Мы не даём пустых обещаний! Мы просто делаем свою работу качественно и результативно!  

Орг группа - переквалификация

 - платежным поручении № 4 от 19.01.2007 года на сумму 300000-00 рублей;
- платежным поручении № 3 от 15.01.2007 года на сумму 170000-00 рублей;
- платежным поручении № 6 от 29.01.2007 года на сумму 2500000-00 рублей;
- платежном поручении № 9 от 06.02.2007 года на сумму 1050000-00 рублей;
- платежным поручением № 33 от 20.03.2007 года на сумму 1310000-00 рублей;
- платежным поручением № 61 от 16.04.2007 года на сумму 1073455-13 рублей;
- платежным поручением № 70 от 24.04.2007 года на сумму 2656760-00 рублей;
- платежным поручением № 80 от 03.05.2007 года на сумму 1156586-40 рублей;
- платежным поручением № 95 от 15.05.2007 года на сумму 1270518-21 рублей;
- платежным поручением № 129 от 01.06.2007 года на сумму 1201688-40 рублей;
- платежным поручением № 141 от 13.06.2007 года на сумму 30273410-00 рублей;
- платежным порученем № 162 от 21.06.2007 года на сумму 2517533-36 рублей;
- платежным порученем № 175 от 03.07.2007 года на сумму 1059552-86 рублей;
- платежным поручением № 178 от 05.07.2007 года на сумму 2198818-00 рублей;
- платежным поручением № 182 от 09.07.2007 года на сумму 30000000-00 рублей;
- платежным поручением № 188 от 11.07.2007 года на сумму 1052283-00 рублей;
- платежным поручением № 201 от 17.07.2007 года на сумму 2800000-00 рублей;
- платежным поручением № 202 от 18.07.2007 года на сумму 1310700-00 рублей;
- платежным поручением № 209 от 19.07.2007 года на сумму 1700390-00 рублей;
- платежным поручением № 120 от 28.05.2007 года на сумму 1600000-00 рублей;
- товарной накладной № 25 от 14.08.2007 года;
- товарной накладной № 28 от 23.08.2007 года;
- товарной накладной № 29 от 30.08.2007 года;
- товарной накладной № 31 от 30.08.2007 года;
- товарной накладной № 40 от 05.09.2007 года;
- товарной накладной № 26 от 22.08.2007 года;
- товарной накладной № 24 от 14.08.2007 года;
- товарной накладной № 34 от 30.08.2007 года;
- товарной накладной № 30 от 30.08.2007 года;
- товарной накладной № 26/1 от 22.08.2007 года;
- товарной накладной № 27 от 22.08.2007 года;
нанесен оттиск мастичной печати ООО «А» представленной на исследование в качестве сравнительного материала.
2. На документах:
- письмо в ИМНС России № 5 по г. Москве;
- доверенность ООО «А» от 3 декабря 2004 года;
- агентский договор № 434 от 11 мая 2007 года;
- дополнительное соглашение № 1 к агентскому договору № 434;
- дополнительное соглашение № 2 к агентскому договору № 434;
- агентское поручение № 1 от 11 мая 2007 года;
- агентское поручение № 1 от 01 августа 2007 года;
- акт взаимных расчетов от 07 сентября 2007 года;
- акт о зачёте взаимных требований № 1 от 07.09.2007 года;
- агентский договор № 500 от 03 апреля 2007 года;
- дополнительное соглашение № 1 к агентскому договору № 500;
- дополнительное соглашение № 2 к агентскому договору № 500;
- дополнительное соглашение № 3 к агентскому договору № 500;
- дополнительное соглашение № 4 к агентскому договору № 500;
- агентское поручение от 03 апреля 2007 года к агентскому договору № 500;
- агентское поручение №1 от 01 июня 2007 года к агентскому договору № 500;
- агентское поручение №1 от 02 августа 2007 года к агентскому договору № 500;
- товарную накладную № 31 от 30.08.2007 года;
- товарную накладную № 32 от 30.08.2007 года;
- товарную накладную № 23 от 14.08.2007 года;
- товарную накладную № 3/1 от 15.01.2007 года;
- товарную накладную № 83 от 07.12.2007 года;
- отчет агента № 1 от 30.04.2007 года;
- отчет агента № 5 от 30.09.2007 года;
- отчет агента № 4 от 31.09.2007 года;
- отчет агента № 3 от 30.06.2007 года;
- отчет агента № 3 от 31.07.2007 года;
- отчет агента № 4 от 31.08.2007 года;
- отчет агента № 5 от 30.09.2007 года;
- отчет агента № 6 от 30.11.2007 года;
- отчет агента № 7 от 31.12.2007 года;
- отчет агента № 2 от 30.06.2007 года.
- отчет агента № 2 от 31.05.2007 года,
нанесён оттиск другой мастичной печати ООО «А».
3. Рукописные буквенно-цифровые записи и подписи от имени генерального директора ООО «А» Па В.С. в:
- в письме в ИМНС России № 5 по г. Москве;
- в доверенности ООО «А» от 03 декабря 2004 года, на 1 листе;
- в договоре № 312 банковского счета юридического лица-резидента на обслуживание в рублях от 16.10.2006 года, заключеного между ООО «А» в лице директора Па В.С. и КБ ЗАО «Росэнергобанк» в лице Управляющего Архангельским филиалом Проховником А.Б.;
- в договоре № 312В банковского счета юридического лица-резидента на обслуживание в иностранной валюте от 16.10.2006 года, заключеного между ООО «А» в лице директора Па В.С. и КБ ЗАО «Росэнергобанк» в лице Управляющего Архангельским филиалом Проховником А.Б.,
- в заявлении от имени руководителя ООО «А» Па В.С. на открытие счета ООО «А» от 16.10.2006 года;
- в распоряжении об открытии счета ООО «А»;
- в анкете клиента - юридического лица ООО «А» от 21 сентября 2006 года;
- в сведениях об учредителях ООО «А» от 21 сентября 2006 года;
- в сведениях об органах управления ООО «А» от 21 сентября 2006 года;
- в копии решения № 1 ООО «Люкс» от 04 августа 2004 года об учреждении ООО «А»;
- в копии решения № 2 участника ООО «А» от 02 декабря 2004 года, о назначении директором общества Па В.С.;
- в приказе № 3/2004 от 02 декабря 2004 года;
- в доверенности № 1 от 30 ноября 2006 года;
- в заявлении от 12 декабря 2006 года от имени генерального директора ООО «А» Па В.С. об использовании кодового слова;
- в карточке с образцами подписей и оттиска печати ООО «А» в КБ «Росэнергобанк» (ЗАО) от 16.10.2006 года;
- в карточке с образцами подписей и оттиска печати ООО «А» в КБ «Росэнергобанк» (ЗАО) от 16.10.2006 года;
- в доверенности от 26 апреля 2007 года на получение выписок по счету ООО «А» в КБ «Росэнергобанк» (ЗАО);
- в доверенности от 15 мая 2007 года на получение выписок по счету ООО «А» в КБ «Росэнергобанк» (ЗАО);
- в платежном поручении № 228 от 31.07.2007 года на сумму 907056-91 рублей;
- в платежном поручении № 226 от 31.07.2007 года на сумму 135267-00 рублей;
- в платежном поручении № 214 от 25.07.2007 года на сумму 5494437-00 рублей;
- в платежном поручении № 216 от 25.07.2007 года на сумму 2763367-42 рублей;
- в платежном поручении № 213 от 24.07.2007 года на сумму 3943639-58 рублей;
- в платежном поручении № 199 от 16.07.2007 года на сумму 2200000-00 рублей;
- в платежном поручении № 194 от 13.07.2007 года на сумму 114962-00 рублей;
- в платежном поручении № 174 от 03.07.2007 года на сумму 977519-00 рублей;
- в платежном поручении № 173 от 02.07.2007 года на сумму 566880-00 рублей;
- в платежном поручении № 167 от 28.06.2007 года на сумму 320421-98 рублей;
- в платежном поручении № 156 от 19.06.2007 года на сумму 144323-00 рублей;
- в платежном поручении № 153 от 15.06.2007 года на сумму 960000-00 рублей;
- в платежном поручении № 146 от 15.06.2007 года на сумму 418000-00 рублей;
- в платежном поручении № 106 от 22.05.2007 года на сумму 715707-00 рублей;
- в платежном поручении № 100 от 18.05.2007 года на сумму 149536-00 рублей;
- в платежном поручении № 98 от 16.05.2007 года на сумму 116367-00 рублей;
- в платежном поручении № 94 от 14.05.2007 года на сумму 277965-00 рублей;
- в платежном поручении № 88 от 10.05.2007 года на сумму 838602-00 рублей;
- в платежном поручении № 81 от 07.05.2007 года на сумму 163440-00 рублей;
- в платежном поручении № 58 от 13.04.2007 года на сумму 494882-00 рублей;
- в платежном поручении № 48 от 04.04.2007 года на сумму 732600-00 рублей;
- в платежном поручении № 47 от 03.04.2007 года на сумму 883820-00 рублей;
- в платежном поручении № 46 от 02.04.2007 года на сумму 252000-00 рублей;
- в платежном поручении № 40 от 28.03.2007 года на сумму 468324-00 рублей;
- в платежном поручении № 39 от 27.03.2007 года на сумму 75000-00 рублей;
- в платежном поручении № 32 от 19.03.2007 года на сумму 700000-00 рублей;
- в платежном поручении № 22 от 5.03.2007 года на сумму 120000-00 рублей;
- в платежном поручении № 20 от 01.03.2007 года на сумму 390000-00 рублей;
- в платежном поручении № 17 от 21.02.2007 года на сумму 170000-00 рублей;
- в платежном поручении № 15 от 20.02.2007 года на сумму 370000-00 рублей;
- в платежном поручении № 13 от 13.02.2007 года на сумму 640000-00 рублей;
- в платежном поручении № 11 от 08.02.2007 года на сумму 562400-00 рублей;
- в платежном поручении № 8 от 01.02.2007 года на сумму 543800-00 рублей;
- в платежном поручении № 4 от 19.01.2007 года на сумму 300000-00 рублей;
- в платежном поручении № 3 от 15.01.2007 года на сумму 170000-00 рублей;
- в платежном поручении № 6 от 29.01.2007 года на сумму 2500000-00 рублей;
- в платежном поручении № 9 от 06.02.2007 года на сумму 1050000-00 рублей;
- в платежном поручении № 33 от 20.03.2007 года на сумму 1310000-00 рублей;
- в платежном поручении № 61 от 16.04.2007 года на сумму 1073455-13 рублей;
- в платежном поручении № 70 от 24.04.2007 года на сумму 2656760-00 рублей;
- в платежном поручении № 80 от 03.05.2007 года на сумму 1156586-40 рублей;
- в платежном поручении № 95 от 15.05.2007 года на сумму 1270518-21 рублей;
- в платежном поручении № 129 от 01.06.2007 года на сумму 1201688-40 рублей;
- в платежном поручении № 141 от 13.06.2007 года на сумму 30273410-00 рублей;
- в платежном поручении № 162 от 21.06.2007 года на сумму 2517533-36 рублей;
- в платежном поручении № 175 от 03.07.2007 года на сумму 1059552-86 рублей;
- в платежном поручении № 178 от 05.07.2007 года на сумму 2198818-00 рублей;
- в платежном поручении № 182 от 09.07.2007 года на сумму 30000000-00 рублей;
- в платежном поручении № 188 от 11.07.2007 года на сумму 1052283-00 рублей;
- в платежном поручении № 201 от 17.07.2007 года на сумму 2800000-00 рублей;
- в платежном поручении № 202 от 18.07.2007 года на сумму 1310700-00 рублей;
- в платежном поручении № 209 от 19.07.2007 года на сумму 1700390-00 рублей;
- в платежном поручении № 120 от 28.05.2007 года на сумму 1600000-00 рублей;
- в агентском договоре № 434 от 11 мая 2007 года;
- в дополнительном соглашении № 1 к агентскому договору № 434;
- в дополнительном соглашении № 2 к агентскому договору № 434;
- в агентском поручении № 1 от 11 мая 2007 года;
- в агентском поручении № 1 от 01 августа 2007 года;
- в акте взаимных расчетов от 07 сентября 2007 года;
- в акте о зачёте взаимных требований № 1 от 07 сентября 2007 года;
- в агентском договоре № 500 от 03 апреля 2007 года;
- в дополнительном соглашении № 1 к агентскому договору № 500;
- в дополнительном соглашении № 2 к агентскому договору № 500;
- в дополнительном соглашении № 3 к агентскому договору № 500;
- в дополнительном соглашении № 4 к агентскому договору № 500;
- в агентском поручении от 03 апреля 2007 года к агентскому договору № 500;
- в агентском поручении №1 от 01 июня 2007 года к агентскому договору № 500;
- в агентском поручении №1 от 02 августа 2007 года к агентскому договору № 500;
- в счете-фактуре № 00000041 от 30 августа 2007 года;
- в счете-фактуре № 00000039 от 30 августа 2007 года;
- в счете-фактуре № 00000038 от 23 августа 2007 года;
- в счете-фактуре № 00000034 от 14 августа 2007 года;
- в счете-фактуре № 00000041 от 30 августа 2007 года;
- в счете-фактуре № 00000036 от 22 августа 2007 года;
- в счете-фактуре № 00000037 от 22 августа 2007 года;
- в счете-фактуре № 00000043 от 30 августа 2007 года;
- в счете-фактуре № 00000045 от 30 августа 2007 года;
- в счете-фактуре № 00000033 от 14 августа 2007 года;
- в счете-фактуре № 00000049 от 05 сентября 2007 года;
- в счете-фактуре № 00000053 от 05 сентября 2007 года;
- в счете-фактуре № 00000035 от 14 августа 2007 года;
- в счете-фактуре № 00000038 от 22 августа 2007 года;
- в счете-фактуре № 00000005 от 15 января 2008 года;
- в счете-фактуре № 00000073 от 07 декабря 2007 года;
- в счете-фактуре № 00000061 от 23 ноября 2007 года;
- в счете-фактуре № 00000057 от 09 ноября 2007 года;
- в товарной накладной № 25 от 14.08.2007 года;
- в товарной накладной № 28 от 23.08.2007 года;
- в товарной накладной № 29 от 30.08.2007 года;
- в товарной накладной № 31 от 30.08.2007 года;
- в товарной накладной № 32 от 30.08.2007 года;
- в товарной накладной № 23 от 14.08.2007 года;
- в товарной накладной № 3/1 от 15.01.2007 года;
- в товарной накладной № 78 от 23.11.2007 года;
- в товарной накладной № 40 от 5.09.2007 года;
- в товарной накладной № 26 от 22.08.2007 года;
- в товарной накладной № 24 от 14.08.2007 года;
- в товарной накладной № 34 от 30.08.2007 года;
- в товарной накладной № 30 от 30.08.2007 года;
- в товарной накладной № 26/1 от 22.08.2007 года;
- в товарной накладной № 27 от 22.08.2007 года;
- в товарной накладной № 83 от 07.12.2007 года;
- в отчете агента № 1 от 30.04.2007 года;
- в отчете агента № 5 от 30.09.2007 года;
- в отчете агента № 4 от 31.09.2007 года;
- в отчете агента № 3 от 30.06.2007 года;
- в отчете агента № 3 от 31.07.2007 года;
- в отчете агента № 4 от 31.08.2007 года;
- в отчете агента № 5 от 30.09.2007 года;
- в отчете агента № 6 от 30.11.2007 года;
- в отчете агента № 7 от 31.12.2007 года;
- в отчете агента № 2 от 30.06.2007 года;
- в отчете агента № 2 от 31.05.2007 года;
- в отчете агента № 1 от 31.05.2007 года;
- в отчете агента № 9 от 29.02.2007 года;
- в отчете агента № 8 от 31.01.2008 года,
исполнены не Пым В.С., а другим лицом (лицами).
(том 33, л.д.66-106)
- заключением эксперта № 100 от 16 сентября 2009 года, которым было установлено:
1. Подписи от имени Сого А.С. в решении №1 ООО «Люкс» от 04 августа 2004 года о создании ООО «А», в уставе ООО «А» в редакции 2004 года, в заявлении о государственной регистрации ООО «А», в сведениях об учредителях ООО «А», в сведениях о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени ООО «А», в сведениях о видах экономической деятельности ООО «А» исполнены одним лицом, а в решении №2 участника ООО «А» от 02 декабря 2004 года и в листе учета выдачи бланка свидетельства о государственной регистрации, вероятно, другим лицом.
2. Ответить на вопрос: «Кем, Сым А.С. или иным лицом (лицами) выполнены подписи от имени генерального директора ООО «Люкс» в документах перечисленных в разделе «….на экспертизу поступили…»?» не представляется возможным по причине указанной в исследовательской части заключения.
(том 33, л.д.112-117)
- заключением эксперта № 101 от 01 октября 2009 года, которым было установлено:
1. Исполнитель подписи от имени Еа Д.А. в квитанции об оплате государственной пошлины и исполнитель подписей от имени Еа Д.А. в заявлении о государственной регистрации ООО «Трейдвей» от 03.11.2005 года №4285, в сведении об учредителях ООО «Трейдвей», в сведении о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени ООО «Трейдвей», в сведении о видах экономической деятельности ООО «Трейдвей», в уставе ООО «Трейдвей» в редакции 2005 года, в решении учредителя ООО «Трейдвей» №1 от 28 октября 2005 года являются разными лицами.
2. Исполнителем подписей от имени Еа Д.А. в заявлении о государственной регистрации ООО «Трейдвей» от 03.11.2005 года №4285, в сведении об учредителях ООО «Трейдвей», в сведении о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени ООО «Трейдвей», в сведении о видах экономической деятельности ООО «Трейдвей», в уставе ООО «Трейдвей» в редакции 2005 года, в решении учредителя ООО «Трейдвей» №1 от 28 октября 2005 года, вероятно, является сам Е Д.А., а исполнителем подписи от имени Еа Д.А. в квитанции об оплате государственной пошлины другое лицо.
(том 33, л.д.123-129)
- заключением эксперта № 104 от 19 ноября 2009 года, которым было установлено:
1. Исполнителем рукописных буквенно-цифровых записей в:
- заявлении от 12 декабря 2006 года от имени генерального директора ООО «А» Па В.С., об использовании кодового слова;
- доверенности от 26 апреля 2007 года на получение выписок по счету ООО «А» в КБ «Росэнергобанк» (ЗАО), записи: «ООО «А». Су Татьяну Николаевну, Сую Аллу Олеговну. 40702810200050000225. 26 апреля 2008г. 26 апреля 2007»;
- доверенности от 15 мая 2007 года на получение выписок по счету ООО «А» в КБ «Росэнергобанк» (ЗАО), записи: «ООО «А». П Ирину Александровну. 40702810200050000225. П.. 15 мая 2009г. 15 мая 2007».
является П..
2. Исполнителем остальных буквенно-цифровых записей в исследуемых документах является не П.., а другое лицо (лица).
3. Исполнителем подписей в доверенности от 15 мая 2009г., кроме подписи расположенной в графе «Руководитель организации», является П..
(том 33, л.д.152-159)
- заключением эксперта № 105 от 26 ноября 2009 года, которым было установлено:
1. Исполнителем буквенно-цифровых записей в:
- в договоре №312 от 16.10.2006г. записи, начинающиеся и заканчивающиеся словами: «Общество с …..Устава Общества» и записи на обратной стороне договора;
- в договоре №312В от 16.10.2006г. записи, начинающиеся и заканчивающиеся словами: «Общество с …..Устава Общества» и записи на второй странице договора;
- на карточке с образцами подписей и оттиска печати записи, начинающиеся и заканчивающиеся словами: «Общество с …..д. 30/73, стр.4» и записи на обратной стороне карточки;
- в записи в анкете клиента - юридического лица;
- в заверительной запись в Решении №1 от04 августа 2004г.;
- в заявлении на открытие счета записи, начинающиеся и заканчивающиеся словами: «21 сентября ООО «А» генерального……79506609013 П В.С.»;
- в заявлении на открытие счета от 16.10.2006г. записи, начинающиеся и заканчивающиеся словами: «ООО «А» генерального……Устава Общества П В.С.»;
- в записи в сведениях об учредителях;
- в заверительной надпись в Решении №2 Участника ООО «А»;
- заверительной надпись в Приказе №3/2004 от 02 декабря 2004 года;
- записи в сведениях об органах управления юридического лица.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Похожие статьи:

СтатьиПостановление суда об освобождении от наказания

СтатьиАдвокат Шеметов - видное приговор 188

--Корневой раздел--Защита в суде кассационной инстанции, написание кассационной жалобы

СтатьиКонтрабандный приговор - адвокат Шеметов

--Корневой раздел--Уголовное дело М. (Превышение должностных полномочий, Мошенничество в особо крупных размерах)

Сюжеты, выступления, комментарии в телепередачах, на радио, членов Московской коллегии адвокатов "Шеметов и партнеры"

Свежие статьи
Как вести себя в случае задержания на митинге, другом массовом мероприятии

Что делать, если Вас задерживают на митинге, другом массовом мероприятии.

далее
Брачный договор, обязательно ли выполнять?

Все условия брачного договора могут быть выгодны сторонам, а главное законны? Ответ на этот вопрос Вы найдете в данной статье.

далее
Раздел совместно нажитого имущества

Юридическая помощь членов коллегии в вопросах раздела совместно нажитого имущества.

далее
Взыскание алиментов

Квалифицированная юридическая помощь в вопросах взыскания алиментов

далее
все статьи

 
 
 

 

Внимание!!! Полное, либо частичное копирование материалов сайта разрешено только при установлении гиперссылки на www.shemetov.ru и по согласованию с администрацией!

Поиск по сайту
Полезное
Посоветовать друзьям
Статистика
Записаться на консультацию