Орг группа - переквалификация

- платежным поручении № 4 от 19.01.2007 года на сумму 300000-00 рублей;
- платежным поручении № 3 от 15.01.2007 года на сумму 170000-00 рублей;
- платежным поручении № 6 от 29.01.2007 года на сумму 2500000-00 рублей;
- платежном поручении № 9 от 06.02.2007 года на сумму 1050000-00 рублей;
- платежным поручением № 33 от 20.03.2007 года на сумму 1310000-00 рублей;
- платежным поручением № 61 от 16.04.2007 года на сумму 1073455-13 рублей;
- платежным поручением № 70 от 24.04.2007 года на сумму 2656760-00 рублей;
- платежным поручением № 80 от 03.05.2007 года на сумму 1156586-40 рублей;
- платежным поручением № 95 от 15.05.2007 года на сумму 1270518-21 рублей;
- платежным поручением № 129 от 01.06.2007 года на сумму 1201688-40 рублей;
- платежным поручением № 141 от 13.06.2007 года на сумму 30273410-00 рублей;
- платежным порученем № 162 от 21.06.2007 года на сумму 2517533-36 рублей;
- платежным порученем № 175 от 03.07.2007 года на сумму 1059552-86 рублей;
- платежным поручением № 178 от 05.07.2007 года на сумму 2198818-00 рублей;
- платежным поручением № 182 от 09.07.2007 года на сумму 30000000-00 рублей;
- платежным поручением № 188 от 11.07.2007 года на сумму 1052283-00 рублей;
- платежным поручением № 201 от 17.07.2007 года на сумму 2800000-00 рублей;
- платежным поручением № 202 от 18.07.2007 года на сумму 1310700-00 рублей;
- платежным поручением № 209 от 19.07.2007 года на сумму 1700390-00 рублей;
- платежным поручением № 120 от 28.05.2007 года на сумму 1600000-00 рублей;
- товарной накладной № 25 от 14.08.2007 года;
- товарной накладной № 28 от 23.08.2007 года;
- товарной накладной № 29 от 30.08.2007 года;
- товарной накладной № 31 от 30.08.2007 года;
- товарной накладной № 40 от 05.09.2007 года;
- товарной накладной № 26 от 22.08.2007 года;
- товарной накладной № 24 от 14.08.2007 года;
- товарной накладной № 34 от 30.08.2007 года;
- товарной накладной № 30 от 30.08.2007 года;
- товарной накладной № 26/1 от 22.08.2007 года;
- товарной накладной № 27 от 22.08.2007 года;
нанесен оттиск мастичной печати ООО «А» представленной на исследование в качестве сравнительного материала.
2. На документах:
- письмо в ИМНС России № 5 по г. Москве;
- доверенность ООО «А» от 3 декабря 2004 года;
- агентский договор № 434 от 11 мая 2007 года;
- дополнительное соглашение № 1 к агентскому договору № 434;
- дополнительное соглашение № 2 к агентскому договору № 434;
- агентское поручение № 1 от 11 мая 2007 года;
- агентское поручение № 1 от 01 августа 2007 года;
- акт взаимных расчетов от 07 сентября 2007 года;
- акт о зачёте взаимных требований № 1 от 07.09.2007 года;
- агентский договор № 500 от 03 апреля 2007 года;
- дополнительное соглашение № 1 к агентскому договору № 500;
- дополнительное соглашение № 2 к агентскому договору № 500;
- дополнительное соглашение № 3 к агентскому договору № 500;
- дополнительное соглашение № 4 к агентскому договору № 500;
- агентское поручение от 03 апреля 2007 года к агентскому договору № 500;
- агентское поручение №1 от 01 июня 2007 года к агентскому договору № 500;
- агентское поручение №1 от 02 августа 2007 года к агентскому договору № 500;
- товарную накладную № 31 от 30.08.2007 года;
- товарную накладную № 32 от 30.08.2007 года;
- товарную накладную № 23 от 14.08.2007 года;
- товарную накладную № 3/1 от 15.01.2007 года;
- товарную накладную № 83 от 07.12.2007 года;
- отчет агента № 1 от 30.04.2007 года;
- отчет агента № 5 от 30.09.2007 года;
- отчет агента № 4 от 31.09.2007 года;
- отчет агента № 3 от 30.06.2007 года;
- отчет агента № 3 от 31.07.2007 года;
- отчет агента № 4 от 31.08.2007 года;
- отчет агента № 5 от 30.09.2007 года;
- отчет агента № 6 от 30.11.2007 года;
- отчет агента № 7 от 31.12.2007 года;
- отчет агента № 2 от 30.06.2007 года.
- отчет агента № 2 от 31.05.2007 года,
нанесён оттиск другой мастичной печати ООО «А».
3. Рукописные буквенно-цифровые записи и подписи от имени генерального директора ООО «А» Па В.С. в:
- в письме в ИМНС России № 5 по г. Москве;
- в доверенности ООО «А» от 03 декабря 2004 года, на 1 листе;
- в договоре № 312 банковского счета юридического лица-резидента на обслуживание в рублях от 16.10.2006 года, заключеного между ООО «А» в лице директора Па В.С. и КБ ЗАО «Росэнергобанк» в лице Управляющего Архангельским филиалом Проховником А.Б.;
- в договоре № 312В банковского счета юридического лица-резидента на обслуживание в иностранной валюте от 16.10.2006 года, заключеного между ООО «А» в лице директора Па В.С. и КБ ЗАО «Росэнергобанк» в лице Управляющего Архангельским филиалом Проховником А.Б.,
- в заявлении от имени руководителя ООО «А» Па В.С. на открытие счета ООО «А» от 16.10.2006 года;
- в распоряжении об открытии счета ООО «А»;
- в анкете клиента - юридического лица ООО «А» от 21 сентября 2006 года;
- в сведениях об учредителях ООО «А» от 21 сентября 2006 года;
- в сведениях об органах управления ООО «А» от 21 сентября 2006 года;
- в копии решения № 1 ООО «Люкс» от 04 августа 2004 года об учреждении ООО «А»;
- в копии решения № 2 участника ООО «А» от 02 декабря 2004 года, о назначении директором общества Па В.С.;
- в приказе № 3/2004 от 02 декабря 2004 года;
- в доверенности № 1 от 30 ноября 2006 года;
- в заявлении от 12 декабря 2006 года от имени генерального директора ООО «А» Па В.С. об использовании кодового слова;
- в карточке с образцами подписей и оттиска печати ООО «А» в КБ «Росэнергобанк» (ЗАО) от 16.10.2006 года;
- в карточке с образцами подписей и оттиска печати ООО «А» в КБ «Росэнергобанк» (ЗАО) от 16.10.2006 года;
- в доверенности от 26 апреля 2007 года на получение выписок по счету ООО «А» в КБ «Росэнергобанк» (ЗАО);
- в доверенности от 15 мая 2007 года на получение выписок по счету ООО «А» в КБ «Росэнергобанк» (ЗАО);
- в платежном поручении № 228 от 31.07.2007 года на сумму 907056-91 рублей;
- в платежном поручении № 226 от 31.07.2007 года на сумму 135267-00 рублей;
- в платежном поручении № 214 от 25.07.2007 года на сумму 5494437-00 рублей;
- в платежном поручении № 216 от 25.07.2007 года на сумму 2763367-42 рублей;
- в платежном поручении № 213 от 24.07.2007 года на сумму 3943639-58 рублей;
- в платежном поручении № 199 от 16.07.2007 года на сумму 2200000-00 рублей;
- в платежном поручении № 194 от 13.07.2007 года на сумму 114962-00 рублей;
- в платежном поручении № 174 от 03.07.2007 года на сумму 977519-00 рублей;
- в платежном поручении № 173 от 02.07.2007 года на сумму 566880-00 рублей;
- в платежном поручении № 167 от 28.06.2007 года на сумму 320421-98 рублей;
- в платежном поручении № 156 от 19.06.2007 года на сумму 144323-00 рублей;
- в платежном поручении № 153 от 15.06.2007 года на сумму 960000-00 рублей;
- в платежном поручении № 146 от 15.06.2007 года на сумму 418000-00 рублей;
- в платежном поручении № 106 от 22.05.2007 года на сумму 715707-00 рублей;
- в платежном поручении № 100 от 18.05.2007 года на сумму 149536-00 рублей;
- в платежном поручении № 98 от 16.05.2007 года на сумму 116367-00 рублей;
- в платежном поручении № 94 от 14.05.2007 года на сумму 277965-00 рублей;
- в платежном поручении № 88 от 10.05.2007 года на сумму 838602-00 рублей;
- в платежном поручении № 81 от 07.05.2007 года на сумму 163440-00 рублей;
- в платежном поручении № 58 от 13.04.2007 года на сумму 494882-00 рублей;
- в платежном поручении № 48 от 04.04.2007 года на сумму 732600-00 рублей;
- в платежном поручении № 47 от 03.04.2007 года на сумму 883820-00 рублей;
- в платежном поручении № 46 от 02.04.2007 года на сумму 252000-00 рублей;
- в платежном поручении № 40 от 28.03.2007 года на сумму 468324-00 рублей;
- в платежном поручении № 39 от 27.03.2007 года на сумму 75000-00 рублей;
- в платежном поручении № 32 от 19.03.2007 года на сумму 700000-00 рублей;
- в платежном поручении № 22 от 5.03.2007 года на сумму 120000-00 рублей;
- в платежном поручении № 20 от 01.03.2007 года на сумму 390000-00 рублей;
- в платежном поручении № 17 от 21.02.2007 года на сумму 170000-00 рублей;
- в платежном поручении № 15 от 20.02.2007 года на сумму 370000-00 рублей;
- в платежном поручении № 13 от 13.02.2007 года на сумму 640000-00 рублей;
- в платежном поручении № 11 от 08.02.2007 года на сумму 562400-00 рублей;
- в платежном поручении № 8 от 01.02.2007 года на сумму 543800-00 рублей;
- в платежном поручении № 4 от 19.01.2007 года на сумму 300000-00 рублей;
- в платежном поручении № 3 от 15.01.2007 года на сумму 170000-00 рублей;
- в платежном поручении № 6 от 29.01.2007 года на сумму 2500000-00 рублей;
- в платежном поручении № 9 от 06.02.2007 года на сумму 1050000-00 рублей;
- в платежном поручении № 33 от 20.03.2007 года на сумму 1310000-00 рублей;
- в платежном поручении № 61 от 16.04.2007 года на сумму 1073455-13 рублей;
- в платежном поручении № 70 от 24.04.2007 года на сумму 2656760-00 рублей;
- в платежном поручении № 80 от 03.05.2007 года на сумму 1156586-40 рублей;
- в платежном поручении № 95 от 15.05.2007 года на сумму 1270518-21 рублей;
- в платежном поручении № 129 от 01.06.2007 года на сумму 1201688-40 рублей;
- в платежном поручении № 141 от 13.06.2007 года на сумму 30273410-00 рублей;
- в платежном поручении № 162 от 21.06.2007 года на сумму 2517533-36 рублей;
- в платежном поручении № 175 от 03.07.2007 года на сумму 1059552-86 рублей;
- в платежном поручении № 178 от 05.07.2007 года на сумму 2198818-00 рублей;
- в платежном поручении № 182 от 09.07.2007 года на сумму 30000000-00 рублей;
- в платежном поручении № 188 от 11.07.2007 года на сумму 1052283-00 рублей;
- в платежном поручении № 201 от 17.07.2007 года на сумму 2800000-00 рублей;
- в платежном поручении № 202 от 18.07.2007 года на сумму 1310700-00 рублей;
- в платежном поручении № 209 от 19.07.2007 года на сумму 1700390-00 рублей;
- в платежном поручении № 120 от 28.05.2007 года на сумму 1600000-00 рублей;
- в агентском договоре № 434 от 11 мая 2007 года;
- в дополнительном соглашении № 1 к агентскому договору № 434;
- в дополнительном соглашении № 2 к агентскому договору № 434;
- в агентском поручении № 1 от 11 мая 2007 года;
- в агентском поручении № 1 от 01 августа 2007 года;
- в акте взаимных расчетов от 07 сентября 2007 года;
- в акте о зачёте взаимных требований № 1 от 07 сентября 2007 года;
- в агентском договоре № 500 от 03 апреля 2007 года;
- в дополнительном соглашении № 1 к агентскому договору № 500;
- в дополнительном соглашении № 2 к агентскому договору № 500;
- в дополнительном соглашении № 3 к агентскому договору № 500;
- в дополнительном соглашении № 4 к агентскому договору № 500;
- в агентском поручении от 03 апреля 2007 года к агентскому договору № 500;
- в агентском поручении №1 от 01 июня 2007 года к агентскому договору № 500;
- в агентском поручении №1 от 02 августа 2007 года к агентскому договору № 500;
- в счете-фактуре № 00000041 от 30 августа 2007 года;
- в счете-фактуре № 00000039 от 30 августа 2007 года;
- в счете-фактуре № 00000038 от 23 августа 2007 года;
- в счете-фактуре № 00000034 от 14 августа 2007 года;
- в счете-фактуре № 00000041 от 30 августа 2007 года;
- в счете-фактуре № 00000036 от 22 августа 2007 года;
- в счете-фактуре № 00000037 от 22 августа 2007 года;
- в счете-фактуре № 00000043 от 30 августа 2007 года;
- в счете-фактуре № 00000045 от 30 августа 2007 года;
- в счете-фактуре № 00000033 от 14 августа 2007 года;
- в счете-фактуре № 00000049 от 05 сентября 2007 года;
- в счете-фактуре № 00000053 от 05 сентября 2007 года;
- в счете-фактуре № 00000035 от 14 августа 2007 года;
- в счете-фактуре № 00000038 от 22 августа 2007 года;
- в счете-фактуре № 00000005 от 15 января 2008 года;
- в счете-фактуре № 00000073 от 07 декабря 2007 года;
- в счете-фактуре № 00000061 от 23 ноября 2007 года;
- в счете-фактуре № 00000057 от 09 ноября 2007 года;
- в товарной накладной № 25 от 14.08.2007 года;
- в товарной накладной № 28 от 23.08.2007 года;
- в товарной накладной № 29 от 30.08.2007 года;
- в товарной накладной № 31 от 30.08.2007 года;
- в товарной накладной № 32 от 30.08.2007 года;
- в товарной накладной № 23 от 14.08.2007 года;
- в товарной накладной № 3/1 от 15.01.2007 года;
- в товарной накладной № 78 от 23.11.2007 года;
- в товарной накладной № 40 от 5.09.2007 года;
- в товарной накладной № 26 от 22.08.2007 года;
- в товарной накладной № 24 от 14.08.2007 года;
- в товарной накладной № 34 от 30.08.2007 года;
- в товарной накладной № 30 от 30.08.2007 года;
- в товарной накладной № 26/1 от 22.08.2007 года;
- в товарной накладной № 27 от 22.08.2007 года;
- в товарной накладной № 83 от 07.12.2007 года;
- в отчете агента № 1 от 30.04.2007 года;
- в отчете агента № 5 от 30.09.2007 года;
- в отчете агента № 4 от 31.09.2007 года;
- в отчете агента № 3 от 30.06.2007 года;
- в отчете агента № 3 от 31.07.2007 года;
- в отчете агента № 4 от 31.08.2007 года;
- в отчете агента № 5 от 30.09.2007 года;
- в отчете агента № 6 от 30.11.2007 года;
- в отчете агента № 7 от 31.12.2007 года;
- в отчете агента № 2 от 30.06.2007 года;
- в отчете агента № 2 от 31.05.2007 года;
- в отчете агента № 1 от 31.05.2007 года;
- в отчете агента № 9 от 29.02.2007 года;
- в отчете агента № 8 от 31.01.2008 года,
исполнены не Пым В.С., а другим лицом (лицами).
(том 33, л.д.66-106)
- заключением эксперта № 100 от 16 сентября 2009 года, которым было установлено:
1. Подписи от имени Сого А.С. в решении №1 ООО «Люкс» от 04 августа 2004 года о создании ООО «А», в уставе ООО «А» в редакции 2004 года, в заявлении о государственной регистрации ООО «А», в сведениях об учредителях ООО «А», в сведениях о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени ООО «А», в сведениях о видах экономической деятельности ООО «А» исполнены одним лицом, а в решении №2 участника ООО «А» от 02 декабря 2004 года и в листе учета выдачи бланка свидетельства о государственной регистрации, вероятно, другим лицом.
2. Ответить на вопрос: «Кем, Сым А.С. или иным лицом (лицами) выполнены подписи от имени генерального директора ООО «Люкс» в документах перечисленных в разделе «….на экспертизу поступили…»?» не представляется возможным по причине указанной в исследовательской части заключения.
(том 33, л.д.112-117)
- заключением эксперта № 101 от 01 октября 2009 года, которым было установлено:
1. Исполнитель подписи от имени Еа Д.А. в квитанции об оплате государственной пошлины и исполнитель подписей от имени Еа Д.А. в заявлении о государственной регистрации ООО «Трейдвей» от 03.11.2005 года №4285, в сведении об учредителях ООО «Трейдвей», в сведении о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени ООО «Трейдвей», в сведении о видах экономической деятельности ООО «Трейдвей», в уставе ООО «Трейдвей» в редакции 2005 года, в решении учредителя ООО «Трейдвей» №1 от 28 октября 2005 года являются разными лицами.
2. Исполнителем подписей от имени Еа Д.А. в заявлении о государственной регистрации ООО «Трейдвей» от 03.11.2005 года №4285, в сведении об учредителях ООО «Трейдвей», в сведении о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени ООО «Трейдвей», в сведении о видах экономической деятельности ООО «Трейдвей», в уставе ООО «Трейдвей» в редакции 2005 года, в решении учредителя ООО «Трейдвей» №1 от 28 октября 2005 года, вероятно, является сам Е Д.А., а исполнителем подписи от имени Еа Д.А. в квитанции об оплате государственной пошлины другое лицо.
(том 33, л.д.123-129)
- заключением эксперта № 104 от 19 ноября 2009 года, которым было установлено:
1. Исполнителем рукописных буквенно-цифровых записей в:
- заявлении от 12 декабря 2006 года от имени генерального директора ООО «А» Па В.С., об использовании кодового слова;
- доверенности от 26 апреля 2007 года на получение выписок по счету ООО «А» в КБ «Росэнергобанк» (ЗАО), записи: «ООО «А». Су Татьяну Николаевну, Сую Аллу Олеговну. 40702810200050000225. 26 апреля 2008г. 26 апреля 2007»;
- доверенности от 15 мая 2007 года на получение выписок по счету ООО «А» в КБ «Росэнергобанк» (ЗАО), записи: «ООО «А». П Ирину Александровну. 40702810200050000225. П.. 15 мая 2009г. 15 мая 2007».
является П..
2. Исполнителем остальных буквенно-цифровых записей в исследуемых документах является не П.., а другое лицо (лица).
3. Исполнителем подписей в доверенности от 15 мая 2009г., кроме подписи расположенной в графе «Руководитель организации», является П..
(том 33, л.д.152-159)
- заключением эксперта № 105 от 26 ноября 2009 года, которым было установлено:
1. Исполнителем буквенно-цифровых записей в:
- в договоре №312 от 16.10.2006г. записи, начинающиеся и заканчивающиеся словами: «Общество с …..Устава Общества» и записи на обратной стороне договора;
- в договоре №312В от 16.10.2006г. записи, начинающиеся и заканчивающиеся словами: «Общество с …..Устава Общества» и записи на второй странице договора;
- на карточке с образцами подписей и оттиска печати записи, начинающиеся и заканчивающиеся словами: «Общество с …..д. 30/73, стр.4» и записи на обратной стороне карточки;
- в записи в анкете клиента - юридического лица;
- в заверительной запись в Решении №1 от04 августа 2004г.;
- в заявлении на открытие счета записи, начинающиеся и заканчивающиеся словами: «21 сентября ООО «А» генерального……79506609013 П В.С.»;
- в заявлении на открытие счета от 16.10.2006г. записи, начинающиеся и заканчивающиеся словами: «ООО «А» генерального……Устава Общества П В.С.»;
- в записи в сведениях об учредителях;
- в заверительной надпись в Решении №2 Участника ООО «А»;
- заверительной надпись в Приказе №3/2004 от 02 декабря 2004 года;
- записи в сведениях об органах управления юридического лица.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Орг группа - переквалификация

Похожие статьи: