Приговор Видновского суда - адвокат Шеметов

запись: «38795,76», в строке в рублях курс перевода имеется надпись: «USD 25.5896 992767,98», в строке итого в рублях имеется надпись: «992767,98».(том 14, л.д.65-66)
- грузовая таможенная декларация № 10128060/080807/0009183 от 08.08.2007 года. В строке отправитель грузовой таможенной декларации № 10128060/080807/0009183 имеется запись: «Коснерт Трэйд ЛЛП», в строке получатель имеется запись: «ООО «Т.», в строке маркировка и количество имеется запись: «Запорная арматура для неагрессивных жидкостей, насыщенного пара, воды технической: задвижка клиновая, стальные: МОД D0756D3, диам 600 мм – 1 шт., D0756D5, диам 500 мм – 1 шт., D0756D4, диам 700 мм – 4 шт., D0756D1, диам 400 мм – 2 шт., изг. «MSA, А.С.» (ТМ) «MSA», Чешская республика 2-8, РХ-8», в строке страна отправитель имеется надпись: «Польша», в строке код товара имеется надпись: «848180 63 90 С», в строке вес брутто (кг) имеется надпись: «12662», в строке вес нетто (кг) имеется надпись: «12182» в строке цена товара имеется надпись: «34840,52».(том 14, л.д.76)
- копия транзитной декларации (книжка МДП) XZ 53516370 от 9.08.2007 года (том 14, л.д.79)
- декларация таможенной стоимости № 8150396 (Форма ДТС-1), В строке продавец имеется запись: «КLLP», в строке покупатель и в строке декларант имеется запись: ООО «Т.», в строке 7 (Имеется ли взаимосвязь между продавцом и покупателем) стоит отметка об отсутствии взаимосвязи, в графе код ТН ВЭД имеется запись: «8481806390», в строке цена, фактически уплаченная или подлежащая уплате за товар в валюте счета имеется запись: «34840,52», в строке в рублях курс перевода имеется надпись: «USD 25.4702 887395,01», в строке итого в рублях имеется надпись: «887395,01».(том 14, л.д.80-81)
- инвойс № 60037207 от 1.08.2007 года на сумму 34 840,52 USD, на иностранном языке,(том 14, л.д.82)
- упаковочный лист № 02, на иностранном языке.(том 14, л.д.83)
- упаковочный лист № 02, на русском языке.(том 14, л.д.84)
- инвойс № 60037207 от 1.08.2007 года на сумму 34 840,52 USD, на русском языке (том 14, л.д.85)
- инвойс № 60037207 от 1.08.2007 года на сумму 34 840,52 USD, на иностранном языке. (том 14, л.д.86)
- инвойс № 60037207 от 1.08.2007 года на сумму 34 840,52 USD, на русском языке.(том 14, л.д.87)
- упаковочный лист № 02, на иностранном языке.(том 14, л.д.88)
- упаковочный лист № 02, на русском языке.(том 14, л.д.89)
- накладная CMR № CZ х 0922668.(том 14, л.д.100)
- грузовая таможенная декларация № 10128060/080807/0009176 от 08.08.2007 года. В строке отправитель грузовой таможенной декларации № 10128060/080807/0009176 имеется запись: «Коснерт Трэйд ЛЛП», в строке получатель имеется запись: «ООО «Т.», в строке маркировка и количество имеется запись: «Обратный клапан для неагрессивных жидкостей, насыщенного пара, воды технической: из стали: МОД D0756Е1, диам 300 мм – 4 шт., D0756D9, диам 400 мм – 2 шт., D0756F8, диам 100 мм – 1 шт., изг. «MSA, А.С.» (ТМ) «MSA», Чешская республика 2-6, РХ-6», в строке страна отправитель имеется надпись: «Польша», в строке код товара имеется надпись: «848180 63 90 С», в строке вес брутто (кг) имеется надпись: «2621», в строке вес нетто (кг) имеется надпись: «2435» в строке цена товара имеется надпись: «7305.00» в строке валюта и общая сумма по счету имеется запись: «USD 27147,40». На добавочном листе к грузовой таможенной декларации 10128060/080807/0009176 от 08.08.2007 года в строке маркировка и количество имеется запись: «1-шаровые краны из стали, для соединения между собой частей трубопроводов, мод: D0756Е9, диам 200 мм – 4 шт., D0756F4, диам 200 мм – 2 шт., D0756F2, диам 50 мм – 4 шт., D0756F5, диам 50 мм – 1 шт., D0756F9, диам 50 мм – 2 шт., D0756G2, диам 50 мм – 2 шт., D0756G1, диам 100 мм – 1 шт., D0756G3, диам 100 мм – 1 шт., D0756G5, диам 100 мм – 1 шт., изг. «MSA, А.С.» (ТМ) «MSA», Чешская республика 2-6, РХ-6», в строке код товара имеется надпись: «848180 81 90 С», в строке цена товара имеется надпись: «5428,00». В строке маркировка и количество имеется запись: «1-запорная арматура для неагрессивных жидкостей, насыщенного пара, воды технической: клапаны обратные (задвижка клиновая), из стали: мод: D0756D2, диам 500 мм – 5 шт., D0756E6, диам 100 мм – 4 шт., D0756F6, диам 100 мм – 4 шт., D0756F7, диам 100 мм – 2 шт., изг. «MSA, А.С.» (ТМ) «MSA», Чешская республика 2-11, РХ-11», в строке код товара имеется надпись: «848180 63 90 С», в строке цена товара имеется надпись: «14414,40»(том 14, л.д.103-104)
- накладная CMR № CZ х 0922763.(том 14, л.д.105)
- инвойс № 60036707 от 1.08.2007 года на сумму 27 147,40 USD, на иностранном языке.(том 14, л.д.106)
- упаковочный лист № 01, на иностранном языке.(том 14, л.д.107)
- упаковочный лист № 01, на русском языке.(том 14, л.д.108)
- инвойс № 60036707 от 1.08.2007 года на сумму 27 147,40 USD, на русском языке (том 14, л.д.109)
- упаковочный лист № 01, на иностранном языке.(том 14, л.д.110)
- упаковочный лист № 01, на русском языке.(том 14, л.д.111)
- инвойс № 60036707 от 1.08.2007 года на сумму 27 147,40 USD, на иностранном языке (том 14, л.д.112)
- инвойс № 60036707 от 1.08.2007 года на сумму 27 147,40 USD, на русском языке.том 14, л.д.113)
- книжка МДП XQ 53516371 от 7.08.2007 года. (том 14, л.д.115)
- декларация таможенной стоимости № 8150393(Форма ДТС-1). . В строке продавец имеется запись: «КLLP», в строке покупатель и в строке декларант имеется запись: ООО «Т.», в строке 7 (Имеется ли взаимосвязь между продавцом и покупателем) стоит отметка об отсутствии взаимосвязи, в графе код ТН ВЭД товар 1 имеется запись: «8481309109», в строке цена, фактически уплаченная или подлежащая уплате за товар в валюте счета в графе товар 1 имеется запись: «7305,00», в строке в рублях курс перевода в графе товар 1 имеется надпись: «USD 25.4702 186059,81», в строке итого в рублях в графе товар 1 имеется надпись: «186059,81», в графе код ТН ВЭД товар 2 имеется запись: «8481808190», в строке цена, фактически уплаченная или подлежащая уплате за товар в валюте счета в графе товар 2 имеется запись: «5428,00», в строке в рублях курс перевода в графе товар 2 имеется надпись: «USD 25.4702 138252,25», в строке итого в рублях в графе товар 2 имеется надпись: «138252,25», в графе код ТН ВЭД товар 3 имеется запись: «8481806390», в строке цена, фактически уплаченная или подлежащая уплате за товар в валюте счета в графе товар 3 имеется запись: «14414,40», в строке в рублях курс перевода в графе товар 3 имеется надпись: «USD 25.4702 367137,65», в строке итого в рублях в графе товар 3 имеется надпись: «367137,65».(том 14, л.д.118-119)
- заказ на поставку № 524 от 7.06.2007 года, на иностранном языке. В нижней части каждого из листов документа имеется рукописная надпись: «генеральный директор ООО «Т.» П А.В.» и оттиск печати ООО «Т.».(том 14, л.д.130-131)
- заказ на поставку № 524 от 7.06.2007 года, на русском языке. В нижней части документа имеется рукописная надпись: «перевод ООО «Т.» и оттиск печати ООО «Т.» (том 14, л.д.132-133)
- заказ на поставку № 500 от 3.04.2007 года, на иностранном языке. В нижней части каждого из листов документа имеется рукописная надпись: «генеральный директор ООО «Т.» П А.В.» и оттиск печати ООО «Т.» (том 14, л.д.134-135)
- заказ на поставку № 500 от 3.04.2007 года, на русском языке. В нижней части документа имеется рукописная надпись: «перевод ООО «Т.» и оттиск печати ООО «Т.».(том 14, л.д.136-138)
- копия контракта № 27-2023 от 19 февраля 2007 года на сумму 500 697.98 долларов США, заключенный между «КLLP» и ООО «Т.» на поставку задвижек клиновых MSA, обратных клапанов MSA, шаровых кранов MSA, на условиях поставки СРТ – Москва, Россия (том 14, л.д.143-148)
- дополнительное соглашение № 7 от 26 ноября 2007 года к контракту № 27-2023 от 19 февраля 2007 года.(том 14, л.д.149-150)
- грузовая таможенная декларация № 10128060/280807/0010290 от 28.08.2007 года. В строке отправитель грузовой таможенной декларации № 10128060/280807/0010290 имеется запись: «MSA a.c. Долни Бенесов, Чешская Республика, CZ», в строке получатель имеется запись: «ООО «Т.», в строке маркировка и количество имеется запись: «1-Запорная арматура для неагрессивных жидкостей, насыщенного пара, воды технической: задвижка клиновая, стальные; МОД D0756Е3, диам 500 мм – 4 шт., D0756D7, диам 400 мм – 2 шт., D0756Е4, диам 600 мм – 4 шт., изг. «MSA, А.С.» (ТМ) «MSA», Чешская республика 2-10, ЕЕ-10», в строке страна отправитель имеется надпись: «Польша», в строке код товара имеется надпись: «848180 63 90 С», в строке вес брутто (кг) имеется надпись: «9880», в строке вес нетто (кг) имеется надпись: «9180» в строке цена товара имеется надпись: «26249,08» в строке валюта и общая сумма по счету имеется запись: «USD 26249,08»(том 14, л.д.151)
- инвойс 60038507/388 от 21.08.2007 года на сумму 26 249,08 долларов США, на русском языке. В нижней части документа имеется оттиск печати копании «КLLP» и подпись от имени A. Georgiou.(том 14, л.д.152)
- упаковочный лист 04 к инвойсу 60038507/388 от 21.08.2007 года, на русском языке. В нижней части документа имеется оттиск печати копании «КLLP» и подпись от имени A. Georgiou (том 14, л.д.153)
- книжка МДП № DX 53978014 от 22.08.2007 года (том 14, л.д.156)
- декларация таможенной стоимости № 8392582 (Форма ДТС-1). В строке продавец имеется запись: «КLLP», в строке покупатель и в строке декларант имеется запись: ООО «Т.», в строке 7 (Имеется ли взаимосвязь между продавцом и покупателем) стоит отметка об отсутствии взаимосвязи, в графе код ТН ВЭД товар 1 имеется запись: «8481806390», в строке цена, фактически уплаченная или подлежащая уплате за товар в валюте счета в графе товар 1 имеется запись: «26249,08», в строке в рублях курс перевода в графе товар 1 имеется надпись: «USD 25.6544 673404,40», в строке итого в рублях в графе товар 1 имеется надпись: «673404,40».
(том 14, л.д.160-161)
- накладная CMR без номера (том 14, л.д.167)
- грузовая таможенная декларация № 10128060/280807/0010291 от 28.08.2007 года. В строке отправитель грузовой таможенной декларации № 10128060/280807/0010290 имеется запись: «MSA a.c. Долни Бенесов, Чешская Республика, CZ», в строке получатель имеется запись: «ООО «Т.», в строке маркировка и количество имеется запись: «1-Запорная арматура для неагрессивных жидкостей, насыщенного пара, воды технической: задвижка клиновая, стальные; МОД D075783, диам 500 мм – 4 шт., D075783, диам 500 мм – 1 шт., D075784, диам 500 мм – 5 шт., D075787, диам 500 мм – 1 шт., изг. «MSA, А.С.» (ТМ) «MSA», Чешская республика 2-11, ЕЕ-11», в строке страна отправитель имеется надпись: «Польша», в строке код товара имеется надпись: «848180 63 90 С», в строке вес брутто (кг) имеется надпись: «12020», в строке вес нетто (кг) имеется надпись: «11323» в строке цена товара имеется надпись: «34393,16» в строке валюта и общая сумма по счету имеется запись: «USD 34393,16». (том 14, л.д.168)
- инвойс 60038707/388 от 21.08.2007 года на сумму 34 393,16 долларов США, на русском языке. В нижней части документа имеется оттиск печати копании «КLLP» и подпись от имени A. Georgiou. (том 14, л.д.169)
- книжка МДП № JX 54790606 от 22.08.2007 года (том 14, л.д.171)
- упаковочный лист 06 к инвойсу 60038707/388 от 21.08.2007 года, на иностранном языке. . В нижней части документа имеется оттиск печати копании «КLLP» и подпись от имени A. Georgiou. (том 14, л.д.172)
- декларация таможенной стоимости № 8392583 (Форма ДТС-1). В строке продавец имеется запись: «КLLP», в строке покупатель и в строке декларант имеется запись: ООО «Т.», в строке 7 (Имеется ли взаимосвязь между продавцом и покупателем) стоит отметка об отсутствии взаимосвязи, в графе код ТН ВЭД товар 1 имеется запись: «8481806390», в строке цена, фактически уплаченная или подлежащая уплате за товар в валюте счета в графе товар 1 имеется запись: «34393,16», в строке в рублях курс перевода в графе товар 1 имеется надпись: «USD 25.6544 882335,88», в строке итого в рублях в графе товар 1 имеется надпись: «882335,88».(том 14, л.д.176-177)
- накладная CMR № 0003932 (том 14, л.д.183)
- упаковочный лист 06 к инвойсу 60038707/388 от 21.08.2007 года, на иностранном языке. В нижней части документа имеется оттиск печати копании «Т.», оттиск штампа: «копия верна» и надпись «Генеральный директор ООО «Т.» П А.В. (том 14, л.д.184)
- упаковочный лист 06 к инвойсу 60038707/388 от 21.08.2007 года, на русском языке. В нижней части документа имеется оттиск печати копании «Т.» и надпись «перевод ООО «Т.» П А.В.»Инвойс 60038707/388 от 21.08.2007 года на сумму 34 393,16 долларов США.(том 14, л.д.185)
- инвойс 60038707/388 от 21.08.2007 года на сумму 34 393,16 долларов США, на иностранном языке. В нижней части документа имеется оттиск печати копании «Т.», оттиск штампа: «копия верна» и надпись «Генеральный директор ООО «Т.» П А.В.».(том 14, л.д.186)
- инвойс 60038707/388 от 21.08.2007 года на сумму 34 393,16 долларов США на русском языке. В нижней части документа имеется оттиск печати копании «Т.» и надпись «перевод ООО «Т.» П А.В.».(том 14, л.д.187)
- грузовая таможенная декларация № 10128060/040907/0010690 от 04.09.2007 года. В строке отправитель грузовой таможенной декларации № 10128060/040907/0010690 имеется запись: «MSA a.c. Долни Бенесов, Чешская Республика, CZ», в строке получатель имеется запись: «ООО «Т.», в строке маркировка и количество имеется запись: «1-Запорная арматура для неагрессивных жидкостей, насыщенного пара, воды технической: задвижка клиновая, стальные; МОД D0757Е5, диам 700 мм – 2 шт., D075786, диам 700 мм – 3 шт., D075882, диам 700 мм – 1 шт., изг. «MSA, А.С.» (ТМ) «MSA», Чешская республика 2-6, ЕЕ-6», в строке страна отправитель имеется надпись: «Польша», в строке код товара имеется надпись: «848180 63 90 С», в строке вес брутто (кг) имеется надпись: «14360», в строке вес нетто (кг) имеется надпись: «13322» в строке цена товара имеется надпись: «38103,64» в строке валюта и общая сумма по счету имеется запись: «USD 38103,64».(том 14, л.д.188)
- инвойс 60040707/388 от 29.08.2007 года на сумму 38 103,64 долларов США на русском языке. В нижней части документа имеется оттиск печати копании «КLLP» и подпись от имени A. Georgiou. (том 14, л.д.189)
- упаковочный лист 11 к инвойсу 60040707/388 от 29.08.2007 года, на иностранном языке. В нижней части документа имеется оттиск печати копании «КLLP» и подпись от имени A. Georgiou.(том 14, л.д.190)
- книжка МДП № GX 54544965 от 30.08.2007 года.(том 14, л.д.193)
- декларацией таможенной стоимости № 8393803 (Форма ДТС-1). В строке продавец имеется запись: «КLLP», в строке покупатель и в строке декларант имеется запись: ООО «Т.», в строке 7 (Имеется ли взаимосвязь между продавцом и покупателем) стоит отметка об отсутствии взаимосвязи, в графе код ТН ВЭД товар 1 имеется запись: «8481806390», в строке цена, фактически уплаченная или подлежащая уплате за товар в валюте счета в графе товар 1 имеется запись: «38103,64», в строке в рублях курс перевода в графе товар 1 имеется надпись: «USD 25.5896 975056,91», в строке итого в рублях в графе товар 1 имеется надпись: «975056,91».
(том 14, л.д.194-195)
- накладной CMR № 004522 без номера.(том 14, л.д.201)
- грузовой таможенной декларацией № 10128060/280807/0010292 от 28.08.2007 года. В строке отправитель грузовой таможенной декларации № 10128060/280807/0010292 имеется запись: «MSA a.c. Долни Бенесов, Чешская Республика, CZ», в строке получатель имеется запись: «ООО «Т.», в строке маркировка и количество имеется запись: «1-Запорная арматура для неагрессивных жидкостей, насыщенного пара, воды технической: задвижка клиновая, стальные; МОД D0756D6, диам 200 мм – 2 шт., D0756Е4, диам 600 мм – 4 шт., D0756D8, диам 500 мм – 2 шт., D075784, диам 500 мм – 1 шт., D075788, диам 500 мм – 1 шт., изг. «MSA, А.С.» (ТМ) «MSA», Чешская республика 2-9, ЕЕ-9», в строке страна отправитель имеется надпись: «Польша», в строке код товара имеется надпись: «848180 63 90 С», в строке вес брутто (кг) имеется надпись: «11008», в строке вес нетто (кг) имеется надпись: «10372» в строке цена товара имеется надпись: «29658,60» в строке валюта и общая сумма по счету имеется запись: «USD 29658,60».(том 14, л.д.204)
- накладной CMR № 0003933 (том 14, л.д.205)
- копией инвойса 60038607/388 от 21.08.2007 года на сумму 29 658,60 долларов США на русском языке.(том 14, л.д.207)
- копией упаковочного листа 05 к инвойсу 60038607/388 от 21.08.2007 года, на иностранном языке.(том 14, л.д.208)
- книжкой МДП № XТ 54795356 от 23.08.2007 года (том 14, л.д.210)
- декларацией таможенной стоимости № 8392581 (Форма ДТС-1). В строке продавец имеется запись: «КLLP», в строке покупатель и в строке декларант имеется запись: ООО «Т.», в строке 7 (Имеется ли взаимосвязь между продавцом и покупателем) стоит отметка об отсутствии взаимосвязи, в графе код ТН ВЭД товар 1 имеется запись: «8481806390», в строке цена, фактически уплаченная или подлежащая уплате за товар в валюте счета в графе товар 1 имеется запись: «29658,60», в строке в рублях курс перевода в графе товар 1 имеется надпись: «USD 25.6544 760873,59», в строке итого в рублях в графе товар 1 имеется надпись: «760873,59».
(том 14, л.д.215-216)
- копией инвойса 60038607/388 от 21.08.2007 года на сумму 29 658,60 долларов США на иностранном языке. В нижней части документа имеется оттиск печати копании «Т.», оттиск штампа: «копия верна» и надпись «Генеральный директор ООО «Т.» П А.В.» (том 14, л.д.222)
- копией инвойса 60038607/388 от 21.08.2007 года на сумму 29 658,60 долларов США на русском языке. В нижней части документа имеется оттиск печати копании «Т.» и надпись «Перевод ООО «Т.» П А.В.» (том 14, л.д.223)
- копией упаковочного листа 05 к инвойсу 60038607/388 от 21.08.2007 года, на русском языке. В нижней части документа имеется оттиск печати копании «Т.» и надпись «Перевод ООО «Т.» П А.В.» (том 14, л.д.224)
- копией упаковочного листа 05 к инвойсу 60038607/388 от 21.08.2007 года, на иностранном языке. В нижней части документа имеется оттиск печати копании «Т.», оттиск штампа: «копия верна» и надпись «Генеральный директор ООО «Т.» П А.В.».(том 14, л.д.225)
- грузовой таможенной декларацией № 10128060/200807/0009815 от 20.08.2007 года. В строке отправитель грузовой таможенной декларации № 10128060/200807/0009815 имеется запись: «Коснерт Трэйд ЛЛП», в строке получатель имеется запись: «ООО «Т.», в строке маркировка и количество имеется запись: «1-Запорная арматура для неагрессивных жидкостей, насыщенного пара, воды технической: задвижка клиновая, стальные; МОД D0756Е3, диам 200 мм – 2 шт., D0756Е4, диам 600 мм – 4 шт., D0756D8, диам 500 мм – 2 шт., D075784, диам 500 мм – 10 шт., изг. «MSA, А.С.» (ТМ) «MSA», Чешская республика 2-10, NЕ-10 на 10 подд., вес брутто 8800 кг», в строке страна отправитель имеется надпись: «Польша», в строке код товара имеется надпись: «848180 63 90 С», в строке вес брутто (кг) имеется надпись: «8200», в строке вес нетто (кг) имеется надпись: «8200» в строке цена товара имеется надпись: «23452.00» в строке валюта и общая сумма по счету имеется запись: «USD 23452,00» (том 15, л.д.1)
- инвойс 60038407 от 15.08.2007 года на сумму 23 452,00 долларов США на иностранном языке. В нижней части документа имеется оттиск печати копании «КLLP» и подпись от имени A. Georgiou. (том 15, л.д.2)
- упаковочным листом 03 к инвойсу 60038407 от 15.08.2007 года, на иностранном языке. В нижней части документа имеется оттиск печати копании «КLLP» и подпись от имени A. Georgiou.(том 15, л.д.3)
- книжкой МДП № XЕ 54543754 от 16.08.2007 года (том 15, л.д.5)
- декларацией таможенной стоимости № 8229587 (Форма ДТС-1). В строке продавец имеется запись: «КLLP», в строке покупатель и в строке декларант имеется запись: ООО «Т.», в строке 7 (Имеется ли взаимосвязь между продавцом и покупателем) стоит отметка об отсутствии взаимосвязи, в графе код ТН ВЭД товар 1 имеется запись: «8481806390», в строке цена, фактически уплаченная или подлежащая уплате за товар в валюте счета в графе товар 1 имеется запись: «23452,00», в строке в рублях курс перевода в графе товар 1 имеется надпись: «USD 25.7818 604634,77», в строке итого в рублях в графе товар 1 имеется надпись: «604634,77».
(том 15, л.д.8-9)
- инвойс 60038407 от 15.08.2007 года на сумму 23 452,00 долларов США на иностранном языке. В нижней части документа имеется оттиск печати копании «Т.», оттиск штампа: «копия верна» и надпись «Генеральный директор ООО «Т.» П А.В.» (том 15, л.д.15)
- инвойс 60038407 от 15.08.2007 года на сумму 23 452,00 долларов США на русском языке. В нижней части документа имеется оттиск печати копании «Т.», и надпись «Перевод Генеральный директор ООО «Т.» П А.В.».(том 15, л.д.16)
- упаковочный лист 03 к инвойсу 60038407 от 15.08.2007 года, на иностранном языке. В нижней части документа имеется оттиск печати копании «Т.», оттиск штампа: «копия верна» и надпись «Генеральный директор ООО «Т.» П А.В.».(том 15, л.д.17)
- упаковочным листом 03 к инвойсу 60038407 от 15.08.2007 года, на русском языке. В нижней части документа имеется оттиск печати копании «Т.», и надпись «Перевод Генеральный директор ООО «Т.» П А.В.».(том 15, л.д.18)
- накладная CMR № 009777.(том 15, л.д.19)
- протоколом выемки 6 февраля 2009 года (том 14, л.д.56-59) и протокол осмотра от 4 мая 2009 года (том 14, л.д.1-20). Согласно которым, в архиве Зеленоградской таможни были изъяты документы, представленные Б.. для оформления ООО «Т.» запорной арматуры «MSA as».(том 14, л.д.60-225; том 15, л.д.1-21)
- вещественными доказательствами - документами, изъятыми в ходе выемки 22 января 2009 года (том 15, л.д.25-28), осмотренные в ходе осмотра от 4 мая 2009 года (том 14, л.д.1-20) и признанные вещественными доказательствами постановлением следователя от 4 июня 2009 года (том 16, л.д.44-56):
- грузовой таможенной декларацией № 10127150/271107/0003053 от 27.11.2007 года. В строке отправитель грузовой таможенной декларации № 10127150/271107/0003053 имеется запись: «Коснерт Трэйд ЛЛП», в строке получатель имеется запись: «ООО «Т.», в строке маркировка и количество имеется запись: «1-Шаровые краны из стали для соединения между собой частей трубопроводов: МОД D075882, диам 1000 мм – 1 шт., D075792, диам 500 мм – 1 шт., D075793, диам 400 мм – 1 шт., изг. «MSA, А.С.» (ТМ) «MSA», Чешская республика 2-4, NЕ-4 на 4 полл», в строке страна отправитель имеется надпись: «Польша», в строке код товара имеется надпись: «848180 81 90 С», в строке вес брутто (кг) имеется надпись: «20733, в строке вес нетто (кг) имеется надпись: «19093» в строке цена товара имеется надпись: «133651,00» в строке валюта и общая сумма по счету имеется запись: «USD 133651,00»(том 15, л.д.29)
- инвойс 60057707/388 от 20.11.2007 года на сумму 102 362,50 долларов США на иностранном языке. В нижней части документа имеется оттиск печати копании «КLLP» и подпись от имени A. Georgiou. (том 15, л.д.32)
- копией книжки МДП № JX 55271835 от 22.11.2007 года (том 15, л.д.34)
- декларацией таможенной стоимости № 7769539 (Форма ДТС-1). В строке продавец имеется запись: «КLLP», в строке покупатель и в строке декларант имеется запись: ООО «Т.», в строке 7 (Имеется ли взаимосвязь между продавцом и покупателем) стоит отметка об отсутствии взаимосвязи, в графе код ТН ВЭД товар 1 имеется запись: «8481808190», в строке цена, фактически уплаченная или подлежащая уплате за товар в валюте счета в графе товар 1 имеется запись: «133651,00», в строке в рублях курс перевода в графе товар 1 имеется надпись: «USD 24.3104 3249109,27», в строке итого в рублях в графе товар 1 имеется надпись: «3249109,27». (том 15, л.д.35-36)
- перевод письма № 20-11/07ТW от 20.11.2007 года.том 15, л.д.42)
- письмом на иностранном языке № 20-11/07ТW от 20.11.2007 года.(том 15, л.д.43)
- международной товарно-транспортная накладная № 001356.(том 15, л.д.46)
- грузовой таможенной декларацией № 10127150/011007/0000020 от 01.10.2007 года. В строке отправитель грузовой таможенной декларации № 10127150/011007/0000020 имеется запись: «Коснерт Трэйд ЛЛП», в строке получатель имеется запись: «ООО «Т.», в строке маркировка и количество имеется запись: «1-Запорная арматура для неагрессивных жидкостей, насыщенного пара, воды технической: задвижка клиновая, стальные: АРТ D075880, диам 800 мм – 3 шт., АРТ D075881, диам 700 мм – 2 шт., изг. «MSA, А.С.» (ТМ) «MSA», Чешская республика 2-5, NЕ-5 на 5 подд, вес брутто 17690 кг», в строке страна отправитель имеется надпись: «Польша», в строке код товара имеется надпись: «848180 63 90 С», в строке вес брутто (кг) имеется надпись: «16558», в строке вес нетто (кг) имеется надпись: «16558» в строке цена товара имеется надпись: «47360,00» в строке валюта и общая сумма по счету имеется запись: «USD 47360,00.(том 15, л.д.48)
- копией инвойса 60044707/388 от 20.09.2007 года на сумму 47 360,00 долларов США на иностранном языке (том 15, л.д.51)
- копией упаковочного листа 12 к инвойсу 60044707/388 от 20.09.2007 года, на иностранном языке.(том 15, л.д.52)
- копией книжки МДП № XF 55223045 от 26.09.2007 года (том 15, л.д.54)
- декларацией таможенной стоимости № 8392944 (Форма ДТС-1). В строке продавец имеется запись: «КLLP», в строке покупатель и в строке декларант имеется запись: ООО «Т.», в строке 7 (Имеется ли взаимосвязь между продавцом и покупателем) стоит отметка об отсутствии взаимосвязи, в графе код ТН ВЭД товар 1 имеется запись: «8481806390», в строке цена, фактически уплаченная или подлежащая уплате за товар в валюте счета в графе товар 1 имеется запись: «47360», в строке в рублях курс перевода в графе товар 1 имеется надпись: «USD 24.9493 1 181 598,85», в строке итого в рублях в графе товар 1 имеется надпись: «1 181 598,85».
(том 15, л.д.57-58)
- международной товарно-транспортной накладной CMR № 0005240 (том 15, л.д.61)
- грузовой таможенной декларацией № 10127150/081107/0002071 от 08.11.2007 года. В строке отправитель грузовой таможенной декларации № 10127150/081107/0002071 имеется запись: «Коснерт Трэйд ЛЛП», в строке получатель имеется запись: «ООО «Т.», в строке маркировка и количество имеется запись: «1-Шаровые краны из стали для соединения между собой частей трубопроводов: МОД D0775997, диам 500 мм – 2 шт., изг. «MSA, А.С.» (ТМ) «MSA», Чешская республика 2-2, NЕ-2 на 2 полл», в строке страна отправитель имеется надпись: «Польша», в строке код товара имеется надпись: «848180 81 90 С», в строке вес брутто (кг) имеется надпись: «7880, в строке вес нетто (кг) имеется надпись: «7580» в строке цена товара имеется надпись: «40098,52» в строке валюта и общая сумма по счету имеется запись: «USD 40098,52»(том 15, л.д.65)
- инвойс 60051207/388 от 01.11.2007 года на сумму 15 1606,00 долларов США на иностранном языке. В нижней части документа имеется оттиск печати копании «КLLP» и подпись от имени A. Georgiou (том 15, л.д.67)
- инвойс 60051207/388 от 01.11.2007 года на сумму 15 1606,00 долларов США на русском языке. В нижней части документа имеется оттиск печати копании «КLLP» и подпись от имени A. Georgiou.(том 15, л.д.68)
- упаковочным листом 13 к инвойсу 60051207/388 от 01.11.2007 года, на иностранном языке. В нижней части документа имеется оттиск печати копании «КLLP» и подпись от имени A. Georgiou.(том 15, л.д.71)
- упаковочным листом 13 к инвойсу 60051207/388 от 01.11.2007 года, на русском языке. В нижней части документа имеется оттиск печати копании «КLLP» и подпись от имени A. Georgiou. (том 15, л.д.72)
- копией книжки МДП № GX 55569523 от 3.11.2007 года (том 15, л.д.74)
- декларацией таможенной стоимости № 8228304 (Форма ДТС-1). В строке продавец имеется запись: «КLLP», в строке покупатель и в строке декларант имеется запись: ООО «Т.», в строке 7 (Имеется ли взаимосвязь между продавцом и покупателем) стоит отметка об отсутствии взаимосвязи, в графе код ТН ВЭД товар 1 имеется запись: «8481808190», в строке цена, фактически уплаченная или подлежащая уплате за товар в валюте счета в графе товар 1 имеется запись: «40098,52», в строке в рублях курс перевода в графе товар 1 имеется надпись: «USD 24.5123 982906,52», в строке итого в рублях в графе товар 1 имеется надпись: «982906,52».
(том 15, л.д.77-78)
- международной товарно-транспортной накладной серии ХЖ № 0016311(том 15, л.д.83)
- грузовой таможенной декларацией № 10127150/211107/0002796 от 21.11.2007 года. В строке отправитель грузовой таможенной декларации № 10127150/211107/0002796 имеется запись: «Коснерт Трэйд ЛЛП», в строке получатель имеется запись: «ООО «Т.», в строке маркировка и количество имеется запись: «1-Шаровые краны из стали для соединения между собой частей трубопроводов: МОД D075797, диам 200 мм – 7 шт., D075794, диам 300 мм – 3 шт., D0756F1, диам 200 мм – 2 шт., D075796, диам 200 мм – 2 шт., D075799, диам 100 мм – 2 шт., D075883, диам 600 мм – 1 шт., изг. «MSA, А.С.» (ТМ) «MSA», Чешская республика 2-17, NЕ-17 на 17 палл», в строке страна отправитель имеется надпись: «Польша», в строке код товара имеется надпись: «848180 81 90 С», в строке вес брутто (кг) имеется надпись: «14650», в строке вес нетто (кг) имеется надпись: «13082» в строке цена товара имеется надпись: «69204,50» в строке валюта и общая сумма по счету имеется запись: «USD 69204,50» (том 15, л.д.86)
- копией упаковочного листа 14 к инвойсу 60056307/388 от 15.11.2007 года, на иностранном языке. В нижней части документа имеется оттиск печати копании «КLLP» и подпись от имени A. Georgiou. (том 15, л.д.87)
- копией книжки МДП № XЕ 55518632 от 18.11.2007 года (том 15, л.д.89)
- инвойс 60056307/388 от 15.11.2007 года на сумму 69 204,50 долларов США на иностранном языке. В нижней части документа имеется оттиск печати копании «КLLP» и подпись от имени A. Georgiou. (том 15, л.д.90)
- международной товарно-транспортной накладной № 0016332 (том 15, л.д.93)
- грузовой таможенненной декларацией № 10127150/221107/0002834 от 22.11.2007 года. В строке отправитель грузовой таможенной декларации № 10127150/221107/0002834 имеется запись: «Коснерт Трэйд ЛЛП», в строке получатель имеется запись: «ООО «Т.», в строке маркировка и количество имеется запись: «1-Шаровые краны из стали для соединения между собой частей трубопроводов: МОД D075795, диам 250 мм – 2 шт., D075884, диам 600 мм – 4 шт., изг. «MSA, А.С.» (ТМ) «MSA», Чешская республика 2-6, NЕ-6 на 6 палл», в строке страна отправитель имеется надпись: «Польша», в строке код товара имеется надпись: «848180 81 90 С», в строке вес брутто (кг) имеется надпись: «15530», в строке вес нетто (кг) имеется надпись: «15140» в строке цена товара имеется надпись: «80092» в строке валюта и общая сумма по счету имеется запись: «USD 80092,00»(том 15, л.д.102)
- инвойс 60056607/388 от 16.11.2007 года на сумму 80 092,00 долларов США на иностранном языке. В нижней части документа имеется оттиск печати копании «КLLP» и подпись от имени A. Georgiou. (том 15, л.д.103)
- упаковочным листом 15 к инвойсу 60056607/388 от 16.11.2007 года, на иностранном языке. В нижней части документа имеется оттиск печати копании «КLLP» и подпись от имени A. Georgiou. (том 15, л.д.104)
- копией книжки МДП № XК 55518632 от 18.11.2007 года. (том 15, л.д.106)
- декларацией таможенной стоимости № 7769515 (Форма ДТС-1). В строке продавец имеется запись: «КLLP», в строке покупатель и в строке декларант имеется запись: ООО «Т.», в строке 7 (Имеется ли взаимосвязь между продавцом и покупателем) стоит отметка об отсутствии взаимосвязи, в графе код ТН ВЭД товар 1 имеется запись: «8481808190», в строке цена, фактически уплаченная или подлежащая уплате за товар в валюте счета в графе товар 1 имеется запись: «80092,00», в строке в рублях курс перевода в графе товар 1 имеется надпись: «USD 24.3391 1949367,20», в строке итого в рублях в графе товар 1 имеется надпись: «1949367,20».(том 15, л.д.107-108)
- международной товарно-транспортной накладной № 0016362.(том 15, л.д.118)
- протокол выемки от 22 января 2009 года (том 15, л.д.25-28) и протокол осмотра от 4 мая 2009 года (том 14, л.д.1-20). Согласно которым, в помещениях Московского

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Приговор Видновского суда - адвокат Шеметов

Похожие статьи: