Мы не даём пустых обещаний! Мы просто делаем свою работу качественно и результативно!  

Переквалификация - приговор- адвокат Шеметов

 - Агент выставил покупателю ООО «А» чет-фактуру и товарную накладную на реализованную продукцию на сумму 6840157,16 руб.;
- в соответствии с п. 3.2. агентского договора № 524 от 02.08.2007г. агентское вознаграждение исчисляется в размере 2,5% от стоимости реализованной продукции, что составляет 4838,44 Евро, в т.ч. НДС – 738,07 Евро (счет-фактура № 66 от 31.12.2007г.);
- Принципал не имеет каких-либо претензий к исполнению Агентского поручения № 1 от 02.08.2007г.;
- Настоящий отчет составлен в двух экземплярах по одному для каждой стороны.
На последнем листе отчета имеются подписи, исполненные от имени Принципала генерального директора ООО «Т.» Па А.В., Агента генерального директора ООО «А.» Аа М.А., заверенные оттисками печатей, выполненными красителем синего цвета «Общество с ограниченной ответственностью*Россия г. Архангельск* «Т.» для документов», «Общество с ограниченной ответственностью Г.Р. № 1406499*Москва* «А.».
(том 22, л.26-27)
- отчет агента № 2 от 30.11.2007г. (приложение № 2 к договору № 524 от 02.08.2007 г.). В отчете указывается, что в соответствии с агентским договором № 524 от 02.08.2007г. и агентским поручением № 1 от 02.08.2007г.:
- В соответствии с договором поставки продукции производственно-технического назначения № 524/2007 от 20.06.2007 г. с ООО «Нарьнмарнефтегаз» Агент реализовал ассортимент продукции на общую стоимость 1046530,50 Евро;
- Агент выставил покупателю ООО «А» чет-фактуры и товарные накладные на реализованную продукцию на сумму 37757601,14 руб.;
- В соответствии с п. 3.2. агентского договора № 524 от 02.08.2007г. агентское вознаграждение исчисляется в размере 2,5% от стоимости реализованной продукции, что составляет 26163,26 Евро, в т.ч. НДС – 3991,01 Евро (счет-фактура № 53 от 30.11.2007г.);
- Принципал не имеет каких-либо претензий к исполнению Агентского поручения № 1 от 02.08.2007г.;
- Настоящий отчет составлен в двух экземплярах по одному для каждой стороны.
На последнем отчета акта имеются подписи, исполненные от имени Принципала генерального директора ООО «Т.» Па А.В., Агента генерального директора ООО «А.» Аа М.А., заверенные оттисками печатей, выполненными красителем синего цвета «Общество с ограниченной ответственностью*Россия г. Архангельск* «Т.» для документов», «Общество с ограниченной ответственностью Г.Р. № 1406499*Москва* «А.».
(том 22, л.28-33)
- отчет агента № 2 от 30.06.2007г. (приложение № 3 к договору № 434 от 11.05.2007 г.). В отчете указывается, что в соответствии с агентским договором № 524 от 02.08.2007г. и агентским поручением № 1 от 11.05.2007г.:
- В соответствии с договором поставки продукции производственно-технического назначения № 524/2007 от 20.06.2007 г. с ООО «Нарьнмарнефтегаз» Агент реализовал ассортимент продукции на общую стоимость 2280693,75 Евро;
- место поставки – DDP г. Москва.;
- срок поставки – июль-август 2007 г.;
- условие платежа – 40% предоплата.
- От Покупателя ООО «А» по договору № 434/2007 от 15.05.2007г. поступил на расчетный счет агента аванс по платежному поручению № 916 от 06.06.2007г. на сумму 1002121,13 рублей, в том числе НДС 18% - 152865,94 руб., что составляет 28719,01 Евро;
В соответствии с п. 1 дополнительного соглашения № 1 к агентскому договору № 434 от 11.05.2007г. Агент в счет агентского вознаграждения в размере 2,5% удерживает аванс от суммы поступившей от Покупателя продукции предоплаты. от стоимости реализованной продукции, что составляет 4838,44 Евро, в т.ч. НДС – 738,07 Евро (счет-фактура № 66 от 31.12.2007г.). Данный аванс удерживается Агентом из сумм, пришедших от Покупателя продукции, самостоятельно и составляет 25053,02 руб. в т.ч. НДС – 3821,65 руб., что составляет 717,98 Евро;
- Агент перечислил по п/п № 118 от 27.06.2007г. на расчетный счет Принципала денежные средства в размере 977068,11 рублей, в т.ч. НДС 18% - 149044,29 руб., что составляет 28001,03 Евро;
- Принципал не имеет каких-либо претензий к исполнению Агентского поручения № 1 от 07.06.2007г.;
- Настоящий отчет составлен в двух экземплярах по одному для каждой стороны.
На последнем листе отчета имеются подписи, исполненные от имени Принципала генерального директора ООО «А» Па В.С., Агента генерального директора ООО «А.» Аа М.А., заверенные оттисками печатей, выполненными красителем синего цвета «Общество с ограниченной ответственностью*ОГРН 1047796599410*Москва*«А», «Общество с ограниченной ответственностью Г.Р. № 1406499*Москва* «А.».
(том 22, л.34-47)
- отчет агента № 1 от 31.08.2007г. (приложение № 2 к договору № 500 от 03.08.2007 г.). В отчете указывается, что в соответствии с агентским договором № 500 от 03.08.2007г. и агентским поручением № 1 от 03.08.2007г.:
- Агент заключил договор поставки продукции производственно-технического назначения с ООО «Нарьнмарнефтегаз» в ассортименте на общую стоимость 1541735,00 Евро;
- В соответствии с договорм поставки продукции производственно-технического назначения № 500 от 01.06.2007г. с ООО «Нарьнмарнефтегаз» Агент реализовал ассортимент продукции на общую стоимость 170037,00 Евро;
- Агент выставил покупателю ООО «А» счета-фактуры и товарные накладные на реализованную продукцию на сумму 5949610,93 руб.;
- В соответствии с п. 3.2. агентского договора № 500 от 08.08.2007г. агентское вознаграждение исчисляется в размере 2,5% от стоимости реализованной продукции, что составляет 4250,93 Евро, в т.ч. НДС – 648,45 Евро (счет-фактура № 32/3 от 31.08.2007г.);
- Принципал не имеет каких-либо претензий к исполнению Агентского поручения № 1 от 03.08.2007г.;
На последнем листе отчета имеются подписи, исполненные от имени Принципала генерального директора ООО «Т.» Па А.В., Агента генерального директора ООО «А.» Аа М.А., заверенные оттисками печатей, выполненными красителем синего цвета «Общество с ограниченной ответственностью*Россия г. Архангельск* «Т.» для документов», «Общество с ограниченной ответственностью Г.Р. № 1406499*Москва* «А.».
(том 22, л.48-51)
- отчет агента № 2 от 30.09.2007г. (приложение № 3 к договору № 500 от 03.08.2007 г.). В отчете указывается, что в соответствии с агентским договором № 500 от 03.08.2007г. и агентским поручением № 1 от 03.08.2007г.:
- В соответствии с договорм поставки продукции производственно-технического назначения № 500 от 01.06.2007г. с ООО «Нарьнмарнефтегаз» Агент реализовал ассортимент продукции на общую стоимость 972680,05 Евро;
- Агент выставил покупателю ООО «А» счета-фактуры и товарные накладные на реализованную продукцию на сумму 33904805,77 руб.;
- В соответствии с п. 3.2. агентского договора № 500 от 08.08.2007г. агентское вознаграждение исчисляется в размере 2,5% от стоимости реализованной продукции, что составляет 24317,00 Евро, в т.ч. НДС – 3709,37 Евро (счет-фактура № 42 от 30.09.2007г.);
- Принципал не имеет каких-либо претензий к исполнению Агентского поручения № 1 от 03.08.2007г.;
На последнем листе отчета имеются подписи, исполненные от имени Принципала генерального директора ООО «Т.» Па А.В., Агента генерального директора ООО «А.» Аа М.А., заверенные оттисками печатей, выполненными красителем синего цвета «Общество с ограниченной ответственностью*Россия г. Архангельск* «Т.» для документов», «Общество с ограниченной ответственностью Г.Р. № 1406499*Москва* «А.».
(том 22, л.52-54)
- отчет агента № 3 от 31.10.2007г. (приложение № 4 к договору № 500 от 03.08.2007 г.). В отчете указывается, что в соответствии с агентским договором № 500 от 03.08.2007г. и агентским поручением № 1 от 03.08.2007г.:
- От Покупателя ООО «А» поступила на расчетный счет оплата за продукцию:
- по платежному поручению № 995 от 03.10.2007 г. на сумму 18294158,31 рублей;
- по платежному поручению № 1057 от 04.10.2007 г. на сумму 9998478,12 рублей;
- по платежному поручению № 1185 от 24.10.2007 г. на сумму 7883539,32 рублей;
- по платежному поручению № 1221 от 25.10.2007 г. на сумму 3182114,56 рублей;
- Агент перечислил на расчетный счет Принципала денежные средства за продукцию:
- по п/п № 205 от 09.10.2007г. в размере 27282154,46 рубля;
- по п/п № 256 от 30.10.2007г. в размере 10789012,53 рубля;
- В соответствии с п. 3.3. агентского договора № 500 от 03.08.2007г. агент удержал агентское вознаграждение из средств, поступивших от Покупателя за продукцию, реализованную по поручению Принципала в размере 28567,93 Евро
- Принципал не имеет каких-либо претензий к исполнению Агентского поручения № 1 от 03.08.2007г.;
На отчете имеются подписи, исполненные от имени Принципала генерального директора ООО «Т.» Па А.В., Агента генерального директора ООО «А.» Аа М.А., заверенные оттисками печатей, выполненными красителем синего цвета «Общество с ограниченной ответственностью*Россия г. Архангельск* «Т.» для документов», «Общество с ограниченной ответственностью Г.Р. № 1406499*Москва* «А.».
(том 22, л.55)
- отчет агента № 4 от 30.11.2007г. (приложение № 5 к договору № 500 от 03.08.2007 г.). В отчете указывается, что в соответствии с агентским договором № 500 от 03.08.2007г. и агентским поручением № 1 от 03.08.2007г.:
- В соответствии с договорм поставки продукции производственно-технического назначения № 500 от 01.06.2007г. с ООО «Нарьнмарнефтегаз» Агент реализовал ассортимент продукции на общую стоимость 263087,50 Евро;
- Агент выставил покупателю ООО «А» счета-фактуры и товарные накладные на реализованную продукцию на сумму 9488019,54 руб.;
- В соответствии с п. 3.2. агентского договора № 500 от 08.08.2007г. агентское вознаграждение исчисляется в размере 2,5% от стоимости реализованной продукции, что составляет 6577,19 Евро, в т.ч. НДС – 1003,30 Евро (счет-фактура № 54 от 30.11.2007г.);
- Принципал не имеет каких-либо претензий к исполнению Агентского поручения № 1 от 03.08.2007г.;
На последнем листе отчета имеются подписи, исполненные от имени Принципала генерального директора ООО «Т.» Па А.В., Агента генерального директора ООО «А.» Аа М.А., заверенные оттисками печатей, выполненными красителем синего цвета «Общество с ограниченной ответственностью*Россия г. Архангельск* «Т.» для документов», «Общество с ограниченной ответственностью Г.Р. № 1406499*Москва* «А.».
(том 22, л.56-57)
- отчет агента № 5 от 31.12.2007г. В отчете указывается, что в соответствии с агентским договором № 500 от 03.08.2007г. и агентским поручением № 1 от 03.08.2007г.:
- В соответствии с договорм поставки продукции производственно-технического назначения № 500 от 01.06.2007г. с ООО «Нарьнмарнефтегаз» Агент реализовал ассортимент продукции на общую стоимость 72370,50 Евро;
- Агент выставил покупателю ООО «А» счета-фактуры и товарные накладные на реализованную продукцию на сумму 2590661,26 руб.;
- В соответствии с п. 3.2. агентского договора № 500 от 08.08.2007г. агентское вознаграждение исчисляется в размере 2,5% от стоимости реализованной продукции, что составляет 1809,26 Евро, в т.ч. НДС – 275,99 Евро (счет-фактура № 67 от 31.12.2007г.);
- От Покупателя ООО «А» поступили на расчетный счет Агента денежные средства в счет оплаты в сумме 211183,00 Евро, 51904,50 Евро;
- Агент перечислил на расчетный счет Принципала денежные средства в счет оплаты продукциитв сумме 7814,66; 202796,55; 51904,50 Евро;
- Принципал не имеет каких-либо претензий к исполнению Агентского поручения № 1 от 03.08.2007г..
На последнем листе отчета имеются подписи, исполненные от имени Принципала генерального директора ООО «Т.» Па А.В., Агента генерального директора ООО «А.» Аа М.А., заверенные оттисками печатей, выполненными красителем синего цвета «Общество с ограниченной ответственностью*Россия г. Архангельск* «Т.» для документов», «Общество с ограниченной ответственностью Г.Р. № 1406499*Москва* «А.».
(том 22, л.58-59)
- отчет агента № 1 от 31.05.2007г. (приложение № 2 к договору № 434 от 11.05.2007 г.). В отчете указывается, что в соответствии с агентским договором № 434 от 11.05.2007г. и агентским поручением № 1 от 11.05.2007г. Агент заключил договора поставки продукции производственно-технического назначения № 434/2007 от 15.05.2007 г. с ООО «А» на ассортимент продукции общей стоимостью 114876,00 Евро. Место поставки – DDP г. Москва.Срок поставки – 30.09.2007 г.У словие платежа – 25% предоплата. Принципал не имеет каких-либо претензий к исполнению Агентского поручения № 1. Настоящий отчет составлен в двух экземплярах по одному для каждой стороны.


На отчете имеются подписи, исполненные от имени генерального директора ООО «А» Па В.С., генерального директора ООО «А.» Аа М.А., заверенные оттисками печатей, выполненными красителем синего цвета «Общество с ограниченной ответственностью*ОГРН 1047796599410*Москва*«А», «Общество с ограниченной ответственностью Г.Р. № 1406499*Москва* «А.».
(том 22, л.60)
- отчет агента № 5 от 29.02.2008г. (приложение № 5 к договору № 524 от 02.08.2007 г.). В отчете указывается, что в соответствии с агентским договором № 524 от 02.08.2007г. и агентским поручением № 1 от 02.08.2007г.:
- От Покупателя ООО «А» поступили на расчетный счет Агента денежные средства в счет оплаты в сумме 40432,5 Евро;
- Агент понес расходы по пересылке документации в адрес ООО «А» в размере 891,40 руб., которые подлежат возмещению Принципалом в соответствии с п.3.5 договора № 524 от 02.08.2007г. Данные расходы были возмещены Агентом из сумм, поришедших от покупателя;
- Агент перечислил на расчетный счет Принципала денежные средства в счет оплаты продукциитв сумме 40389,69 Евро;
- Принципал не имеет каких-либо претензий к исполнению Агентского поручения № 1 от 03.08.2007г.
На отчете имеются подписи, исполненные от имени Принципала генерального директора ООО «Т.» Па А.В., Агента генерального директора ООО «А.» Аа М.А., заверенные оттисками печатей, выполненными красителем синего цвета «Общество с ограниченной ответственностью*Россия г. Архангельск* «Т.» для документов», «Общество с ограниченной ответственностью Г.Р. № 1406499*Москва* «А.».
(том 22, л.61)
- отчет агента № 7 от 29.02.2008г. (приложение № 8 к договору № 500 от 03.08.2007 г.). В отчете указывается, что в соответствии с агентским договором № 500 от 03.08.2007г. и агентским поручением № 1 от 03.08.2007г.:
- Агент понес расходы по пересылке документации в адрес ООО «А» в размере 1540,00 руб., которые подлежат возмещению Принципалом в соответствии с п.3.5 договора № 500 от 03.08.2007г. Данные расходы будут возмещены Агентом из сумм, поришедших от Покупателя;
- Принципал не имеет каких-либо претензий к исполнению Агентского поручения № 1 от 03.08.2007г.
На отчете имеются подписи, исполненные от имени Принципала генерального директора ООО «Т.» Па А.В., Агента генерального директора ООО «А.» Аа М.А., заверенные оттисками печатей, выполненными красителем синего цвета «Общество с ограниченной ответственностью*Россия г. Архангельск* «Т.» для документов», «Общество с ограниченной ответственностью Г.Р. № 1406499*Москва* «А.».
(том 22, л.62)
- отчет агента № 9 от 29.02.2008г. (приложение № 11 к договору № 434 от 11.05.2007 г.). В отчете указывается, что в соответствии с агентским договором № 434 от 11.05.2007г. и агентским поручением № 1 от 01.08.2007г.:
- Агент понес расходы по пересылке документации в адрес ООО «А» в размере 648,60 руб., которые подлежат возмещению Принципалом в соответствии с п.3.5 договора № 434. Данные расходы зачитываются в счет долга Агента Принципалу за продукцию;
- Принципал не имеет каких-либо претензий к исполнению Агентского поручения № 1 от 01.08.2007г.;
- Агентский договор № 434 от 11.05.2007г. с 29.02.2008г. считать закрытым;
- Настоящий отчет составлен в двух экземплярах по одному для каждой стороны.
На отчете имеются подписи, исполненные от имени генерального директора ООО «А» Па В.С., генерального директора ООО «А.» Аа М.А., заверенные оттисками печатей, выполненными красителем синего цвета «Общество с ограниченной ответственностью*ОГРН 1047796599410*Москва*«А», «Общество с ограниченной ответственностью Г.Р. № 1406499*Москва* «А.».
(том 22, л.63)
- отчет агента № 4 от 31.01.2008г. (приложение № 4 к договору № 524 от 02.08.2007 г.). В отчете указывается, что в соответствии с агентским договором № 524 от 02.08.2007г. и агентским поручением № 1 от 02.08.2007г.:
- От Покупателя ООО «А» поступили на расчетный счет Агента денежные средства в счет оплаты в сумме 211291,50 Евро;
- Агент перечислил на расчетный счет Принципала денежные средства в счет оплаты продукциитв сумме 211291,50 Евро;
- Принципал не имеет каких-либо претензий к исполнению Агентского поручения № 1 от 02.08.2007г.
На отчете имеются подписи, исполненные от имени Принципала генерального директора ООО «Т.» Па А.В., Агента генерального директора ООО «А.» Аа М.А., заверенные оттисками печатей, выполненными красителем синего цвета «Общество с ограниченной ответственностью*Россия г. Архангельск* «Т.» для документов», «Общество с ограниченной ответственностью Г.Р. № 1406499*Москва* «А.».
(том 22, л.64)
- отчет агента № 6 от 31.01.2008г. (приложение № 7 к договору № 500 от 03.08.2007 г.). В отчете указывается, что в соответствии с агентским договором № 500 от 03.08.2007г. и агентским поручением № 1 от 03.08.2007г.:
- От Покупателя ООО «А» поступили на расчетный счет Агента денежные средства в счет оплаты в сумме 72370,00 Евро;
- Агент перечислил на расчетный счет Принципала денежные средства в счет оплаты продукциитв сумме 72370,00 Евро;
- Принципал не имеет каких-либо претензий к исполнению Агентского поручения № 1 от 03.08.2007г.
На отчете имеются подписи, исполненные от имени Принципала генерального директора ООО «Т.» Па А.В., Агента генерального директора ООО «А.» Аа М.А., заверенные оттисками печатей, выполненными красителем синего цвета «Общество с ограниченной ответственностью*Россия г. Архангельск* «Т.» для документов», «Общество с ограниченной ответственностью Г.Р. № 1406499*Москва* «А.».
(том 22, л.65)
- отчет агента № 8 от 31.01.2008г. (приложение № 10 к договору № 434 от 11.05.2007 г.). В отчете указывается, что в соответствии с агентским договором № 434 от 11.05.2007г. и агентским поручением № 1 от 01.08.2007г.:
- В соответствии с договором поставки продукции производственно-технического назначения № 524/2007 от 20.06.2007 г. с ООО «Нарьнмарнефтегаз» Агент реализовал ассортимент продукции на общую стоимость 40432,50 Евро;
- Агент выставил покупателю ООО «А» по договору № 524/2007 от 20.06.2007г. счета-фактуры и товарные накладные на реализованную продукцию на сумму 1460470,42 руб.;
- в соответствии с п. 3.2. агентского договора № 434 от 11.05.2007г. агентское вознаграждение исчисляется в размере 2,5% от стоимости реализованной продукции, что составляет 1010,36 Евро, в т.ч. НДС – 154,12 Евро (счет-фактура № 6 от 31.01.2008г.);
- Принципал не имеет каких-либо претензий к исполнению Агентского поручения № 1 от 01.08.2007г.;
- Настоящий отчет составлен в двух экземплярах по одному для каждой стороны.
На последнем листе отчета имеются подписи, исполненные от имени Принципала генерального директора ООО «А» Па В.С., Агента генерального директора ООО «А.» Аа М.А., заверенные оттисками печатей, выполненными красителем синего цвета «Общество с ограниченной ответственностью*ОГРН 1047796599410*Москва*«А», «Общество с ограниченной ответственностью Г.Р. № 1406499*Москва* «А.».
(том 22, л.66-67)
- переписка ООО «А.» с ОАО «Гипровостокнефть», ООО «А» и компанией «MSA as» в отношении поставки и эксплуатации нефтегазового оборудования компании «MSA as».
(том 22, л.68-134)
Во всех вышеперечисленных документах коммуникационное оборудование компании «MSA as» значится как нефтегазовое и предназначенное для использования в агрессивных средах (нефть, нефтяная эмульсия, газ и т.д.).

- протоколом выемки от 15 декабря 2008 года (том 25, л.д.5-10), протоколом осмотра изъятых документов от 18 декабря 2008 года (том 25, л.д.236-242), согласно которым в офисе компании ООО «А» были изъяты документы по поставке компанией ООО «А.» в адрес ООО «А» нефтегазового оборудования, производства компании «MSA as».
(том 25, л.д.11-235)
- протоколом выемки от 16 декабря 2008 года (том 23, л.д.52-53), протокол осмотра изъятых документов от 11 марта 2010 года (том 23, л.д.55-95), согласно которым в офисе компании ЗАО «Независимая энергическая компания» были изъяты документы по поставке компанией ООО «А.» в адрес ООО «А» нефтегазового оборудования, производства компании «MSA as».
(том 23, л.д.96-250; том 24, л.д. 1-40).
- протоколом выемки от 1 декабря 2008 года (том 26, л.д.154-155), протокол осмотра изъятых документов от 21 апреля 2009 года (том 26, л.д.156-164), согласно которым в Архангельском филиале ФКБ «Севергазбанк» было изъято досье ООО «Т.» - паспорт сделки № 07080001/2816/0015/2/0 от 01.08.2007 года по контракту 27-2023 от 19.02.2007 года с приложениями (том 26, л.д.165-259; том 27, л.д.1-25) в котором среди прочих также находились следующие документы:
- ведомость банковского контроля по паспорту сделки 07080001/2816/0015/2/0. В строек наименование резидента и ИНН стоит машинописная надпись: «Общество с ограниченной ответственностью «Т.» и «2901141201». В строке реквизиты иностранного контрагента стоит машинописная надпись: ««КLLP» Соединенное Королевство». В разделе сведения о контракте имеется таблица:
В разделе сальдо расчетов имеется запись: «сумма платежа 809 804,94».
(том 26, л.165-168)
- заявление на перевод № 4 от 5 февраля 2008 года. Согласно данному документу ООО «Т.» (контактное лицо П А.В.) просит перевести 154920,70 долларов США 70 центов в адрес «КLLP» на счет LV62 AIZK 0001 1400 68860 в AIZKRAUKLES BANK., LR, S.W.I.F.T. AIZK LV 22. ELIZABETES STR., RIGA, LR с назначением платежа: «Invoice № 5.38, 5.39, 040607-01, 081007-04, 60711407/338, 061207-01, 081007-04, 241207-01, 60001008/388, 60000908/388, 60002808/388.
(том 26, л.169-170)
- справка о подтверждающих документах от 30.01.2008 года.
(том 26, л.172)
- копия таможенной декларации от 14.01.2008 года № 10127150/140108/0000190, на 1 листе. В строке отправитель данного документа имеется запись: «Коснерт Трэйд ЛЛП», в строке получатель имеется запись: «ООО «Т.», в строке маркировка и количество имеется запись: «Запорная арматура для неагрессивных жидкостей, насыщенного пара, воды, технической задвижки клиновые, стальные АРТ D075С75, диам 800ММ-1шт; изг. «MSA, А.С.» (ТМ) «MSA», Чешская республика 2-1, DM-1», в строке страна отправитель имеется надпись: «Польша», в строке код товара имеется надпись: «848180», в строке цена товара имеется надпись: «29890».
(том 26, л.173)
- заявление на перевод № 3 от 25 января 2008 года. Согласно данному документу ООО «Т.» (контактное лицо П А.В.) просит перевести 161606,50 долларов США 70 центов в адрес «КLLP» на счет LV62 AIZK 0001 1400 68860 в AIZKRAUKLES BANK., LR, S.W.I.F.T. AIZK LV 22. ELIZABETES STR., RIGA, LR с назначением платежа: «Invoice № INV-705749, 60711407/338, 261107-01, 121107-01,201107-05, 60059907/388, 131107-01, EX 2107.
(том 26, л.174-175)
- справка о подтверждающих документах от 16.01.2008 года.
(том 26, л.177)
- копия таможенной декларации от 06.12.2007 года № 10127150/061207/0003602. В строке отправитель данного документа имеется запись: «Коснерт Трэйд ЛЛП», в строке получатель имеется запись: «ООО «Т.», в строке маркировка и количество имеется запись: «1-Шаровые краны из стали для соедин. Между собой частей трубопроводов, мод D075794-диам 300мм-1 шт, D075798-диам 150мм-1шт, D0757А1-диам 80мм-1 шт, D0757А2-диам 800мм -1 шт, D0757А3-диам 50мм -5 шт, D0757А4-диам 100мм- 2 шт, См доп.1 на 1 Л. изг. «MSA, А.С.» (ТМ) «MSA», Чешская республика 2-19, NE-19, на 19 Палл.», в строке страна отправитель имеется надпись: «Польша», в строке код товара имеется надпись: «848180», в строке цена товара имеется надпись: «43106.00».
(том 26, л.178)
- паспорт сделки 07080001/2816/0015/2/0 от 1 августа 2007 года.
(том 26, л.179-180)
- дополнительное соглашение № 8 от 30 декабря 2007 года к контракту № 27-2023 от 19.02.2007 года. Согласно данному документу стороны ООО «Т.» и «КLLP» пришли к соглашению, что дополнительно поставляется задвижка клиновая MSA, заводской приказ № D075C75, Ду 800, Ру 16, в количестве 1 штука, с редуктором GK 30.2, I =8А, стоимостью 29 890.00 долл. США. Общая сумма контракта составляет 774 088,72 долларов США.
(том 26, л.181)
- справка о подтверждающих документах от 27.12.2007 года.
(том 26, л.182)
- копия таможенной декларации от 31.08.2007 года № 10128060/310807/0000500, на 1 листе. В строке отправитель данного документа имеется запись: «MSA Долни Бенесов CZ», в строке получатель имеется запись: «ООО «Т.», в строке маркировка и количество имеется запись: «1-запорная арматура для неагрессивных жидкостей, насыщенного пара, воды технической клапаны обратные (задвижка клиновая), из стали мод. D0755E7 диам 700мм. 6 шт. изг. «MSA, А.С.» (ТМ) «MSA», Чешская республика 2-6, PX-6», в строке страна отправитель имеется надпись: «Польша», в строке код товара имеется надпись: «848180», в строке цена товара имеется надпись: «37099.92».
(том 26, л.183)
- заявление на перевод № 67 от 26 декабря 2007 года. Согласно данному документу ООО «Т.» (контактное лицо П А.В.) просит перевести 220727 долларов США 00 центов в адрес «КLLP» на счет LV62 AIZK 0001 1400 68860 в AIZKRAUKLES BANK., LR, S.W.I.F.T. AIZK LV 22. ELIZABETES STR., RIGA, LR с назначением платежа: «Invoice № 60051207/388, 240907-01, 011007-01, 60057707/388, 181007-03, 0511007-01, 402171090, 60044707/388, 60039107, 130707-01, 090707-01, 33759, 60040707/388».
(том 26, л.184-186)
- заявление на перевод № 65 от 20 декабря 2007 года. Согласно данному документу ООО «Т.» (контактное лицо П А.В.) просит перевести 180000 долларов США 00 центов в адрес «КLLP» на счет LV62 AIZK 0001 1400 68860 в AIZKRAUKLES BANK., LR, S.W.I.F.T. AIZK LV 22. ELIZABETES STR., RIGA, LR с назначением платежа: «Invoice № 60056307/388, 181007, 181007-02, 181007-03, 60056607/388».
(том 26, л.188-189)
- заявление на перевод № 64 от 18 декабря 2007 года. Согласно данному документу ООО «Т.» (контактное лицо П А.В.) просит перевести 601652 долларов США 00 центов в адрес «КLLP» на счет LV62 AIZK 0001 1400 68860 в AIZKRAUKLES BANK., LR, S.W.I.F.T. AIZK LV 22. ELIZABETES STR., RIGA, LR с назначением платежа: «Invoice № № 240707-01, 270707-01, 270707-02, 5.43, 5.45, 070807-01, 070807-02, 030807-01, 030807-02, 5.48, 060807-02, 5.59, 140807-01, 5.56, 5.58, 11.130, 23, 29, 5.53, 210807-01, 210807-02, 200807-01, 5.54, 5.55, 5.49, 040907-01, 270807-01».
(том 26, л.191-193)
- справка о подтверждающих документах от 10.12.2007 года.
(том 26, л.195)
- копия таможенной декларации от 21.11.2007 года № 10127150/211107/0002796. В строке отправитель данного документа имеется запись: «Коснерт Трэйд ЛЛП», в строке получатель имеется запись: «ООО «Т.», в строке маркировка и количество имеется запись: «1-шаровые краны из стали для соединения между собой частей трубопроводов, мод. D075797- диам. 200 мм – 7 шт., D075794 – диам. 300 мм – 3 шт., D0756F1 – диам. 200 м -2 шт., D075796 – диам 200 мм – 2 шт., D075799 – диам 100 мм – 2шт., D075883 – диам 500 мм – 1 шт. изг. «MSA, А.С.» (ТМ) «MSA», Чешская республика 2-17, NE-17 на 17 палл», в строке страна отправитель имеется надпись: «Польша», в строке код товара имеется надпись: «848180», в строке цена товара имеется надпись: «69204,50».
(том 26, л.196)
- копия таможенной декларации от 22.11.2007 года № 10127150/221107/0002834, на 1 листе. В строке отправитель данного документа имеется запись: «Коснерт Трэйд ЛЛП», в строке получатель имеется запись: «ООО «Т.», в строке маркировка и количество имеется запись: «1-шаровые краны из стали для соединения между собой частей трубопроводов, мод. D075795- диам 250 мм -2 шт, D075884 – диам 600 мм – 4 шт., изг. «MSA, А.С.» (ТМ) «MSA», Чешская республика 2-6, NE-6 на 6 палл», в строке страна отправитель имеется надпись: «Польша», в строке код товара имеется надпись: «848180», в строке цена товара имеется надпись: «80092.00».
(том 26, л.197)
- копия таможенной декларации от 27.11.2007 года № 10127150/271107/0003053, на 1 листе. В строке отправитель данного документа имеется запись: «Коснерт Трэйд ЛЛП», в строке получатель имеется запись: «ООО «Т.», в строке маркировка и количество имеется запись: «1-шаровые краны из стали для соединения между собой частей трубопроводов, мод. D075882 - диам 1000 мм - 1 шт, D075792 – диам 500 мм – 1 шт., D075793 – диам 400 мм – 1 шт изг. «MSA, А.С.» (ТМ) «MSA», Чешская республика 2-4, NE-4 на 4 палл», в строке страна отправитель имеется надпись: «Польша», в строке код товара имеется надпись: «848180», в строке цена товара имеется надпись: «133625.00».
(том 26, л.198)
- копия таможенной декларации от 08.11.2007 года № 10127150/081107/0002071, на 1 листе. В строке отправитель данного документа имеется запись: «Коснерт Трэйд ЛЛП», в строке получатель имеется запись: «ООО «Т.», в строке маркировка и количество имеется запись: «1-шаровые краны из стали для соединения между собой частей трубопроводов, мод. D075997 - диам 500 мм - 2 шт, изг. «MSA, А.С.» (ТМ) «MSA», Чешская республика 2-2, NE-4 на 2 палл», в строке страна отправитель имеется надпись: «Польша», в строке код товара имеется надпись: «848180», в строке цена товара имеется надпись: «40098».
(том 26, л.199)
- заявление на перевод № 62 от 13 декабря 2007 года. Согласно данному документу ООО «Т.» (контактное лицо П А.В.) просит перевести 98186 долларов США 82 центов в адрес «КLLP» на счет LV62 AIZK 0001 1400 68860 в AIZKRAUKLES BANK., LR, S.W.I.F.T. AIZK LV 22. ELIZABETES STR., RIGA, LR с назначением платежа: «Invoice № 60038407, 60037207, 60035707, 33759».
(том 26, л.200-201)
- справка о подтверждающих документах от 10.12.2007 года.
(том 26, л.203)
- копия таможенной декларации от 31.08.2007 года № 10128060/310807/0000499. В строке отправитель данного документа имеется запись: «Коснерт Трэйд ЛЛП», в строке получатель имеется запись: «ООО «Т.», в строке маркировка и количество имеется запись: «1-запорная арматура для неагрессивных жидкостей, насыщенного пара, воды технологической задвижка клиновая стальные, D0756Е7 - диам 700 мм - 2 шт, D0756Е8 - диам 700 мм - 4 шт., D075789 - диам 400 мм - 2 шт., изг. «MSA, А.С.» (ТМ) «MSA», Чешская республика 2-8, ЕE-8», в строке страна отправитель имеется надпись: «Польша», в строке код товара имеется надпись: «848180», в строке цена товара имеется надпись: «40388.92».
(том 26, л.204)
- копия таможенной декларации от 01.10.2007 года № 10127150/011007/0000020. В строке отправитель данного документа имеется запись: «Коснерт Трэйд ЛЛП», в строке получатель имеется запись: «ООО «Т.», в строке маркировка и количество имеется запись: «1-запорная арматура для неагрессивных жидкостей, насыщенного пара, воды технологической: задвижка клиновая стальные, арт. D075880 - диам 800 мм - 3 шт, арт. D075881 - диам 700 мм - 2 шт., изг. «MSA, А.С.» (ТМ) «MSA», Чешская республика 2-5, NE-5 на 5 подд, вес брутто 17690 кг», в строке страна отправитель имеется надпись: «Польша», в строке код товара имеется надпись: «848180», в строке цена товара имеется надпись: «47360.00».
(том 26, л.205)
- заявление на перевод № 59 от 5 декабря 2007 года. Согласно данному документу ООО «Т.» (контактное лицо П А.В.) просит перевести 15000 долларов США 00 центов в адрес «КLLP» на счет LV62 AIZK 0001 1400 68860 в AIZKRAUKLES BANK., LR, S.W.I.F.T. AIZK LV 22. ELIZABETES STR., RIGA, LR с назначением платежа: «Invoice № 60040707/388».
(том 26, л.206-207)
- паспорт сделки 07080001/2816/0015/2/0 от 1 августа 2007 года.
(том 26, л.209-210)
- дополнительное соглашение № 7 от 26 ноября 2007 года к контракту № 27-2023 от 19.02.2007 года, на сумму 43 106 USD.
(том 26, л.211-212)
- паспорт сделки 07080001/2816/0015/2/0 от 1 августа 2007 года.
(том 26, л.213-214)
- дополнительное соглашение № 6 от 8 ноября 2007 года к контракту № 27-2023 от 19.02.2007 года, на сумму 244 834,50 USD.
(том 26, л.215-217)
- заявление на перевод № 54 от 9 ноября 2007 года. Согласно данному документу ООО «Т.» (контактное лицо П А.В.) просит перевести 35770 долларов США 00 центов в адрес «КLLP» на счет LV62 AIZK 0001 1400 68860 в AIZKRAUKLES BANK., LR, S.W.I.F.T. AIZK LV 22. ELIZABETES STR., RIGA, LR с назначением платежа: «Invoice № 60038307/388».
(том 26, л.218-219)
- паспорт сделки 07080001/2816/0015/2/0 от 1 августа 2007 года.
(том 26, л.221-222)
- дополнительное соглашение № 5 от 25 октября 2007 года к контракту № 27-2023 от 19.02.2007 года.
(том 26, л.223)
- заявление на перевод № 52 от 26 октября 2007 года, на 2-х листах. Согласно данному документу ООО «Т.» (контактное лицо П А.В.) просит перевести 170917 долларов США 70 центов в адрес «КLLP» на счет LV62 AIZK 0001 1400 68860 в AIZKRAUKLES BANK., LR, S.W.I.F.T. AIZK LV 22. ELIZABETES STR., RIGA, LR с назначением платежа: «Invoice № 60038707/368, 60038507/388, 60038607/388, 60041007/388, 60040907/388, 60040707/388».
(том 26, л.224-225)
- паспорт сделки 07080001/2816/0015/2/0 от 1 августа 2007 года.
(том 26, л.227-228)
- дополнительное соглашение № 4 от 25 октября 2007 года к контракту № 27-2023 от 19.02.2007 года, на сумму 15160,00 USD.
(том 26, л.229-230)
- заявление на перевод № 51 от 24 октября 2007 года. Согласно данному документу ООО «Т.» (контактное лицо П А.В.) просит перевести 37 500 долларов США 00 центов в адрес «КLLP» на счет LV62 AIZK 0001 1400 68860 в AIZKRAUKLES BANK., LR, S.W.I.F.T. AIZK LV 22. ELIZABETES STR., RIGA, LR с назначением платежа: «Invoice № 60039107».
(том 26, л.231-232)
- заявление на перевод № 50 от 16 октября 2007 года. Согласно данному документу ООО «Т.» (контактное лицо П А.В.) просит перевести 11 900 долларов США 00 центов в адрес «КLLP» на счет LV62 AIZK 0001 1400 68860 в AIZKRAUKLES BANK., LR, S.W.I.F.T. AIZK LV 22. ELIZABETES STR., RIGA, LR с назначением платежа: «Invoice № 60040707/388».
(том 26, л.234-235)
- справка о подтверждающих документах от 04.10.2007 года.
(том 26, л.237)
- копия таможенной декларации от 04.09.2007 года № 10128060/040907/0010657, на 1 листе. В строке отправитель данного документа имеется запись: «Коснерт Трэйд ЛЛП», в строке получатель имеется запись: «ООО «Т.», в строке маркировка и количество имеется запись: «1-запорная арматура для неагрессивных жидкостей, насыщенного пара, воды технологической: задвижка клиновая стальные, D0756Е2 - диам 500 мм - 5 шт, арт. D075787 - диам 500 мм - 2 шт., D075788 - диам 500 мм - 1 шт., изг. «MSA, А.С.» (ТМ) «MSA», Чешская республика 2-8, ЕE-8», в строке страна отправитель имеется надпись: «Польша», в строке код товара имеется надпись: «848180», в строке цена товара имеется надпись: «33553.52».
(том 26, л.238)
- копия таможенной декларации от 04.09.2007 года № 10128060/040907/0010677. В строке отправитель данного документа имеется запись: «Коснерт Трэйд ЛЛП», в строке получатель имеется запись: «ООО «Т.», в строке маркировка и количество имеется запись: «1-запорная арматура для неагрессивных жидкостей, насыщенного пара, воды технологической: задвижка клиновая стальные, D0757В5 - диам 600 мм - 2 шт, арт. D075785 - диам 700 мм - 2 шт., D075786 - диам 700 мм - 2 шт., D075790 - диам 500 мм - 1 шт., D0756А8 - диам 300 мм - 1 шт., изг. «MSA, А.С.» (ТМ) «MSA», Чешская республика 2-8, ЕE-8», в строке страна отправитель имеется надпись: «Польша», в строке код товара имеется надпись: «848180», в строке цена товара имеется надпись: «38795.76».
(том 26, л.239)
- копия таможенной декларации от 04.09.2007 года № 10128060/040907/0010690, на 1 листе. В строке отправитель данного документа имеется запись: «Коснерт Трэйд ЛЛП», в строке получатель имеется запись: «ООО «Т.», в строке маркировка и количество имеется запись: «1-запорная арматура для неагрессивных жидкостей, насыщенного пара, воды технологической: задвижка клиновая стальные, D0757Е5 - диам 700 мм - 2 шт., D075786 - диам 700 мм - 3 шт., D075881 - диам 700 мм - 1 шт., изг. «MSA, А.С.» (ТМ) «MSA», Чешская республика 2-6, ЕE-6», в строке страна отправитель имеется надпись: «Польша», в строке код товара имеется надпись: «848180», в строке цена товара имеется надпись: «38103.64».
(том 26, л.240)
- заявление на перевод № 47 от 1 октября 2007 года, на 2-х листах. Согласно данному документу ООО «Т.» (контактное лицо П А.В.) просит перевести 48 730 долларов США 00 центов в адрес «КLLP» на счет LV62 AIZK 0001 1400 68860 в AIZKRAUKLES BANK., LR, S.W.I.F.T. AIZK LV 22. ELIZABETES STR., RIGA, LR с назначением платежа: «Invoice № 250707-01».
(том 26, л.241-242)
- копия таможенной декларации от 08.08.2007 года № 10128060/080807/0009176, с добавочным листом. В строке отправитель данного документа имеется запись: «Коснерт Трэйд ЛЛП», в строке получатель имеется запись: «ООО «Т.», в строке маркировка и количество имеется запись: «1-обратный клапан для неагрессивных жидкостей, насыщенного пара, воды технологической, из стали мод. , D0756Е1 - диам 300 мм - 4 шт., D076D9 - диам 400 мм - 2 шт., D0756F8 - диам 100 мм - 1 шт., изг. «MSA, А.С.» (ТМ) «MSA», Чешская республика 2-6, PX-6», в строке страна отправитель имеется надпись: «Польша», в строке код товара имеется надпись: «848130», в строке цена товара имеется надпись: «27147.40».
(том 26, л.247-248)
- копия таможенной декларации от 08.08.2007 года № 10128060/080807/0009183. В строке отправитель данного документа имеется запись: «Коснерт Трэйд ЛЛП», в строке получатель имеется запись: «ООО «Т.», в строке маркировка и количество имеется запись: «1-запорная арматура для неагрессивных жидкостей, насыщенного пара, воды технологической: задвижка клиновая стальные: мод. , D0756D3 - диам 600 мм - 1 шт., D076D5 - диам 500 мм - 1 шт., D0756D4 - диам 700 мм - 4 шт., D0756D1 - диам 400 мм - 2 шт., изг. «MSA, А.С.» (ТМ) «MSA», Чешская республика 2-8, PX-8», в строке страна отправитель имеется надпись: «Польша», в строке код товара имеется надпись: «848130 63 90», в строке цена товара имеется надпись: «34840,52».
(том 26, л.249)
- копия таможенной декларации от 20.08.2007 года № 10128060/200807/0009815. В строке отправитель данного документа имеется запись: «Коснерт Трэйд ЛЛП», в строке получатель имеется запись: «ООО «Т.», в строке маркировка и количество имеется запись: «1-запорная арматура для неагрессивных жидкостей, насыщенного пара, воды технологической: задвижка клиновая стальные: мод. , D0756Е3 - диам 500 мм - 10 шт., изг. «MSA, А.С.» (ТМ) «MSA», Чешская республика 2-10, NE-10 на 10 подд, вес брутто 8800 кг», в строке страна отправитель имеется надпись: «Польша», в строке код товара имеется надпись: «848130 63 90», в строке цена товара имеется надпись: «23452.00».
(том 26, л.250)
- копия таможенной декларации от 28.08.2007 года № 10128060/280807/0010292. В строке отправитель данного документа имеется запись: «Коснерт Трэйд ЛЛП», в строке получатель имеется запись: «ООО «Т.», в строке маркировка и количество имеется запись: «1-запорная арматура для неагрессивных жидкостей, насыщенного пара, воды технологической: задвижка клиновая стальные: мод. , D0756D6 - диам 200 мм - 2 шт., D0756Е4 – диам 600 мм - 4 шт., D0756D8 - диам 500 мм - 2 шт., D075784 - диам 500 мм - 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Похожие статьи:

--Корневой раздел--Преимущества консультации адвоката Шеметова

СтатьиПомощь адвоката в суде, квалифицированная помощь

СтатьиКонсультации налогового юриста Максима Шеметова

--Корневой раздел--Медиация, переговорное разрешение споров

СтатьиКонсультация адвоката. Как и когда лучше получить.

Сюжеты, выступления, комментарии в телепередачах, на радио, членов Московской коллегии адвокатов "Шеметов и партнеры"

 
 
 

Присоединяйтесь к нашим трансляциям в сети Periscope:

Максим Шеметов в Periscope

Свежие статьи
Решение о корректировке таможенной стоимости признано незаконным арбитражным судом Решение о корректировке таможенной стоимости признано незаконным арбитражным судом

Арбитражным судом города Москвы признано незаконным решение Московской областной таможни о корректировке таможенной стоимости

далее
Отменено решение о корректировке таможенной стоимости Отменено решение о корректировке таможенной стоимости

21.11.2016 г. по результатам рассмотрения Заявления объявлена резолютивная часть решения суда первой инстанции, согласно которой решение о корректировке таможенной стоимости признано незаконным полностью, с таможенного органа взысканы в пользу истца судебные расходы по уплате государственной̆ пошлины в сумме 3 000 руб., судебные расходы по оплате услуг представителя в полном объеме.

далее
Юридическая помощь при разрешении арбитражных споров Юридическая помощь при разрешении арбитражных споров

Члены МКА "Шеметов и партнеры" готовы оказать любую юридическую помощь при разрешении споров в арбитражном суде любого уровня.

далее
Решение об отмене Корректировки таможенной стоимости оставлено в силе Решение об отмене Корректировки таможенной стоимости оставлено в силе

Арбитражным судом Северо-Кавказского округа оставлено без изменения решение о признании незаконным решения Ростовской таможни о корректировке таможенной стоимости 

далее
все статьи

Внимание!!! Полное, либо частичное копирование материалов сайта разрешено только при установлении гиперссылки на www.shemetov.ru и по согласованию с администрацией!

Поиск по сайту
Полезное
Посоветовать друзьям
Статистика
Записаться на консультацию