Мы не даём пустых обещаний! Мы просто делаем свою работу качественно и результативно!  

Видновский приговор - адвокат Шеметов

 таможенного поста были изъяты документы, представленные Б.. для оформления ООО «Т.» запорной арматуры «MSA as».(том 15, л.д.29-119)
- вещественные доказательства - документы, изъятые в ходе выемки 1 июня 2009 года (том 15, л.д.130-131), осмотренные в ходе осмотра от 4 июня 2009 года (том 16, л.д.25-27) и признанные вещественными доказательствами постановлением следователя от 4 июня 2009 года (том 16, л.д.44-56):
- грузовая таможенная декларация № 10128060/040907/0010657 от 04.09.2007 года. В строке отправитель грузовой таможенной декларации № 10128060/040907/0010657 имеется запись: «MSA a.c. Долни Бенесов, Чешская Республика, CZ», в строке получатель имеется запись: «ООО «Т.», в строке маркировка и количество имеется запись: «Запорная арматура для неагрессивных жидкостей, насыщенного пара, воды технической: задвижка клиновая, стальные: D0756Е2, диам 500 мм – 5 шт., D075787, диам 500 мм – 2 шт, D075788, диам 500 мм – 1 шт, изг. «MSA, А.С.» (ТМ) «MSA», Чешская республика 2-8, ЕЕ-8», в строке страна отправитель имеется надпись: «Польша», в строке код товара имеется надпись: «848180 63 90 С», в строке вес брутто (кг) имеется надпись: «11720», в строке вес нетто (кг) имеется надпись: «11166» в строке цена товара имеется надпись: «33553,52».(том 15, л.д.132)
- копией международной товарно-транспортной накладной CMR серии УА № 0001389.(том 15, л.д.133)
- инвойс № 60041007/388 на сумму 33 553,52 USD, на иностранном языке. В нижней части документа имеется оттиск печати копании «КLLP» и подпись от имени A. Georgiou. (том 15, л.д.134)
- копией транзитной декларации (книжка МДП) АХ № 54790603 от 30.08.2007 года.(том 15, л.д.136)
- декларация таможенной стоимости № 8393802 (Форма ДТС-1). В строке продавец имеется запись: «КLLP», в строке покупатель и в строке декларант имеется запись: ООО «Т.», в строке 7 (Имеется ли взаимосвязь между продавцом и покупателем) стоит отметка об отсутствии взаимосвязи, в графе код ТН ВЭД имеется запись: «8481806390», в строке цена, фактически уплаченная или подлежащая уплате за товар в валюте счета имеется запись: «33553.52», в строке в рублях курс перевода имеется надпись: «USD 25.5896 858621.16», в строке итого в рублях имеется надпись: «858621.16»(том 15, л.д.142-143)
- протоколом выемки от 1 июня 2009 года (том 15, л.д.130-131) и протокол осмотра от 4 июня 2009 года (том 16, л.д.25-27). Согласно которым, в помещениях Зеленоградской таможни были изъяты документы, представленные Б.. для оформления ООО «Т.» запорной арматуры «MSA as» (том 15, л.д.132-147)
- вещественные доказательства - документы, изъятые в ходе выемки 18 марта 2009 года (том 15, л.д.151-155), осмотренные в ходе осмотра от 4 мая 2009 года (том 14, л.д.1-20) и признанные вещественными доказательствами постановлением следователя от 4 июня 2009 года (том 16, л.д.44-56):
- грузовая таможенная декларация № 10128060/310807/0000500 от 31.08.2007 года. В строке отправитель грузовой таможенной декларации № 10128060/310807/0000500 имеется запись: «MSA a.c. Долни Бенесов, CZ», в строке получатель имеется запись: «ООО «Т.», в строке маркировка и количество имеется запись: «Запорная арматура для неагрессивных жидкостей, насыщенного пара, воды технической: задвижка клиновая, стальные: D0756Е7, диам 700 мм – 6 шт., изг. «MSA, А.С.» (ТМ) «MSA», Чешская республика 2-6, ЕЕ-6», в строке страна отправитель имеется надпись: «Польша», в строке код товара имеется надпись: «848180 63 90 С», в строке вес брутто (кг) имеется надпись: «13620», в строке вес нетто (кг) имеется надпись: «12972» в строке цена товара имеется надпись: «37099,92». На добавочном листе к грузовой таможенной декларации № 10128060/310807/0000500 от 31.08.2007 года в строке маркировка и количество имеется запись: «1-Шаровые краны из стали для соединения между собой частей трубопроводов: МОД D0756А3, диам 400 мм – 1 шт., изг. «MSA, А.С.» (ТМ) «MSA», Чешская республика 2-1, PX-1», в в строке код товара имеется надпись: «848180 81 90 С», в строке вес брутто (кг) имеется надпись: «1410», в строке вес нетто (кг) имеется надпись: «1360» в строке цена товара имеется надпись: «2720,00»(том 15, л.д.156-157)
- копия международной товарно-транспортной накладной серии УА CMR № 0001395.(том 15, л.д.158)
- инвойс № 60039407/388 от 24.08.2007 года на сумму 39 819,92 USD, на иностранном языке. В нижней части документа имеется оттиск печати копании «КLLP» и подпись от имени A. Georgiou. (том 15, л.д.159)
- копией транзитной декларации (книжка МДП) МХ 53978569 от 28.08.2007 года.(том 15, л.д.161)
- декларацией таможенной стоимости № 8392594 (Форма ДТС-1). В строке продавец имеется запись: «КLLP», в строке покупатель и в строке декларант имеется запись: ООО «Т.», в строке 7 (Имеется ли взаимосвязь между продавцом и покупателем) стоит отметка об отсутствии взаимосвязи, в графе код ТН ВЭД товар 1 имеется запись: «8481806390», в строке цена, фактически уплаченная или подлежащая уплате за товар 1 в валюте счета имеется запись: «37099,92», в строке в рублях курс перевода за товар 1 имеется надпись: «USD 25.6494 951590,69», в строке итого в рублях за товар 1 имеется надпись: «951590,69». В графе код ТН ВЭД товар 2 имеется запись: «8481808190», в строке цена, фактически уплаченная или подлежащая уплате за товар 2 в валюте счета имеется запись: «2700,00», в строке в рублях курс перевода за товар 2 имеется надпись: «USD 25.6494 69766,37», в строке итого в рублях за товар 1 имеется надпись: «69766,37».(том 15, л.д.166-167)
- копией упаковочного листа 07 к инвойсу 60039407/388 от 24.08.2007 года, на иностранном языке. В нижней части документа имеется оттиск печати копании «Т.», оттиск штампа: «копия верна» и надпись «Генеральный директор ООО «Т.» П А.В.». (том 15, л.д.174)
- копией упаковочного листа 07 к инвойсу 60039407/388 от 24.08.2007 года, на русском языке, на 1 листе. В нижней части документа имеется оттиск печати копании «Т.», и надпись «Перевод Генеральный директор ООО «Т.» П А.В.».(том 15, л.д.175)
- копией инвойса 60039407/388 от 24.08.2007 года на сумму 39 819,92 USD, на иностранном языке. В нижней части документа имеется оттиск печати копании «Т.», оттиск штампа: «копия верна» и надпись «Генеральный директор ООО «Т.» П А.В.» (том 15, л.д.176)
- копией инвойса 60039407/388 от 24.08.2007 года на сумму 39 819,92 USD, на русском языке. В нижней части документа имеется оттиск печати копании «Т.», и надпись «Перевод Генеральный директор ООО «Т.» П А.В.».(том 15, л.д.177)
- грузовой таможенной декларацией № 10128060/310807/0000499 от 31.08.2007 года. В строке отправитель грузовой таможенной декларации № 10128060/310807/0000499 имеется запись: «MSA a.c. Долни Бенесов, Чешская Республика, CZ», в строке получатель имеется запись: «ООО «Т.», в строке маркировка и количество имеется запись: «Запорная арматура для неагрессивных жидкостей, насыщенного пара, воды технической: задвижка клиновая, стальные: D0756T7, диам 700 мм – 2 шт., D0756Е8, диам 700 мм – 4 шт., D075789, диам 400 мм – 2 шт., изг. «MSA, А.С.» (ТМ) «MSA», Чешская республика 2-8, ЕЕ-8», в строке страна отправитель имеется надпись: «Польша», в строке код товара имеется надпись: «848180 63 90 С», в строке вес брутто (кг) имеется надпись: «14700», в строке вес нетто (кг) имеется надпись: «13932» в строке цена товара имеется надпись: «40388,92».(том 15, л.д.178)
- инвойс № 60039307/388 от 24.08.2007 года на сумму 40 388,92 USD, на иностранном языке. (том 15, л.д.179)
- копия транзитной декларации (книжка МДП) АХ 54795318 от 28.08.2007 года.(том 15, л.д.181)
- декларацией таможенной стоимости № 8392595 (Форма ДТС-1). В строке продавец имеется запись: «КLLP», в строке покупатель и в строке декларант имеется запись: ООО «Т.», в строке 7 (Имеется ли взаимосвязь между продавцом и покупателем) стоит отметка об отсутствии взаимосвязи, в графе код ТН ВЭД имеется запись: «8481806390», в строке цена, фактически уплаченная или подлежащая уплате за товар в валюте счета имеется запись: «40388,92», в строке в рублях курс перевода имеется надпись: «USD 25.6494 1035951,56», в строке итого в рублях имеется надпись: «1035951,56» (том 15, л.д.182-183)
- копией упаковочного листа 08 к инвойсу 60039307/388, на иностранном языке. В нижней части документа имеется оттиск печати копании «Т.», оттиск штампа: «копия верна» и надпись «Генеральный директор ООО «Т.» П А.В.».(том 15, л.д.189)
- копией упаковочного листа 08 к инвойсу 60039307/388, на русском языке. В нижней части документа имеется оттиск печати копании «Т.», и надпись «Перевод Генеральный директор ООО «Т.» П А.В.».(том 15, л.д.190)
- копией инвойса № 60039307/388 от 24.08.2007 года, на сумму 40 388,92 USD, на иностранном языке. В нижней части документа имеется оттиск печати копании «Т.», оттиск штампа: «копия верна» и надпись «Генеральный директор ООО «Т.» П А.В.».(том 15, л.д.191)
- копией инвойса № 60039307/388 от 24.08.2007 года, на русском языке, на сумму 40 388,92 USD. В нижней части документа имеется оттиск печати копании «Т.», и надпись «Перевод Генеральный директор ООО «Т.» П А.В.».(том 15, л.д.192)
- копией международной товарно-транспортной накладной серии ХЖ CMR № 0003936.(том 15, л.д.195)
- протоколом выемки от 18 марта 2009 года (том 15, л.д.151-155) и протоколом осмотра от 4 мая 2009 года (том 14, л.д.1-20). Согласно которым, в помещениях Зеленоградской таможни были изъяты документы, представленные Б.. для оформления ООО «Т.» запорной арматуры «MSA as».(том 15, л.д.156-195)
- вещественные доказательства - документы, изъятые в ходе выемки 13 апреля 2009 года (том 15, л.д.204-205), осмотренные в ходе осмотра от 4 мая 2009 года (том 14, л.д.1-20) и признанные вещественными доказательствами постановлением следователя от 4 июня 2009 года (том 16, л.д.44-56):
- грузовой таможенной декларацией № 10127150/061207/0003602 от 6.12.2007 года. В строке отправитель грузовой таможенной декларации № 10127150/061207/0003602 имеется запись: «Коснерт Трэйд ЛЛП», в строке получатель имеется запись: «ООО «Т.», в строке маркировка и количество имеется запись: «1-Шаровые краны из стали для соединения между собой частей трубопроводов: МОД D075794, диам 300 мм – 1 шт., D075798, диам 150 мм – 1 шт., D0757А1, диам 80 мм – 1 шт., D0757А2, диам 80 мм – 1 шт., D0757А3, диам 50 мм – 6 шт., D0757А4, диам 100 мм – 2 шт., см лоп 1 на 1 л. изг. «MSA, А.С.» (ТМ) «MSA», Чешская республика 2-19, NЕ-19 на 19 палл», в строке страна отправитель имеется надпись: «Польша», в строке код товара имеется надпись: «848180 81 90 С», в строке вес брутто (кг) имеется надпись: «7740», в строке вес нетто (кг) имеется надпись: «7040» в строке цена товара имеется надпись: «43106,00» в строке валюта и общая сумма по счету имеется запись: «USD 43106,00». Дополнение к ГТД № 10127150/061207/0003602 , на 1 листе. В данном документе имеется текст следующего содержания: «к графе 31 D0757А5, диам 80 мм – 1 шт., D0757А6, диам 50 мм – 1 шт., D0757F1, диам 100 мм – 2 шт., D0757F2, диам 80 мм – 1 шт.,D0757F3, диам 50 мм – 1 шт., D0757E9, диам 50 мм – 1 шт.(том 15, л.д.206-207)
- инвойс 60059907/388 от 28.11.2007 года на сумму 43 106,00 долларов США на иностранном языке. В нижней части документа имеется оттиск печати копании «КLLP» и подпись от имени A. Georgiou. (том 15, л.д.208)
- упаковочным листом 17 к инвойсу 60059907/388 от 28.11.2007 года, на иностранном языке.(том 15, л.д.209)
- копия книжки МДП № XF 55519285 от 30.11.2007 года.(том 15, л.д.212)
- международная товарно-транспортная накладная № 001357 (том 15, л.д.234)
- протоколом выемки от 13 апреля 2009 года (том 15, л.д.204-205) и протокол осмотра от 4 мая 2009 года (том 14, л.д.1-20). Согласно которым, в помещениях Подольской таможни были изъяты документы, представленные Б.. для оформления ООО «Т.» запорной арматуры «MSA as».(том 15, л.д.206-235)
- вещественные доказательства - документы, изъятые в ходе выемки 30 апреля 2009 года (том 16, л.д.5-6), осмотренные в ходе осмотра от 4 мая 2009 года (том 14, л.д.1-20) и признанные вещественными доказательствами постановлением следователя от 4 июня 2009 года (том 16, л.д.44-56):
- грузовой таможенной декларацией № 10127150/140108/0000190 от 14.01.2008 года. В строке отправитель грузовой таможенной декларации № 10127150/140108/0000190 имеется запись: «КLLP», в строке получатель имеется запись: «ООО «Т.», в строке маркировка и количество имеется запись: «1-Запорная арматура для неагрессивных жидкостей, насыщенного пара, воды технической: задвижка клиновая, стальные: АРТ D075С75, диам 800 мм – 1 шт., изг. «MSA, А.С.» (ТМ) «MSA», Чешская республика 2-1, DM-1», в строке страна отправитель имеется надпись: «Польша», в строке код товара имеется надпись: «848180 63 90 С», в строке вес брутто (кг) имеется надпись: «4780», в строке вес нетто (кг) имеется надпись: «4270» в строке цена товара имеется надпись: «29890,00» (том 16, л.д.7)
- копией международной товарно-транспортной накладной серии ХЕ CMR № 0019105.(том 16, л.д.10)
- копией транзитной декларации (книжка МДП) ХТ 55579081 от 09.01.2007 года. (том 16, л.д.11)
- декларацией таможенной стоимости № 6831907 (Форма ДТС-1), декларация таможенной стоимости (Форма ДТС-1), на 2-х листах. В строке продавец имеется запись: «КLLP», в строке покупатель и в строке декларант имеется запись: ООО «Т.», в строке 7 (Имеется ли взаимосвязь между продавцом и покупателем) стоит отметка об отсутствии взаимосвязи, в графе код ТН ВЭД имеется запись: «8481806390», в строке цена, фактически уплаченная или подлежащая уплате за товар в валюте счета имеется запись: «29890,00», в строке в рублях курс перевода имеется надпись: «USD 24.3671 728332.62», в строке итого в рублях имеется надпись: «728332.62».(том 16, л.д.12-13)
- дополнительным соглашением № 8 к контракту № 27-2023 от 19.02.2007 года от 30 декабря 2007 года. Согласно данному документу компанией«КLLP» дополнительно поставляется задвижка клиновая MSA, заводской приказ № D075С75 с редуктором, стоимостью 29 890,00 долл. США.
(том 16, л.д.16)
- инвойс № 60001008/388 от 07.01.2008 года на сумму 29 890,00 USD, на иностранном языке. В нижней части документа имеется оттиск печати копании «КLLP» и подпись от имени A. Georgiou. (том 16, л.д.17)
- инвойс № 60001008/388 от 07.01.2008 года на сумму 29 890,00 USD, на русском языке.
(том 16, л.д.18)
- копией упаковочного листа 1 к инвойсу 60001008/388 от 07.01.2008 года, на иностранном языке.
(том 16, л.д.19)
- копией упаковочного листа 1 к инвойсу 60001008/388 от 07.01.2008 года, на русском языке.
(том 16, л.д.20)
- протоколом выемки от 30 апреля 2009 года (том 16, л.д.5-6) и протокол осмотра от 4 мая 2009 года (том 14, л.д.1-20). Согласно которым, в помещениях Подольской таможни были изъяты документы, представленные Б.. для оформления ООО «Т.» запорной арматуры «MSA as».(том 16, л.д.7-24)
- протоколом осмотр предметов и документов от 8 апреля 2009 года – согласно данному документу, в отделе дознания Архангельской таможни находятся материалы уголовного дела № 60017. В ходе осмотра материалов уголовного дела установлено, что в ходе обыска 24 октября 2007 года в офисе, находящимся по адресу: г. Архангельск, Набережная Северной Двины, д. 112, к.3, офис 335-336 были изъяты: системные блоки, документы компании «КLLP»., ООО «Т.», печати иностранных компаний «КLLP», «Mistralk Internetional Corporation», печать российской компании ООО «А», а также клише подписи руководителя компании «КLLP» A. Georgiou. Из протокола обыска следует, что в момент обыска по адресу: г. Архангельск, Набережная Северной Двины, д. 112, к.3, офис 335-336 в офисе находилась С..(том 9, л.д.143-150)
- протоколом выемки от 8 апреля 2009 года. Согласно которым, в отделе дознания Архангельской таможни были, изъяты: документы компании «КLLP»; печати компаний «КLLP», «Mistralk Internetional Corporation», компании ООО «А», клише подписи руководителя компании «КLLP» A. Georgiou и системный блок С. серийный № 30125042.
(том 9, л.д.153-243; том 10, л.д.1-216; коробка № 1; коробка № 2)
- протокол осмотра от 8 апреля 2009 года с приложением. В ходе осмотра были осмотрены печати компаний «КLLP», «Mistralk Internetional Corporation», компании ООО «А», а также клише подписи руководителя компании «КLLP» A. Georgiou. (том 35, л.д.115-120)
- вещественные доказательства – предметы (печати компаний: КLLP, Mistralk Internetional Corporation № 021551, ограниченной ответственностью «А» ОГРН 1047796599410 и клише подписи А. Джоржиу (A. Georgiou)), изъятые в ходе выемки 8 апреля 2009 года (том 9, л.д.153-155), осмотренные в ходе осмотра от 8 апреля 2009 года (том 35, л.д.115-120) и признанные вещественными доказательствами постановлением следователя от 8 апреля 2009 года (том 35, л.д.121-122):
- печать компании КLLP.
(Коробка № 2)
- печать компании Mistralk Internetional Corporation № 021551.
(Коробка № 2)
- печать общества с ограниченной ответственностью «А» ОГРН 1047796599410.
(Коробка № 2)
- клише подписи А. Джоржиу (A. Georgiou).
(Коробка № 2)

- протоколом осмотра от 8 апреля 2009 года. В ходе осмотра были осмотрены документы компании «КLLP» (папка с документами № 34, на 289-и листах; папка с документами № 46, на 266-и листах; папка с документами № 47, на 206-и листах; папка с документами № 51, на 157-и листах; папка с документами № 35, на 461-м листе).
(том 9, л.д.156-168)
- вещественные доказательства – документы, изъятые в ходе выемки 8 апреля 2009 года (том 9, л.д.153-155), осмотренные в ходе осмотра от 8 апреля 2009 года (том 9, л.д.156-168) и признанные вещественными доказательствами постановлением следователя от 8 апреля 2009 года (том 35, л.д.123-125):
- листом бумаги формата А4 серого цвета с рукописным текстом начинающимся со слов: «А. 2059 973,04 руб…» и заканчивающимся словами: «…остаток 567 550,75 руб».
(том 10, л.д.175)
- распечаткой электронного письма отправленного Б.. (юкг) гражданке С. (m. К) 23 июля 2007 года в 18:08:46. С текстом: «Машуль, высылаю тебе документы для подготовки контракта между нами (Т.) и Коснерт – груз краны шаровые, затворы и задвижки. 1. файл «контракт Коснерт» - это наш контракт с чехами. Маша при составлении контракта Коснерт – Т. необходимо перенести из чешского контракта следующие позиции – п.6 условия поставки, п.8 гарантии, п.9 упаковка и маркировка перенос этих пунктов необходим т.к. по ним мы несем обязательства перед клиентом. 2. файл «спецификация» это спецификация к контракту с чехами (в нем указана реальная стоимость оборудования). 3. файлы «заказ 524/500/434» это спецификация груза. Т.о. у нас идет контракт под № 27-2023 к нему Приложение, а к нему три заказа под номерами 500, 524, 434 Т.о. у нас в таможню идет контракт № 27-2023 от 19/02/2007г., приложение №1, а к ней 3 заказа. 4. по упаковочному листу чуть позже. Маша нам первую машину надо вывести до 30/07/07. Огромная просьба сделать все документы оперативно и отправить их в АТТ на проверку. Проходная: Задвижка клиновая – 2,86 долл\кг Обратный клапан – 3,0 долл\кг Шаровой кран – 2,00 долл\кг. Машуль проверь меня пож – правильно ли я стоимость веса посчитала. И еще Маша надо, сразу же готовить доки для Польши. С уважениеем, Б коммерческий директор ООО "Т" группа компаний Б Москва ул. З и А Космодемьянских, д. 4 корп 1 офис 4 тел. + 7 495 787 66 82 факс + 7 495 787 66 81 юкг ICQ 315223131»
(том 10, л.д.180)
- распечаткой электронного письма отправленного Сым А.Г. (А. Mail) гражданину Ту И.Ю. 22 мая 2007 года в 14:54:40. Письмо с текстом: «Игорь, добрый день. У ас краны для нефтяников, твои проходные: - 8481309109 – 3.00, 8481808190 – 2.00, 8481807399-3.08, 8481806390 – 2.86 СБТ Действуют? У нас большой контракт, я переживаю… С ув., Андрей С. Игорь, добрый день. Заывтра встреча с клиентом у нас, может Вы предложите хорошие условия? Есть хороший клиент с шаровыми кранами из Чехии (оформление через нашу компанию – импортера). Объес груза 17 машин. Наш контракт, просьба дать проходные + подтвердить (дать) Вашу комиссию с машины. Возможные коды ТН ВЭД: - 8481309109 – стальной обратный клапан, компания MSA, Чехия; - 8481808190 – запорный клапан, компания MSA, Чехия; - 8481807399 – стальной клапан, компания MSA, Чехия; 8481806390 – задвижки, MSA, Чехия. С уважением, С АндрейЗАО "Б" Best regards, Director for customs service development and coordination РJSC "V" +7(8182)204605, fax 204495, cell +79115935395, ICQ 312-040-445 E-mail: L».(том 10, л.д.189)
- распечаткой электронного письма отправленного Сым А.Г. (А. Mail) гражданке С. (m. К) 28 июня 2007 года в 9:22:06. Письмо начинается со слов: «Пересылаемое письмо…» и заканчивается словами: «…образец платежного поручения для оплаты тамож. плат. есть.».(том 10, л.д.194)
- фотокопией книжки МДП XQ 53516371, на 1 листе.(том 10, л.д.195)
- фотокопией книжки МДП XN 53516370, на 1 листе (том 10, л.д.199)
- копией контракта 27-2023 от 19 февраля 2007 года, заключенный между компаний «MSA» и компанией «КLLP» на поставку оборудование, на условиях поставки FCA – Долни Бенешо, Чехия, на сумму 3 192 052,99 Евро (том 10, л.д.205-214)
- распечаткой пересылаемого электронного письма, подготовленного Сым А.Г., отправленного Б.. гражданке С. 4 июля 2007 года в 10:35:10. Письмо с текстом: «Маша это схема работы по АТТ. Елена, по схеме. (срочные пункты см. ниже с пометкой ВАЖНО) 1. После выхода из Чехии автомашины или еще ранее перед отгрузкой (когда есть спецификация на авто),- получить спецификацию и переслать её +описание кранов/задвижек с указанием производителя, фотографии изделия, тех.параметров без указания артикула, назначение указывать общее- как краны/задвижи для трубопроводов (не указывать , что для нефтегазовой пром-сти)-думаю это описание возможно на бланке Коснерта если не получится сделать от производителя. Эти документы переслать Ту Игорю Юрьевичу,- тел.моб. 7204669, почта 2. После указания/согласования с Тым кодов ТН ВЭД по позициям и подтверждения проходных оформляется инвойс (Са Мария), высылается ему же на проверку. В инвойсе рядом с его номером через слеж указывается PIN код клиента - цифры 388 (например № 101 / 388). И после подтвержденя Тым отправляется через Lу Людмилу на терминал в Польше вместе с реквизитами СВХ (СВХ №10128/100005 от 01.06.04, адрес и наименование см.в проформах договоров) для переоформления док-в. 3. Т подтверждает инвойс и затем его копия + спецификация пересылаются по эл.почте декларантам для сведения, они делают расчет таможенных платежей (должен быть запас, его размер оговаривается с декларантом). Адрес почты декларантов ru // тел.8 903 584 03 45 и тел. 8 903 133 78 65. В этот момент будет известен декларант, закрепленный за нашей компанией. Ему привозится пакет документов для декларации (готовит Мария Са обычный + описание см.выше+серт.соответствия на краны без фланцев в нем не указывается их назначение для нефтегазовой пром-сти). Одновременно делается оплата тамож.платежей (образец ПП есть)и оригинал передается на заверку через Оксану Васильевну (каб.208), либо через декларантов за два дня до прихода авто. 4. По прибытию авто на СВХ - звонит диспетчер Ирина, тел.8 903 565 24 77. 5. По выпуску - звонит она же либо Стародумов Сергей Александрович (копия визитки есть у тебя), он занимается перегрузами после оформления и сопровождением по Моск.области; 6. После получения информации о выпуске груза необходимо приехать с наличкой в размере минимум 800 долл. (+ 300 долл. на непредвиденное увеличение)по курсу ЦБ РФ и зайти в кабинет к директору СВХ Сму Александру Николаевичу (1-й этаж). Он даст квиток для оплаты в кассе СВХ. После оплаты дается разрешение на выезд авто с територии СВХ. Чтобы не ездить в дальнейшем специально- возможна предоплата услуг. Кроме этого выставляется счет на 50 долл..После оплаты счета сумма в 50 долл.зачисляется на авансовый платеж нашей компании. ВАЖНО: 1. Подготовить заранее (можно начинать сегодня) пакет документов нотариально заверенный (список прилагается)для регистрации компании в таможне + две копии этого пакета, заверенные печатью и директором (Пым). 2. Подготовить доверенность на представление интересов и оформление декларации на Б Е.А. в произв.форме(проформу обещала предоставить Оксана Васильевна). 3. По готовности этого пакета документов делается контрольный звонок о необходимости приезда лично директора Па А.В. – Валентине Олеговне Сой (копия визитки есть), она подтверждает необходимость его приезда. 4. Вырезается печать ТрэйдВэй для целей тамож.оформления и готовая к использованию передается по договору хранения на терминал. 5. По приезду Па подписывается три договора (с СВХ + оказания консультировния по таможне+ хранение печати) и платится за 1 месяц действия 20 долл. (либо за 2, 3, и т.д. по 20 долл. в месяц пролонгация). Первые две автомашины- досмотр обязательно и присутствие Елены Б при этом. В дальнейшем- подача предварительных ГТД и оформление груза за 1,5 часа. С уважением, С Андрей ЗАО "Б" Best regards, Director for customs service development and coordination РJSC "V" +7(8182)204605, fax 204495, cell +79115935395, ICQ 312-040-445 E-mail:.ru».(том 10, л.д.215)
Данное письмо отражает, разработанную Сым А.Г., схему контрабандного перемещения из Чехии в Российскую Федерацию нефтегазового оборудования компании «MSA as».
Кроме того, из содержания письма следует, что в целях конспирации, Сым А.Г. ООО «Т.» был присвоен секретный номер 388 («ПИН-код»), который надлежало указывать в инвойсах. После чего, этот номер был сообщен участникам преступной группы.
- заключением эксперта № 102 от 14 октября 2009 года, которым было установлено, что исполнителем рукописных буквенно-цифровых записей: на листе белой бумаги формата А4 с рукописным текстом, начинающимся со слов: «А.: «2059 973,04 руб…» и заканчивающимся текстом: «…остаток 567 550,75 руб.», в распечатке электронного письма отправленного Б.. (юкг) гражданке С. (mmail) 23 июля 2007 года в 18:08:46, начинающемся со слов: «Машуль, высылаю тебе документы для подготовки контракта между нами (Т.) и Коснерт – груз краны шаровые, затворы и задвижки…» и заканчивающегося словами: «…и еще Маша надо, сразу же готовить доки для Польши», слово «на контракт» в распечатке электронного письма отправленного Сым А.Г. (А. Mail) гражданину Ту И.Ю. 22 мая 2007 года в 14:54:40, начинающегося со слов: «Игорь, добрый день у нас краны для нефтяников, твои проходные:…» и заканчивающегося словами: «…8481806390 – задвижки, MSA, Чехия», в распечатке электронного письма отправленного Сым А.Г. (А. Mail) гражданке С. (mmail) 28 июня 2007 года в 9:22:06, начинающегося со слов: «Пересылаемое письмо…» и заканчивающегося словами: «…образец платежного поручения для оплаты тамож. плат. есть.», в копии контракта 27-2023 от 19 февраля 2007 года, заключенный между компаний «MSA» и компанией «КLLP», в распечатке электронного письма отправленного Б.. гражданке С. 4 июля 2007 года в 10:35:10. начинающегося со слов: «Маша это схема работы по АТТ…» и заканчивающегося словами: «…оформление груза за 1,5 часа», является С..
Исполнителем цифровых записей в фотокопии книжки МДП XQ 53516371 и в фотокопии книжки МДП XN 53516370 вероятно является С..(том 33, л.д.137-146)
- протоколом осмотра от 14 января 2010 года с приложением. В ходе осмотра был осмотрен системный блок С., Сер. № 30125042, с имеющимися на нем в электронном виде документами компании «MSA as», «КLLP» ООО «Т.», ООО «А», ООО «Финансовая группа Интеркапитал» и т.д.(том 11, л.д.1-250; том 12, л.д.1-247; том 13, л.д.1-245; коробка № 1)
- вещественное доказательство – предмет (системный блок С., Сер. № 30125042, с имевшимся на нем паролем на вход в систему) (коробка № 1), изъятый в ходе выемки 8 апреля 2009 года (том 9, л.д.153-155), осмотренный в ходе осмотра в период с 1 декабря 2009 года по 14 января 2010 года (том 11, л.д.1-47) и признанный вещественным доказательством постановлением следователя от 14 января 2010 года (том 16, л.д.244-245).
Как следует, из осмотра системного блока С. на жесткий диск компьютера была установлена программа PGP Desktop 9, используемая для скрытного хранения данных.
На жестком диске указанного системного блока в электронном виде содержатся следующие документы:
Находятся на С:\Documents and Settings\M.Suslonova.SUSLONOVA\Рабочий стол\ папка «краны Чехия»\«документы по кранам»\папка «машины 1-9»:

- «Инвойс 1.xls». В данном файле в закладке «инвойс» содержится инвойс 60036707 о 01.09.2007 года компании К ЛЛП на сумму 27 147,40 долларов США, на иностранном языке; в закладке «перевод» инвойс 60036707 о 01.09.2007 года компании К ЛЛП на сумму 27 147,40 долларов США, на русском языке; в закладке «упак» содержится упаковочный лист № 1 компании К ЛЛП к инвойсу 60036707, на иностранном языке; в закладке «перевод упак» содержится упаковочный лист № 1 компании К ЛЛП к инвойсу 60036707, на русском языке.(том 11, л.д.48-51)
- «Инвойс 2.xls». В данном файле в закладке «инвойс» содержится инвойс 60037207 о 01.08.2007 года компании К ЛЛП на сумму 34 840,52 долларов США, на иностранном языке; в закладке «перевод» инвойс 60037207 о 01.08.2007 года компании К ЛЛП на сумму 34 840,52 долларов США, на русском языке; в закладке «упак» содержится упаковочный лист № 2 компании К ЛЛП к инвойсу 60037207 о 01.08.2007 года, на иностранном языке; в закладке «перевод упак» содержится упаковочный лист № 2 компании К ЛЛП к инвойсу 60037207 о 01.08.2007, на русском языке.(том 11, л.д.52-55)
- «Инвойс 3.xls». В данном файле в закладке «инвойс» содержится инвойс 60038407 от 15.08.2007 года компании К ЛЛП на сумму 23 452,00 долларов США, на иностранном языке; в закладке «перевод» инвойс 60038407 о 15.08.2007 года компании К ЛЛП на сумму 23 452,00 долларов США, на русском языке; в закладке «упак» содержится упаковочный лист № 3 компании К ЛЛП к инвойсу 60038407 о 15.08.2007 года, на иностранном языке; в закладке «перевод упак» содержится упаковочный лист № 3 компании К ЛЛП к инвойсу 60038407 о 15.08.2007 года, на русском языке.(том 11, л.д.56-59)
- «Инвойс 4.xls». В данном файле в закладке «инвойс» содержится инвойс 60038507/388 от 21.08.2007 года компании К ЛЛП на сумму 26 249,08 долларов США, на иностранном языке; в закладке «перевод» инвойс 60038507/388 от 21.08.2007 года компании К ЛЛП на сумму 26 249,08 долларов США, на русском языке; в закладке «упак» содержится упаковочный лист № 4 компании К ЛЛП к инвойсу 60038507/388 от 21.08.2007 года, на иностранном языке; в закладке «перевод упак» содержится упаковочный лист № 4 компании К ЛЛП к инвойсу 60038507/388 от 21.08.2007 года, на русском языке.
(том 11, л.д.60-63)
- «Инвойс 5.xls». В данном файле в закладке «инвойс» содержится инвойс 60038607/388 от 21.08.2007 года компании К ЛЛП на сумму 29 658,60 долларов США, на иностранном языке; в закладке «перевод» инвойс 60038607/388 от 21.08.2007 года компании К ЛЛП на сумму 29 658,60 долларов США, на русском языке; в закладке «упак» содержится упаковочный лист № 5 компании К ЛЛП к инвойсу 60038607/388 от 21.08.2007 года, на иностранном языке; в закладке «перевод упак» содержится упаковочный лист № 5 компании К ЛЛП к инвойсу 60038607/388 от 21.08.2007 года, на русском языке
(том 11, л.д.64-67)
- «Инвойс 6.xls». В данном файле в закладке «инвойс» содержится инвойс 60038707/388 от 21.08.2007 года компании К ЛЛП на сумму 34 393,16 долларов США, на иностранном языке; в закладке «перевод» инвойс 60038707/388 от 21.08.2007 года компании К ЛЛП на сумму 34 393,16 долларов США, на русском языке; в закладке «упак» содержится упаковочный лист № 6 компании К ЛЛП к инвойсу 60038707/388 от 21.08.2007 года, на иностранном языке; в закладке «перевод упак» содержится упаковочный лист № 6 компании К ЛЛП к инвойсу 60038707/388 от 21.08.2007 года, на русском языке.
(том 11, л.д.68-71)
- «Инвойс 7.xls».. В данном файле в закладке «инвойс» содержится инвойс 60038607/388 от 21.08.2007 года компании К ЛЛП на сумму 39 819,92 долларов США, на иностранном языке; в закладке «перевод» инвойс 60038607/388 от 21.08.2007 года компании К ЛЛП на сумму 39 819,92 долларов США, на русском языке; в закладке «упак» содержится упаковочный лист № 7 компании К ЛЛП к инвойсу 60038607/388 от 21.08.2007 года, на иностранном языке; в закладке «перевод упак» содержится упаковочный лист № 7 компании К ЛЛП к инвойсу 60038607/388 от 21.08.2007 года, на русском языке.
(том 11, л.д.72-75)
- «Инвойс 8.xls». При помощи программного пакета: «Microsoft Excel» данный файл был просмотрен способом, описанном выше. В данном файле в закладке «инвойс» содержится инвойс 60038607/388 от 21.08.2007 года компании К ЛЛП на сумму 40 388,92 долларов США, на иностранном языке; в закладке «перевод» инвойс 60038607/388 от 21.08.2007 года компании К ЛЛП на сумму 40 388,92 долларов США, на русском языке; в закладке «упак» содержится упаковочный лист № 8 компании К ЛЛП к инвойсу 60038607/388 от

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Похожие статьи:

СтатьиЗаключение досудебного соглашения о сотрудничестве - сделка с правосудием. История и современность.

СтатьиПриговор по контрабанде адвокат Шеметов

СтатьиПонятие и значение нормативных правовых актов органов исполнительной власти

СтатьиАдвокат - гражданско-правовые споры

СтатьиАдминистратинво-правовые акты федеральных органов исполнительной власти и их реализация в деятельности органов внутренних дел

Сюжеты, выступления, комментарии в телепередачах, на радио, членов Московской коллегии адвокатов "Шеметов и партнеры"

Свежие статьи
Как вести себя в случае задержания на митинге, другом массовом мероприятии

Что делать, если Вас задерживают на митинге, другом массовом мероприятии.

далее
Брачный договор, обязательно ли выполнять?

Все условия брачного договора могут быть выгодны сторонам, а главное законны? Ответ на этот вопрос Вы найдете в данной статье.

далее
Раздел совместно нажитого имущества

Юридическая помощь членов коллегии в вопросах раздела совместно нажитого имущества.

далее
Взыскание алиментов

Квалифицированная юридическая помощь в вопросах взыскания алиментов

далее
все статьи

 
 
 

 

Внимание!!! Полное, либо частичное копирование материалов сайта разрешено только при установлении гиперссылки на www.shemetov.ru и по согласованию с администрацией!

Поиск по сайту
Полезное
Посоветовать друзьям
Статистика
Записаться на консультацию