной стоимости №2 (пункт принятия уведомлений Понятовка) Западного таможенного поста Смоленской таможни ФТС России (Смоленская область, Шумяческий район, д. Дубровичка, 431-й км автодороги Москва–Малоярославец-Рославль) при прохождении таможенного контроля подложные и содержащие недостоверные сведения сопроводительные документы: инвойс (счет) № 60044707/388 от 20.09.2007 года от имени компании «КLLP» (К ЛЛП) на сумму 47 360, 00 долларов США (эквивалентных 1 181 598 руб. 85 коп. по курсу ЦБ РФ на 01 октября 2007 года), сarnet TIR № ХF55223045 (книжка МДП), а также накладную CMR № 0005240, в которой в качестве конечного места доставки оборудования был указан адрес складских помещений ООО «Автогрузовой таможенный терминал» Московская область, Ленинский район, п. Московский.
01 октября 2007 года Б.., с целью контрабандного ввоза в Россию товара, для процедуры таможенного оформления груза, поступившего 01 октября 2007 года на склад временного хранения ООО «Автогрузовой таможенный терминал» (Московская область, Ленинский район, п. Московский) в адрес ООО «Т.» представила на таможенный пост «Московский» Подольской таможни Центрального таможенного управления Федеральной таможенной службы Российской Федерации (далее - ТПМ ПТ ЦТУ ФТС России) Московская область, Ленинский район, п. Московский подложную грузовую таможенную декларацию (далее – ГТД) № 10127150/011007/0000020 (бланк № 36237142), указав в ней недостоверные сведения об отправителе и получателе товара, о стране отправителя, о внешнеэкономической сделке и условиях поставки, о коммерческих документах, о месте и дате составления международной товаротранспортной накладной, о наименовании товара и его стоимости – 47 360,00 долларов США (эквивалентных 1 181 598 руб. 85 коп. по курсу ЦБ РФ), при действительной стоимост謬 – 129 153, 39 евро (эквивалентных 4 565 016 руб. 98 коп. по курсу ЦБ РФ), которая относится к крупному размеру.
В тот же день она в поселке Московский Московской области подготовила комплект документов, необходимых для растамаживания товара, для чего приложила к ГТД копии своего паспорта серии 11 02 № 536736 от 04.06.2002 года, доверенности № 39/21-06 от 01.06.2007 года, платежного поручения № 321 от 25.09.2007 года, накладной CMR № 0005240, книжки МДП № ХF55223045 от 26.09.07 года, паспорта сделки № 07080001/2816/0015/2/0, контракта № 27-2023 от 19.02.2007 года между «КLLP» и ООО «Т.» с приложениями №№ 1-2 от 19.02.2007 года и заказами №№ 434, 500, 524, инвойса 60044707/388 от 20.09.2007 на сумму 47 360,00 долларов США, сертификат соответствия № РОСС CZ.АЕ25.В12310 от 06.08.2007 года, а затем в тот же день вместе с ГТД № 10127150/011007/0000020 подала их от имени декларанта – ООО «Т.» на ТПМ ПТ ЦТУ ФТС России, расположенный по адресу: Московская область, Ленинский район, п. Московский.
01 октября 2007 года на основании представленных Б.. подложных документов ТПМ ПТ ЦТУ ФТС России, расположенном по адресу: Московская область, Ленинский район, п. Московский было принято решение о выпуске товара в соответствии с заявленным таможенным режимом – выпуск для внутреннего потребления, в результате чего путем обманного использования документов и недостоверного декларирования нефтегазового оборудования неуплата таможенных платежей составила 1 297 645 руб. 51 коп.
Они же, продолжая преступную деятельность, умышлено, из корыстных побуждений в целях уклонения от уплаты таможенных платежей, с целью контрабандного ввоза в Российскую Федерацию из Чешской Республики нефтегазового оборудования, сопряженную с использованием подложных документов, содержащих недостоверные сведения в отношении стоимостных, качественно-технических характеристиках, используя подложные документы, необходимые для перемещения нефтегазового оборудования через таможенную границу Российской Федерации и осуществляя недостоверное декларирование в октябре 2007г Суслова М.Ю. по указанию М.. . с целью контрабандного ввоза в Россию товара, в офисе компании ООО «Т.» по Набережной в городе Архангельске изготовила с помощью ПЭВМ и других технических средств подложную накладную CMR № 0016311 (международная транспортная накладная), подложные инвойс (счет) № 60051207/388 от 01.11.2007 года от имени компании «КLLP» (К ЛЛП) на сумму 15 160, 00 долларов США (эквивалентных 371 606 руб. 47 коп. по курсу ЦБ РФ на 08 октября 2007 года), в которых умышленно указала недостоверные сведения о продавце и покупателе товара, о инвойсовой стоимости и условиях поставки, о наименовании ввозимого товара: кран шаровой MSA, Ду=500 мм, заводской приказ D075997, цена за ед., долл. США – 7 580,00 (2 шт. код ТН ВЭД 8481 80 8190), а затем переслала их по электронной почте и другим каналам связи в Польскую Республику лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство для использования и оформления на основании них документов, необходимых для перемещения товаров через таможенную границу Российской Федерации.
В ходе подготовки к совершению указанного преступления 1 августа 2007 года в г. Архангельске, П.., по указанию М.. с целью контрабандного ввоза в Россию товара, оформила в Архангельском филиале коммерческого банка «Севергазбанк» (г. Архангельск, пр. Новгородский, 91) паспорт сделки № 07080001/2816/0015/2/0 по контракту № 27-2023 от 19.02.2007 года между «КLLP» (К ЛЛП) и ООО «Т.» и в период с августа по декабрь 2007 года в г. Архангельске на основании дополнительных соглашений №№ 1-8 неоднократно вносила в паспорт сделки изменения, касающиеся цены оборудования.
В октябре 2007 года в г. Москве Б.., по указанию М.. с целью контрабандного ввоза в Россию товара, договорилась с гражданином Чешской Республики Ром Галдиа о поставке якобы по контракту № 27-2023 от 19 февраля 2007 года между «M.S.A. a.s.» (МСА) и «КLLP» (К ЛЛП) из Чехии в Российскую Федерацию очередной партии нефтегазового оборудования компании «M.S.A. a.s.» (МСА) стоимостью 74 408,00 евро (эквивалентных 2 667 653 руб. 30 коп. по курсу ЦБ РФ на 08 ноября 2007 года).
После этого, в октябре 2007 года в г. Архангельске: контракт № 27-2023 от 19 февраля 2007 года между «КLLP» (К ЛЛП) и ООО «Т.» с приложением № 1 и заказами №№ 434, 500, 524; накладную CMR № 0016311; инвойс № 60051207/388 от 01.11.2007, С.. по указанию М.. вместе с сертификатом соответствия № РОСС СZ. АЕ25.В12310 представила Б.., которая в конце октября 2007 года в п. Московский Московской области передала их в ООО «Автогрузовой таможенный терминал» (Московская область, Ленинский район, п. Московский) для технического ввода информации при заполнении грузовой таможенной декларации.
06 ноября 2007 года, водитель К В.П., на основании заявки ООО «Премиум Транс Групп», будучи неосведомленным о преступном замысле, переместил в зоне деятельности Западного таможенного поста Смоленской таможни ФТС России (Смоленская область, Шумяческий район, д. Дубровичка, 431-й км автодороги Москва-Малоярославец-Рославль) через границу Российской Федерации, в крупном размере, по подложным документам, полученным им от С., через лиц, дело в отношении которых выделено в отдельное производство , товары стоимостью 74 408, 00 евро (эквивалентных 2 667 653 руб. 30 коп. по курсу ЦБ РФ на 08 ноября 2007 года), находившиеся в грузовом автомобиле государственный регистрационный номер АВ 4626-5/А 2790 А-5, в виде нефтегазового оборудования в количестве 2 штук, следовавших согласно товаросопроводительным документам якобы в адрес ООО «Т.», предъявив сотруднику отдела таможенного оформления и таможенной стоимости №2 (пункт принятия уведомлений Понятовка) Западного таможенного поста Смоленской таможни ФТС России (Смоленская область, Шумяческий район, д. Дубровичка, 431-й км автодороги Москва–Малоярославец-Рославль) при прохождении таможенного контроля подложные и содержащие недостоверные сведения сопроводительные документы: инвойс (счет) 60051207/388 от 01.11.2007 года от имени компании «КLLP» (К ЛЛП) на сумму 15 160, 00 долларов США (эквивалентных 371 606 руб. 47 коп. по курсу ЦБ РФ на 08 ноября 2007 года), сarnet TIR № GХ55569523 (книжка МДП), а также накладную CMR № 0016311, в которой в качестве конечного места доставки оборудования был указан адрес складских помещений ООО «Автогрузовой таможенный терминал» Московская область, Ленинский район, п. Московский.
08 ноября 2007 года Б.., с целью контрабандного ввоза в Россию товара, для процедуры таможенного оформления груза, поступившего 08 ноября 2007 года на склад временного хранения ООО «Автогрузовой таможенный терминал» (Московская область, Ленинский район, п. Московский) в адрес ООО «Т.» представила на таможенный пост «Московский» Подольской таможни Центрального таможенного управления Федеральной таможенной службы Российской Федерации (далее - ТПМ ПТ ЦТУ ФТС России) Московская область, Ленинский район, п. Московский подложную грузовую таможенную декларацию (далее – ГТД) № 10127150/081107/0002071 (бланк № 36236232), указав в ней недостоверные сведения об отправителе и получателе товара, о стране отправителя, о внешнеэкономической сделке и условиях поставки, о коммерческих документах, о месте и дате составления международной товаротранспортной накладной, о наименовании товара и его стоимости – 40 098,52 долларов США (эквивалентных 982 906 руб. 95 коп. по курсу ЦБ РФ), при действительной стоимост謬 – 74 408, 00 евро (эквивалентных 2 667 653 руб. 30 коп. по курсу ЦБ РФ), которая относится к крупному размеру.
В тот же день она в поселке Московский Московской области подготовила комплект документов, необходимых для растамаживания товара, для чего приложила к ГТД копии своего паспорта серии 11 02 № 536736 от 04.06.2002 года, доверенности № 39/21-06 от 01.06.2007 года, платежного поручения № 321 от 25.09.2007 года, накладной CMR № 0016311, книжки МДП № GХ55569523 от 03.11.07 года, паспорта сделки № 07080001/2816/0015/2/0, контракта № 27-2023 от 19.02.2007 года между «КLLP» и ООО «Т.» с приложениями №№ 1-2 от 19.02.2007 года и заказами №№ 434, 500, 524, инвойса 60051207/388 от 01.11.2007 на сумму 15 160,00 долларов США, пояснительного письма ООО «Т.» №20/71 от 08.11.2007 года, упаковочного листа № 13 к инвойсу 60051207/388 от 01.11.2007 года, сертификат соответствия № РОСС CZ.АЕ25.А56248 от 02.11.2007 года, а затем расписалась на ГТД и прилагаемых документах, проставила оттиски печати ООО «Т.» и в тот же день вместе с ГТД № 10127150/081107/0002071 подала их от имени декларанта – ООО «Т.» на ТПМ ПТ ЦТУ ФТС России, расположенный по адресу: Московская область, Ленинский район, п. Московский.
08 ноября 2007 года на основании представленных Б.. подложных документов ТПМ ПТ ЦТУ ФТС России, расположенном по адресу: Московская область, Ленинский район, п. Московский было принято решение о выпуске товара в соответствии с заявленным таможенным режимом – выпуск для внутреннего потребления, в результате чего путем обманного использования документов и недостоверного декларирования нефтегазового оборудования неуплата таможенных платежей составила 654 792 руб. 95 коп.
Они же, продолжая преступную деятельность, умышлено, из корыстных побуждений в целях уклонения от уплаты таможенных платежей, используя разработанную им схему контрабандного ввоза в Российскую Федерацию из Чешской Республики нефтегазового оборудования, сопряженную с использованием подложных документов, содержащих недостоверные сведения в отношении стоимостных, качественно-технических характеристиках, используя подложные документы, необходимые для перемещения нефтегазового оборудования через таможенную границу Российской Федерации и осуществляя недостоверное декларирование в ноябре 2007 года С.. по указанию М.. с целью контрабандного ввоза в Россию товара, в офисе компании ООО «Т.» по Набережной в городе Архангельске изготовила с помощью ПЭВМ и других технических средств подложную накладную CMR № 0016332 (международная транспортная накладная), подложные инвойс (счет) № 60056307/388 от 15.11.2007 года от имени компании «КLLP» (К ЛЛП) на сумму 69 204,50 долларов США (эквивалентных 1 690 859 руб. 71 коп. по курсу ЦБ РФ на 21 ноября 2007 года), в которых умышленно указала недостоверные сведения о продавце и покупателе товара, о инвойсовой стоимости и условиях поставки, о наименовании ввозимого товара: кран шаровой MSA, Ду=200 мм, заводской приказ D075797, цена за ед., долл. США – 2 872,50 (7 шт. код ТН ВЭД 8481 80 8190), кран шаровой MSA, Ду=300 мм, заводской приказ D075794, цена за ед., долл. США – 5 898,50 (3 шт. код ТН ВЭД 8481 80 8190); кран шаровой MSA, Ду=200 мм, заводской приказ D0756F1, цена за ед., долл. США – 2 872,50 (2 шт. код ТН ВЭД 8481 80 8190); кран шаровой MSA, Ду=200 мм, заводской приказ D075796, цена за ед., долл. США – 1 772,15 (2 шт. код ТН ВЭД 8481 80 8190); кран шаровой MSA, Ду=100 мм, заводской приказ D075799, цена за ед., долл. США – 1 587,00 (2 шт. код ТН ВЭД 8481 80 8190); кран шаровой MSA, Ду=600 мм, заводской приказ D075883, цена за ед., долл. США – 18 938,20 (1 шт. код ТН ВЭД 8481 80 8190), а затем переслала их по электронной почте и другим каналам связи в Польскую Республику лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство для использования и оформления на основании них документов, необходимых для перемещения товаров через таможенную границу Российской Федерации.
В ходе подготовки к совершению указанного преступления 1 августа 2007 года в г. Архангельске, П.., пол указанию М.. с целью контрабандного ввоза в Россию товара,, оформила в Архангельском филиале коммерческого банка «Севергазбанк» (г. Архангельск, пр. Новгородский, 91) паспорт сделки № 07080001/2816/0015/2/0 по контракту № 27-2023 от 19.02.2007 года между «КLLP» (К ЛЛП) и ООО «Т.» и в период с августа по декабрь 2007 года в г. Архангельске на основании дополнительных соглашений №№ 1-8 неоднократно вносила в паспорт сделки изменения, касающиеся цены оборудования.
В ноябре 2007 года в г. Москве Б.., с целью контрабандного ввоза в Россию товара, по указанию М.. договорилась с гражданином Чешской Республики Ром Галдиа о поставке якобы по контракту № 27-2023 от 19 февраля 2007 года между «M.S.A. a.s.» (МСА) и «КLLP» (К ЛЛП) из Чехии в Российскую Федерацию очередной партии нефтегазового оборудования компании «M.S.A. a.s.» (МСА) стоимостью 356 930,93 евро (эквивалентных 12 839 662 руб. 19 коп. по курсу ЦБ РФ на 21 ноября 2007 года).
После этого, в ноябре 2007 года в г. Архангельске, указанные подложные документы: контракт № 27-2023 от 19 февраля 2007 года между «КLLP» (К ЛЛП) и ООО «Т.» с приложением № 1 и заказами №№ 434, 500, 524; накладную CMR № 0016332; инвойс № 60056307/388 от 15.11.2007 года, упаковочный лист № 14 к инвойсу № 60056307/388 от 15.11.2007 года, С.. вместе с сертификатом соответствия № РОСС СZ. АЕ25.В12310 по указанию М.. представила Б.., которая в ноябре 2007 года в п. Московский Московской области передала их в ООО «Автогрузовой таможенный терминал» (Московская область, Ленинский район, п. Московский) для технического ввода информации при заполнении грузовой таможенной декларации.
19 ноября 2007 года, водитель Сий В.И., на основании заявки ООО «Премиум Транс Групп», будучи неосведомленным о преступном замысле, переместил в зоне деятельности Западного таможенного поста Смоленской таможни ФТС России (Смоленская область, Шумяческий район, д. Дубровичка, 431-й км автодороги Москва-Малоярославец-Рославль) через границу Российской Федерации, в крупном размере, по подложным документам, полученным им от С., через лиц, дело в отношении которых выделено в отдельное производство , товары стоимостью 356 930,93 евро (эквивалентных 12 839 662 руб. 19 коп. по курсу ЦБ РФ на 21 ноября 2007 года), находившиеся в грузовом автомобиле государственный регистрационный номер АВ 2630-5/А 2855 А-5, в виде нефтегазового оборудования в количестве 17 штук, следовавших согласно товаросопроводительным документам якобы в адрес ООО «Т.», предъявив сотруднику отдела таможенного оформления и таможенной стоимости №2 (пункт принятия уведомлений Понятовка) Западного таможенного поста Смоленской таможни ФТС России (Смоленская область, Шумяческий район, д. Дубровичка, 431-й км автодороги Москва–Малоярославец-Рославль) при прохождении таможенного контроля подложные и содержащие недостоверные сведения сопроводительные документы: инвойс (счет) № 60056307/388 от 15.11.2007 года от имени компании «КLLP» (К ЛЛП) на сумму 69 204, 50 долларов США (эквивалентных 1 690 859 руб. 71 коп. по курсу ЦБ РФ на 21 ноября 2007 года), сarnet TIR № ХЕ55518632 (книжка МДП), а также накладную CMR № 0016332, в которой в качестве конечного места доставки оборудования был указан адрес складских помещений ООО «Автогрузовой таможенный терминал» Московская область, Ленинский район, п. Московский.
21 ноября 2007 года Б.., с целью контрабандного ввоза в Россию товара , для процедуры таможенного оформления груза, поступившего 21 ноября 2007 года на склад временного хранения ООО «Автогрузовой таможенный терминал» (Московская область, Ленинский район, п. Московский) в адрес ООО «Т.» представила на таможенный пост «Московский» Подольской таможни Центрального таможенного управления Федеральной таможенной службы Российской Федерации (далее - ТПМ ПТ ЦТУ ФТС России) Московская область, Ленинский район, п. Московский подложную грузовую таможенную декларацию (далее – ГТД) № 10127150/211107/0002796 (бланк № 33995147), указав в ней недостоверные сведения об отправителе и получателе товара, о стране отправителя, о внешнеэкономической сделке и условиях поставки, о коммерческих документах, о месте и дате составления международной товаротранспортной накладной, о наименовании товара и его стоимости – 69 204,50 долларов США (эквивалентных 1 690 859 руб. 71 коп. по курсу ЦБ РФ), при действительной стоимост謬 – 356 930,93 евро (эквивалентных 12 839 662 руб. 19 коп. по курсу ЦБ РФ), которая относится к крупному размеру.
В тот же день она в поселке Московский Московской области подготовила комплект документов, необходимых для растамаживания товара, для чего приложила к ГТД копии своего паспорта серии 11 02 № 536736 от 04.06.2002 года, доверенности № 39/21-06 от 01.06.2007 года, платежного поручения № 394 от 19.11.2007 года, накладной CMR № 0016332, книжки МДП № ХЕ55518632 от 18.11.07 года, паспорта сделки № 07080001/2816/0015/2/0, контракта № 27-2023 от 19.02.2007 года между «КLLP» и ООО «Т.» с приложениями №№ 1-2 от 19.02.2007 года и заказами №№ 434, 500, 524, инвойса 60056307/388 от 15.11.2007 на сумму 69 204,50 долларов США, упаковочного листа № 14 к инвойсу 60056307/388 от 15.11.2007, сертификат соответствия № РОСС CZ.АЕ25.В12310 от 06.08.2007 года, а затем Б.. расписалась на ГТД и прилагаемых документах, проставила оттиски печати ООО «Т.» и в тот же день вместе с ГТД № 10127150/211107/0002796 подала их от имени декларанта – ООО «Т.» на ТПМ ПТ ЦТУ ФТС России, расположенный по адресу: Московская область, Ленинский район, п. Московский.
21 ноября 2007 года на основании представленных Б.. подложных документов ТПМ ПТ ЦТУ ФТС России, расположенном по адресу: Московская область, Ленинский район, п. Московский было принято решение о выпуске товара в соответствии с заявленным таможенным режимом – выпуск для внутреннего потребления, в результате чего путем обманного использования документов и недостоверного декларирования нефтегазового оборудования неуплата таможенных платежей составила 4 077 908 руб. 17 коп.
Они же, продолжая преступную деятельность, умышлено, из корыстных побуждений в целях уклонения от уплаты таможенных платежей, путем контрабандного ввоза в Российскую Федерацию из Чешской Республики нефтегазового оборудования, сопряженную с использованием подложных документов, содержащих недостоверные сведения в отношении стоимостных, качественно-технических характеристиках, используя подложные документы, необходимые для перемещения нефтегазового оборудования через таможенную границу Российской Федерации и осуществляя недостоверное декларирование в ноябре 2007 года С.. по указанию М.. с целью контрабандного ввоза в Россию товара, в офисе компании ООО «Т.» по Набережной в городе Архангельске изготовила с помощью ПЭВМ и других технических средств подложную накладную CMR № 0016362 (международная транспортная накладная), подложные инвойс (счет) № 60056607/388 от 16.11.2007 года от имени компании «КLLP» (К ЛЛП) на сумму 80 092, 00 долларов США (эквивалентных 1 949 367 руб. 20 коп. по курсу ЦБ РФ на 22 ноября 2007 года), и упаковочный лист 15 к инвойсу № 60056607/388 от 16.11.2007 года в которых умышленно указала недостоверные сведения о продавце и покупателе товара, о инвойсовой стоимости и условиях поставки, о наименовании ввозимого товара: кран шаровой MSA, Ду=250 мм, заводской приказ D075795, цена за ед., долл. США – 4 973,00 (2 шт. код ТН ВЭД 8481 80 8190), кран шаровой MSA, Ду=600 мм, заводской приказ D075884, цена за ед., долл. США – 17 536,50 (4 шт. код ТН ВЭД 8481 80 8190), а затем переслала их по электронной почте и другим каналам связи в Польскую Республику лицу дело в отношении которого выделено в отдельное производство для использования и оформления на основании них документов, необходимых для перемещения товаров через таможенную границу Российской Федерации.
В ходе подготовки к совершению указанного преступления 1 августа 2007 года в г. Архангельске, П.., по указанию М.. с целью контрабандного ввоза в Россию товара, оформила в Архангельском филиале коммерческого банка «Севергазбанк» (г. Архангельск, пр. Новгородский, 91) паспорт сделки № 07080001/2816/0015/2/0 по контракту № 27-2023 от 19.02.2007 года между «КLLP» (К ЛЛП) и ООО «Т.» и в период с августа по декабрь 2007 года в г. Архангельске на основании дополнительных соглашений №№ 1-8 неоднократно вносила в паспорт сделки изменения, касающиеся цены оборудования.
В ноябре 2007 года в г. Москве Б.., с целью контрабандного ввоза в Россию товара, по указанию М.. договорилась с гражданином Чешской Республики Ром Галдиа о поставке якобы по контракту № 27-2023 от 19 февраля 2007 года между «M.S.A. a.s.» (МСА) и «КLLP» (К ЛЛП) из Чехии в Российскую Федерацию очередной партии нефтегазового оборудования компании «M.S.A. a.s.» (МСА) стоимостью 295 132,52 евро (эквивалентных 10 642 006 руб. 46 коп. по курсу ЦБ РФ на 22 ноября 2007 года).
После этого, в ноябре 2007 года в г. Архангельске: контракт № 27-2023 от 19 февраля 2007 года между «КLLP» (К ЛЛП) и ООО «Т.» с приложением № 1 и заказами №№ 434, 500, 524; накладную CMR № 0016362; инвойс № 60056607/388 от 16.11.2007 года, упаковочный лист № 15 к инвойсу № 60056607/388 от 16.11.2007года, С.. по указанию Сой А.Г. вместе с сертификатом соответствия № РОСС СZ. АЕ25.В12310 06.08.2007 года представила Б.., которая в ноябре 2007 года в п. Московский Московской области передала их в ООО «Автогрузовой таможенный терминал» (Московская область, Ленинский район, п. Московский) для технического ввода информации при заполнении грузовой таможенной декларации.
20 ноября 2007 года, водитель С О.Ф., на основании заявки ООО «Премиум Транс Групп», будучи неосведомленным о преступном замысле, переместил в зоне деятельности Западного таможенного поста Смоленской таможни ФТС России (Смоленская область, Шумяческий район, д. Дубровичка, 431-й км автодороги Москва-Малоярославец-Рославль) через границу Российской Федерации, в крупном размере, по подложным документам, полученным им от С., через лиц, дело в отношении которых выделено в отдельное производство товары стоимостью 295 132,52 евро (эквивалентных 10 642 006 руб. 46 коп. по курсу ЦБ РФ на 22 ноября 2007 года), находившиеся в грузовом автомобиле государственный регистрационный номер АВ 2680-5/А 2908 А-5, в виде нефтегазового оборудования в количестве 6 штук, следовавших согласно товаросопроводительным документам якобы в адрес ООО «Т.», предъявив сотруднику отдела таможенного оформления и таможенной стоимости №2 (пункт принятия уведомлений Понятовка) Западного таможенного поста Смоленской таможни ФТС России (Смоленская область, Шумяческий район, д. Дубровичка, 431-й км автодороги Москва–Малоярославец-Рославль) при прохождении таможенного контроля подложные и содержащие недостоверные сведения сопроводительные документы: инвойс (счет) № 60056607/388 от 16.11.2007 года от имени компании «КLLP» (К ЛЛП) на сумму 80 092, 00 долларов США (эквивалентных 1 949 367 руб. 20 коп. по курсу ЦБ РФ на 22 ноября 2007 года), сarnet TIR № ХК55564657 (книжка МДП), а также накладную CMR № 0016362, в которой в качестве конечного места доставки оборудования был указан адрес складских помещений ООО «Автогрузовой таможенный терминал» Московская область, Ленинский район, п. Московский.
22 ноября 2007 года Б.., действуя по указанию М.. в соответствии с разработанной схемой контрабандного ввоза в Россию товара, для процедуры таможенного оформления груза, поступившего 22 ноября 2007 года на склад временного хранения ООО «Автогрузовой таможенный терминал» (Московская область, Ленинский район, п. Московский) в адрес ООО «Т.» представила на таможенный пост «Московский» Подольской таможни Центрального таможенного управления Федеральной таможенной службы Российской Федерации (далее - ТПМ ПТ ЦТУ ФТС России) Московская область, Ленинский район, п. Московский подложную грузовую таможенную декларацию (далее – ГТД) № 10127150/221107/0002834 (бланк № 33995157), указав в ней недостоверные сведения об отправителе и получателе товара, о стране отправителя, о внешнеэкономической сделке и условиях поставки, о коммерческих документах, о месте и дате составления международной товаротранспортной накладной, о наименовании товара и его стоимости – 80 092,00 долларов США (эквивалентных 1 949 367 руб. 20 коп. по курсу ЦБ РФ), при действительной стоимост謬 – 295 132,52 евро (эквивалентных 10 642 006 руб. 46коп. по курсу ЦБ РФ), которая относится к крупному размеру.
В тот же день она в поселке Московский Московской области подготовила комплект документов, необходимых для растамаживания товара, для чего приложила к ГТД копии своего паспорта серии 11 02 № 536736 от 04.06.2002 года, доверенности № 39/21-06 от 01.06.2007 года, платежного поручения № 394 от 19.11.2007 года, платежного поручения № 396 от 20.11.2007 года, платежного поручения № 377 от 06.11.2007 года, накладной CMR № 0016362, книжки МДП № ХК55564657 от 18.11.07 года, паспорта сделки № 07080001/2816/0015/2/0, контракта № 27-2023 от 19.02.2007 года между «КLLP» и ООО «Т.» с приложениями №№ 1-2 от 19.02.2007 года и заказами №№ 434, 500, 524, инвойса 60056607/388 от 16.11.2007 на сумму 80 092,00 долларов США, упаковочного листа № 15 к инвойсу 60056607/388 от 16.11.2007, сертификат соответствия № РОСС CZ.АЕ25.В12310 от 06.08.2007 года, а затем Б.. расписалась на ГТД и прилагаемых документах, проставила оттиски печати ООО «Т.» и в тот же день вместе с ГТД № 10127150/221107/0002834 подала их от имени декларанта – ООО «Т.» на ТПМ ПТ ЦТУ ФТС России, расположенный по адресу: Московская область, Ленинский район, п. Московский.
22 ноября 2007 года на основании представленных Б.. подложных документов ТПМ ПТ ЦТУ ФТС России, расположенном по адресу: Московская область, Ленинский район, п. Московский было принято решение о выпуске товара в соответствии с заявленным таможенным режимом – выпуск для внутреннего потребления, в результате чего путем обманного использования документов и недостоверного декларирования нефтегазового оборудования неуплата таможенных платежей составила 3 199 881 руб. 03 коп.
Они же, продолжая преступную деятельность, умышлено, из корыстных побуждений в целях уклонения от уплаты таможенных платежей, с целью контрабандного ввоза в Российскую Федерацию из Чешской Республики нефтегазового оборудования, сопряженную с использованием подложных документов, содержащих недостоверные сведения в отношении стоимостных, качественно-технических характеристиках, используя подложные документы, необходимые для перемещения нефтегазового оборудования через таможенную границу Российской Федерации и осуществляя недостоверное декларирование в ноябре 2007 года С.. по указанию М.. с целью контрабандного ввоза в Россию товара, в офисе компании ООО «Т.» по Набережной в городе Архангельске изготовила с помощью ПЭВМ и других технических средств подложную накладную CMR № 001356 (международная транспортная накладная), подложный инвойс (счет) № 60057707/388 от 20.11.2007 года от имени компании «КLLP» (К ЛЛП) на сумму 102 362, 50 долларов США (эквивалентных 2 488 473 руб. 32 коп. по курсу ЦБ РФ на 27 ноября 2007 года), в которых умышленно указала недостоверные сведения о продавце и покупателе товара, о инвойсовой стоимости и условиях поставки, о наименовании ввозимого товара: кран шаровой MSA, Ду=1000 мм, заводской приказ D075882, цена за ед., долл. США – 82 736,00 (1 шт. код ТН ВЭД 8481 80 8190), кран шаровой MSA, Ду=500 мм, заводской приказ D075792 цена за ед., долл. США – 12 802,00 (1 шт. код ТН ВЭД 8481 80 8190), кран шаровой MSA, Ду=400 мм, заводской приказ D075793 цена за ед., долл. США – 6 824,50 (1 шт. код ТН ВЭД 8481 80 8190), а затем переслала их по электронной почте и другим каналам связи в Польскую Республику лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство для использования и оформления на основании них документов, необходимых для перемещения товаров через таможенную границу Российской Федерации.
В ходе подготовки к совершению указанного преступления 1 августа 2007 года в г. Архангельске, П.., поуказанию М.. с целью контрабандного ввоза в Россию товара, оформила в Архангельском филиале коммерческого банка «Севергазбанк» (г. Архангельск, пр. Новгородский, 91) паспорт сделки № 07080001/2816/0015/2/0 по контракту № 27-2023 от 19.02.2007 года между «КLLP» (К ЛЛП) и ООО «Т.» и в период с августа по декабрь 2007 года в г. Архангельске на основании дополнительных соглашений №№ 1-8 неоднократно вносила в паспорт сделки изменения, касающиеся цены оборудования.
В ноябре 2007 года в г. Москве Б.., с целью контрабандного ввоза в Россию товара, договорилась с гражданином Чешской Республики Ром Галдиа о поставки якобы по контракту № 27-2023 от 19 февраля 2007 года между «M.S.A. a.s.» (МСА) и «КLLP» (К ЛЛП) из Чехии в Российскую Федерацию очередной партии нефтегазового оборудования компании «M.S.A. a.s.» (МСА) стоимостью 263 263,66 евро (эквивалентных 9 500 237 руб. 74 коп. по курсу ЦБ РФ на 27 ноября 2007 года).
После этого, в ноябре 2007 года в г. Архангельске, указанные подложные документы: контракт № 27-2023 от 19 февраля 2007 года между «КLLP» (К ЛЛП) и ООО «Т.» с приложением № 1 и заказами №№ 434, 500, 524; накладную CMR № 001356; инвойс № 60057707/388 от 20.11.2007 года, С.. пол указанию М.. вместе с сертификатом соответствия № РОСС СZ. АЕ25.В12310 06.08.2007 года представила Б.., которая в ноябре 2007 года в п. Московский Московской области передала их в ООО «Автогрузовой таможенный терминал» (Московская область, Ленинский район, п. Московский) для технического ввода информации при заполнении грузовой таможенной декларации.
25 ноября 2007 года, водитель Са А.Д. на основании заявки ООО «Премиум Транс Групп», будучи неосведомленным о преступном замысле, переместил в зоне деятельности Западного таможенного поста Смоленской таможни ФТС России (Смоленская область, Краснинский район, 454-й км автодороги М-1 «Беларусь») через границу Российской Федерации, в крупном размере, по подложным документам, полученным им от С., через лиц, дело в отношении которых выделено в отдельное производство , товары стоимостью 263 263,66 евро (эквивалентных 9 500 237 руб. 74 коп. по курсу ЦБ РФ на 27 ноября 2007 года), находившиеся в грузовом автомобиле государственный регистрационный номер Н 163 ХВ/LВ 91431, в виде нефтегазового оборудования в количестве 3 штук, следовавших согласно товаросопроводительным документам якобы в адрес ООО «Т.», предъявив сотруднику отдела таможенного оформления и таможенной стоимости №7 (пункт принятия уведомлений Красное) Западного таможенного поста Смоленской таможни ФТС России (Смоленская область, Краснинский район, 454-й км автодороги М-1 «Беларусь») при прохождении таможенного контроля подложные и содержащие недостоверные сведения сопроводительные документы: инвойс (счет) 60057707/388 от 20.11.2007 года от имени компании «КLLP» (К ЛЛП) на сумму 102 362, 50 долларов США (эквивалентных 2 488 473 руб. 32 коп. по курсу ЦБ РФ на 27 ноября 2007 года), сarnet TIR № JX 55271835 (книжка МДП), а также накладную CMR № 001356, в которой в качестве конечного места доставки оборудования был указан адрес складских помещений ООО «Автогрузовой таможенный терминал» Московская область, Ленинский район, п. Московский.
27 ноября 2007 года Б.., с целью контрабандного ввоза в Россию товара, для процедуры таможенного оформления груза, поступившего 27 ноября 2007 года на склад временного хранения ООО «Автогрузовой таможенный терминал» (Московская область, Ленинский район, п. Московский) в адрес ООО «Т.» представила на таможенный пост «Московский» Подольской таможни Центрального таможенного управления Федеральной таможенной службы Российской Федерации (далее - ТПМ ПТ ЦТУ ФТС России) Московская область, Ленинский район, п. Московский подложную грузовую таможенную декларацию (далее – ГТД) № 10127150/271107/0003053 (бланк № 38307036), указав в ней недостоверные сведения об отправителе и получателе товара, о стране отправителя, о внешнеэкономической сделке и условиях поставки, о коммерческих документах, о месте и дате составления международной товаротранспортной накладной, о наименовании товара и его стоимости – 133 651,00 долларов США (эквивалентных 3 249 109 руб. 27 коп. по курсу ЦБ РФ), при действительной стоимост謬 – 263 263,66 евро (эквивалентных 9 500 237 руб. 74 коп. по курсу ЦБ РФ) которая относится к крупному размеру.
В тот же день она в поселке Московский Московской области подготовила комплект документов, необходимых для растамаживания товара, для чего приложила к ГТД копии своего паспорта серии 11 02 № 536736 от 04.06.2002 года, доверенности № 39/21-06 от 01.06.2007 года, платежного поручения № 402 от 23.11.2007 года, накладной CMR № 001356, книжки МДП№ JX 55271835 от 22.11.07 года, паспорта сделки № 07080001/2816/0015/2/0, контракта № 27-2023 от 19.02.2007 года между «КLLP» и ООО «Т.» с приложениями №№ 1-2 от 19.02.2007 года и заказами №№ 434, 500, 524, инвойса 60057707/388 от 20.11.2007 на сумму 102 362,50 долларов США, пояснительного письма«КLLP» (К ЛЛП) от 20/11/07, сертификат соответствия № РОСС CZ.АЕ25.В12310 от 06.08.2007 года, а затем расписалась на ГТД и прилагаемых документах, проставила оттиски печати ООО «Т.» и в тот же день вместе с ГТД № 10127150/271107/0003053 подала их от имени декларанта – ООО «Т.» на ТПМ ПТ ЦТУ ФТС России, расположенный по адресу: Московская область, Ленинский район, п. Московский.
27 ноября 2007 года на основании представленных Б.. подложных документов ТПМ ПТ ЦТУ ФТС России, расположенном по адресу: Московская область, Ленинский район, п. Московский было принято решение о выпуске товара в соответствии с заявленным таможенным режимом – выпуск для внутреннего потребления, в результате чего путем обманного использования документов и недостоверного декларирования нефтегазового оборудования неуплата таможенных платежей составила 2 295 650 руб. 30 коп.
Они же, продолжая преступную деятельность, , умышлено, из корыстных побуждений в целях уклонения от уплаты таможенных платежей, используя разработанную им схему контрабандного ввоза в Российскую Федерацию из Чешской Республики нефтегазового оборудования, сопряженную с использованием подложных документов, содержащих недостоверные сведения в отношении стоимостных, качественно-технических характеристиках, использовали подложные документы, необходимые для перемещения нефтегазового оборудования через таможенную границу Российской Федерации и осуществляя недостоверное декларирование в ноябре 2007 года С.. по указанию М.. с целью контрабандного ввоза в Россию товара, в офисе компании ООО «Т.» по Набережной в городе Архангельске изготовила с помощью ПЭВМ и других технических средств подложную накладную CMR № 001357 (международная транспортная накладная), подложные инвойс (счет) № 60059907/388 от 28.11.2007 года от имени компании «КLLP» (К ЛЛП) на сумму 43 106,00 долларов США (эквивалентных 1 052 803 руб. 70 коп. по курсу ЦБ РФ на 06 декабря 2007 года), в которых умышленно указала недостоверные сведения о продавце и покупателе товара, о инвойсовой стоимости и условиях поставки, о наименовании ввозимого товара: кран шаровой MSA, Ду=300 мм, заводской приказ D075794, цена за ед., долл. США – 7 805,00 (1 шт. код ТН ВЭД 8481 80 8190), кран шаровой MSA, Ду=150 мм, заводской приказ D075798, цена за ед., долл. США – 3 556,00 (1 шт. код ТН ВЭД 8481 80 8190), кран шаровой MSA, Ду=80 мм, заводской приказ D0757А1, цена за ед., долл. США – 1 855,00 (1 шт. код ТН ВЭД 8481 80 8190), кран шаровой MSA, Ду=80 мм, заводской приказ D0757А2, цена за ед., долл. США – 1 925,00 (1 шт. код ТН ВЭД 8481 80 8190), кран шаровой MSA, Ду=50 мм, заводской приказ D0757А3, цена за ед., долл. США – 1 715,00 (6 шт. код ТН ВЭД 8481 80 8190), кран шаровой MSA, Ду=100 мм, заводской приказ D0757А4, цена за ед., долл. США – 2 100,00 (2 шт. код ТН ВЭД 8481 80 8190), кран шаровой MSA, Ду=80 мм, заводской приказ D0757А5, цена за ед., долл. США – 1 855,00 (1 шт. код ТН ВЭД 8481 80 8190), кран шаровой MSA, Ду=50 мм, заводской приказ D0757А6, цена за ед., долл. США – 1 715,00 (1 шт. код ТН ВЭД 8481 80 8190), кран шаровой MSA, Ду=100 мм, заводской приказ D0757F1, цена за ед., долл. США – 2 310,00 (2 шт. код ТН ВЭД 8481 80 8190), кран шаровой MSA, Ду=80 мм, заводской приказ D0757F2, цена за ед., долл. США – 1 855,00 (1 шт. код ТН ВЭД 8481 80 8190), кран шаровой MSA, Ду=50 мм, заводской приказ D0757F3, цена за ед., долл. США – 1 715,00 (1 шт. код ТН ВЭД 8481 80 8190), кран шаровой MSA, Ду=50 мм, заводской приказ D0757E9, цена за ед., долл. США – 1 715,00 (1 шт. код ТН ВЭД 8481 80 8190), а затем переслала их по электронной почте и другим каналам связи в Польскую Республику лицу, дело в отношении которого выделнов отдельное производство для использования и оформления на основании их документов, необходимых для перемещения товаров через таможенную границу Российской Федерации.
В ходе подготовки к совершению указанного преступления 1 августа 2007 года в г. Архангельске, П.., по указанию М.. с целью контрабандного ввоза в Россию товара, оформила в Архангельском филиале коммерческого банка «Севергазбанк» (г. Архангельск, пр. Новгородский, 91) паспорт сделки № 07080001/2816/0015/2/0 по контракту № 27-2023 от 19.02.2007 года между «КLLP» (К ЛЛП) и ООО «Т.» и в период с августа по декабрь 2007 года в г. Архангельске на основании дополнительных соглашений №№ 1-8 неоднократно вносила в паспорт сделки изменения, касающиеся цены оборудования.
В ноябре 2007 года в г. Москве Б.., по указанию М.. с целью контрабандного ввоза в Россию товара, договорилась с гражданином Чешской Республики Ром Галдиа о поставки якобы по контракту № 27-2023 от 19 февраля 2007 года между «M.S.A. a.s.» (МСА) и «КLLP» (К ЛЛП) из Чехии в Российскую Федерацию очередной партии нефтегазового оборудования компании «M.S.A. a.s.» (МСА) стоимостью 237 986,82 евро (эквивалентных 8 559 481 руб. 57 коп. по курсу ЦБ РФ на 06 декабря 2007 года).
После этого, в ноябре 2007 года в г. Архангельске, указанные подложные документы: контракт № 27-2023 от 19 февраля 2007 года между «КLLP» (К ЛЛП) и ООО «Т.» с приложением № 1 и заказами №№ 434, 500, 524; накладную CMR № 001357; инвойс № 60059907/388 от 28.11.2007 года, упаковочный лист № 17 к инвойсу № 60059907/388 от 28.11.2007 С.. ПО УК4АЗАНИЮ М.. вместе с сертификатом соответствия № РОСС СZ. АЕ25.В12310 06.08.2007 года представила Б.., которая в ноябре 2007 года в п. Московский Московской области передала их в ООО «Автогрузовой таможенный терминал» (Московская область, Ленинский район, п. Московский) для технического ввода информации при заполнении грузовой таможенной декларации.
1 декабря 2007 года, водитель Похвалов А.Е. переместил в зоне деятельности Новозыбковского таможенного поста Брянской таможни ФТС России (Брянская область Злынковский район, с. Камень, 215-й км автодороги Брянск-Кобрин) через границу Российской Федерации, в крупном размере, по подложным документам, полученным им от С., через лиц дело в отношении которых выделено в отдельное производство , товары стоимостью 237 986,82 евро (эквивалентных 8 559 481 руб. 57 коп. по курсу ЦБ РФ на 06 декабря 2007 года), находившиеся в грузовом автомобиле государственный регистрационный номер АА 9867-3/А 0092 А-3, в виде нефтегазового оборудования в количестве 19 штук, следовавших согласно товаросопроводительным документам якобы в адрес ООО «Т.», предъявив сотруднику отдела таможенного оформления и таможенной стоимости (пункт принятия уведомлений Новозыбковский) Новозыбковского таможенного поста Брянской области ФТС России (Брянская область, Злынковский район, с. Камень, 215-й км автодороги Брянск-Кобрин) при прохождении таможенного контроля подложные и содержащие недостоверные сведения сопроводительные документы: инвойс (счет) компании «КLLP» (К ЛЛП) № 60059907/388 от 28.11.2007, на сумму 43 106,00 долларов США (эквивалентных 1 052 803 руб. 70 коп. по курсу ЦБ РФ на 06 декабря 2007 года), сarnet TIR № XF 55519285 (книжка МДП), а также накладную CMR № 001357, в которой в качестве конечного места доставки оборудования был указан адрес складских помещений ООО «Автогрузовой таможенный терминал» Московская область, Ленинский район, п. Московский.
06 декабря 2007 года Б.., с целью контрабандного ввоза в Россию товара,, для процедуры таможенного оформления груза, поступившего 04 декабря 2007 года на склад временного хранения ООО «Автогрузовой таможенный терминал» (Московская область, Ленинский район, п. Московский) в адрес ООО «Т.» представила на таможенный пост «Московский» Подольской таможни Центрального таможенного управления Федеральной таможенной службы Российской Федерации (далее - ТПМ ПТ ЦТУ ФТС России) Московская область, Ленинский район, п. Московский подложную грузовую таможенную декларацию (далее – ГТД) № 10127150/061207/0003602 (бланк № 32845196), указав в ней недостоверные сведения об отправителе и получателе товара, о стране отправителя, о внешнеэкономической сделке и условиях поставки, о коммерческих документах, о месте и дате составления международной товаротранспортной накладной, о наименовании товара и его стоимости – 43 106,00 долларов США (эквивалентных 1 052 803 руб. 70 коп. по курсу ЦБ РФ), при действительной стоимост謬 – 237 986,82 евро (эквивалентных 8 559 481 руб. 57 коп. по курсу ЦБ РФ), которая относится к крупному размеру.
В тот же день она в поселке Московский Московской области подготовила комплект документов, необходимых для растамаживания товара, для чего приложила к ГТД копии своего паспорта серии 11 02 № 536736 от 04.06.2002 года, доверенности № 39/21-06 от 01.06.2007 года, платежного поручения № 402 от 23.11.2007 года, платежного поручения № 412 от 29.11.2007 года, платежного поручения № 421 от 04.12.2007 года, накладной CMR № 001357, книжки МДП № XF 55519285 от 30.11.07 года, паспорта сделки № 07080001/2816/0015/2/0, контракта № 27-2023 от 19.02.2007 года между «КLLP» и ООО «Т.» с приложениями №№ 1-2 от 19.02.2007 года и заказами №№ 434, 500, 524, инвойса 60059907/388 от 28.11.2007 на сумму 43 106,00 долларов США, пояснительного письма ООО «Т.» № 36/03 от 06.12.2007 года, сертификат соответствия № РОСС CZ.АЕ25.В12310 от 06.08.2007 года, а затем расписалась на ГТД и прилагаемых документах, проставила оттиски печати ООО «Т.» и в тот же день вместе с ГТД № 10127150/061207/0003602 подала их от имени декларанта – ООО «Т.» на ТПМ ПТ ЦТУ ФТС России, расположенный по адресу: Московская область, Ленинский район, п. Московский.
06 декабря 2007 года на основании представленных Б.. подложных документов ТПМ ПТ ЦТУ ФТС России, расположенном по адресу: Московская область, Ленинский район, п. Московский было принято решение о выпуске товара в соответствии с заявленным таможенным режимом – выпуск для внутреннего потребления, в результате чего путем обманного использования документов и недостоверного декларирования нефтегазового оборудования неуплата таможенных платежей составила 2 633 661 руб. 38 коп.
Они же, продолжая преступную деятельность, умышлено, из корыстных побуждений в целях уклонения от уплаты таможенных платежей, с целью контрабандного ввоза в Российскую Федерацию нефтегазового оборудования, сопряженную с использованием подложных документов, содержащих недостоверные сведения в отношении стоимостных, качественно-технических характеристиках, используя подложные документы, необходимые для перемещения нефтегазового оборудования через таможенную границу Российской Федерации и осуществляя недостоверное декларирование в январе 2008 года С.. по указанию М.. с целью контрабандного ввоза в Россию товара, в офисе компании ООО «Т.» по Набережной в городе Архангельске изготовила с помощью ПЭВМ и других технических средств подложную накладную CMR № 0019105 (международная транспортная накладная), подложный инвойс (счет) № 60001008/388 от 07.01.2008 года от имени компании «КLLP» (К ЛЛП) на сумму 29 890,00 долларов США (эквивалентных 728 332 руб. 62 коп. по курсу ЦБ РФ на 14 января 2008 года), в которых умышленно указала недостоверные сведения о продавце и покупателе товара, о инвойсовой стоимости и условиях поставки, о наименовании ввозимого товара: задвижка клиновая MSA, Ду=800 мм, заводской приказ D075С75, цена за ед., долл. США – 29 890,00 (1 шт. код ТН ВЭД 8481 80 6390), а затем переслала их по электронной почте и другим каналам связи в Польскую Республику лицу, дело в отношении которого выделно в отдельное производство для использования и оформления на основании их документов,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

 

Похожие статьи:

СтатьиВандализм - уголовное преступление

СтатьиПостановление суда об освобождении от наказания

--Корневой раздел--Уголовное дело М. (Превышение должностных полномочий, Мошенничество в особо крупных размерах)

СтатьиКонтрабандный приговор - адвокат Шеметов

--Корневой раздел--Защита в суде кассационной инстанции, написание кассационной жалобы

Сюжеты, выступления, комментарии в телепередачах, на радио, членов Московской коллегии адвокатов "Шеметов и партнеры"

 
 
 

Присоединяйтесь к нашим трансляциям в сети Periscope:

Максим Шеметов в Periscope

Свежие статьи
Решение о корректировке таможенной стоимости признано незаконным арбитражным судом Решение о корректировке таможенной стоимости признано незаконным арбитражным судом

Арбитражным судом города Москвы признано незаконным решение Московской областной таможни о корректировке таможенной стоимости

далее
Отменено решение о корректировке таможенной стоимости Отменено решение о корректировке таможенной стоимости

21.11.2016 г. по результатам рассмотрения Заявления объявлена резолютивная часть решения суда первой инстанции, согласно которой решение о корректировке таможенной стоимости признано незаконным полностью, с таможенного органа взысканы в пользу истца судебные расходы по уплате государственной̆ пошлины в сумме 3 000 руб., судебные расходы по оплате услуг представителя в полном объеме.

далее
Юридическая помощь при разрешении арбитражных споров Юридическая помощь при разрешении арбитражных споров

Члены МКА "Шеметов и партнеры" готовы оказать любую юридическую помощь при разрешении споров в арбитражном суде любого уровня.

далее
Решение об отмене Корректировки таможенной стоимости оставлено в силе Решение об отмене Корректировки таможенной стоимости оставлено в силе

Арбитражным судом Северо-Кавказского округа оставлено без изменения решение о признании незаконным решения Ростовской таможни о корректировке таможенной стоимости 

далее
все статьи

Внимание!!! Полное, либо частичное копирование материалов сайта разрешено только при установлении гиперссылки на www.shemetov.ru и по согласованию с администрацией!

Поиск по сайту
Полезное
Посоветовать друзьям
Статистика
Записаться на консультацию