Мы не даём пустых обещаний! Мы просто делаем свою работу качественно и результативно!  

Действия переквалифицированы с орг группы

(том 17, л.154-155)
- упаковочный лист № 14 компании «MSA as» к инвойсу № 60056307/388 от 15.11.2007 года на поставку нефтегазового оборудования.
(том 17, л.156)
- экспортные документы на нефтегазовое оборудование компании «MSA as» к инвойсу № 60056307/388 от 15.11.2007 года.
(том 17, л.157-159)
- международная товарно-транспортная накладная CMR № 0016359. В графе отправитель имеется запись: «MSA as» Czech Republic». В графе получать имеется запись: «Sklad kompanii NTK, Moskva (pro fy Kosnert trade…)». В графе прилагаемые документы имеется запись: «Invoice No. № 60056307/388 Packing list 14».
(том 17, л.160)
- инвойс компании «MSA as» № 60056607/388 от 16.11.2007 года на поставку нефтегазового оборудования:
Шаровой кран К 83 Ду 250 Ру 40
0039/D075795/001 ___________________ 2
Шаровой кран К 83 Ду 600 Pv 16 0035/D075884/001 1A/9957-000-OGT-082 3
Шаровой кран К 83 Ду 600 Ру 16 0067/D075884/001 1А / 9957-000-OGT-082 1
Общая стоимость оборудования составляет 295 132,52 евро.

(том 17, л.161)
- упаковочный лист № 15 компании «MSA as» к инвойсу № 60056607/388 от 16.11.2007 года на поставку нефтегазового оборудования.
(том 17, л.162)
- экспортные документы на нефтегазовое оборудование компании «MSA as» к инвойсу № 60056607/388 от 16.11.2007 года.
(том 17, л.163-165)
- международная товарно-транспортная накладная CMR № 0016362. В графе отправитель имеется запись: «MSA as» Czech Republic». В графе получать имеется запись: «Sklad kompanii NTK, Moskva (pro fy Kosnert trade…)». В графе прилагаемые документы имеется запись: «Invoice No. № 60056607/388 Packing list 15».
(том 17, л.166)
- инвойс компании «MSA as» № 60057707/388 от 20.11.2007 года на поставку нефтегазового оборудования:
Шаровой кран К 83 Ду 1000 Ру 40 0033/D075882/001 1B/9957-000-OGT-081 1
Шаровой кран К 83 Ду 500 Ру 40 0036/D075792/001 1B/9957-000-OGT-083 1
Шаровой кран К 83 Ду 400 Ру 16 0037/D075793/001 __________________ 1
Общая стоимость оборудования составляет 263 263,66 евро.
(том 17, л.167)
- упаковочный лист № 16 компании «MSA as» к инвойсу № 60057707/388 от 20.11.2007 года на поставку нефтегазового оборудования.
(том 17, л.168)
- экспортные документы на нефтегазовое оборудование компании «MSA as» к инвойсу № 60057707/388 от 20.11.2007 года.
(том 17, л.169-171)
- международная товарно-транспортная накладная CMR. В графе отправитель имеется запись: «MSA as» Czech Republic». В графе получать имеется запись: «Sklad kompanii NTK, Moskva (pro fy Kosnert trade…)». В графе прилагаемые документы имеется запись: «Invoice No. № 60057707/388 Packing list 16».
(том 17, л.172)
- инвойс компании «MSA as» № 60059907/388 от 28.11.2007 года на поставку нефтегазового оборудования:
Шаровой кран К 83 Ду 300 Ру 16 0065/D075794/001 1B/9957-000-OGT-087 1
Шаровой кран К 83 Ду 150 Ру 16 0042/D075798/001 __________________ 1
Шаровой кран К 83 Ду 80 Ру 16
0044/D0757A1/001 __________________ 1
Шаровой кран К 83 Ду 80 Ру 40 0O45/D0757A2/00I 1B/9957-000-OGT-091 1
Шаровой кран К 83 Ду 50 Ру 16 0046/D0757A3/001 1B/9957-000-OGT-092 5
Шаровой кран К 83 Ду 50 Ру 16
0068/D0757A3/001 1B/9957-000-OGT-092 1
Шаровой кран К 83 Ду 100 Ру 16 0049/D0757A4/001 1C/9957-000-EWS-062 1
Шаровой кран К 83 Ду 100 Ру 16 0076/D0757A4/001 1C/9957-000-EWS-062 1
Шаровой кран К 83 Ду 80 Ру 16
0050/D0757A5/001 1C/9957-000-EWS-062 1
Шаровой кран К 83 Ду 50 Ру 16
0051/D0757A6/001 1C/9957-000-EWS-062 1
Шаровой крап К 83 Ду 100 Ру 16 0071/D0758F1/001 1G/9957-000-EWS-062/ок-241 -07 1
Шаровой кран К 83 Ду 100 Ру 40 0075/D0757F1/001 1G/9957-000-EWS-
062/ок-241-07 1
Шаровой кран К 83 Ду 80 Ру 16
0072/D0758F2/001 1G/9957-000-EWS-
062/ок-241-07 1
Шаровой кран К 83 Ду 50 Ру 16
0073/D0758F3/001 IG/9957-000-EWS-062/ок-241-07 1
Шаровой кран К 83 Ду 50 Ру 16 0070/D0758E9/001 1G/9957-000-OGT-092/ок-240-07 1
Общая стоимость оборудования составляет 237 986,82 евро.
(том 17, л.173-174)

- упаковочный лист № 17 компании «MSA as» к инвойсу № 60059907/388 от 28.11.2007 года на поставку нефтегазового оборудования.
(том 17, л.175-176)

- экспортные документы на нефтегазовое оборудование компании «MSA as» к инвойсу № 60059907/388 от 28.11.2007 года.
(том 17, л.177-179)

- международная товарно-транспортная накладная CMR. В графе отправитель имеется запись: «MSA as» Czech Republic». В графе получать имеется запись: «Sklad kompanii NTK, Moskva (pro fy Kosnert trade…)». В графе прилагаемые документы имеется запись: «Invoice No. 60059907/388 Packing list 17».
(том 17, л.180)
2. Таможенные документы (экспортные), полученные из таможенного управления г. Опавы, относящиеся к экспорту нефтегазового оборудования компании «MSA as» (декларации, международные товарно-транспортные накладные, счета-фактуры (инвойсы), упаковочные листы, сертификаты происхождения товара и т.п.)
(том 17, л.181-246; том 18, л. 1-36)
3. Выписка банковского счета №1035006116 EUR компании «MSA as» в АО «Райффайзенбанк» (Чешская Ремпублика, г. Прага). Согласно данным документам. На счет компании «MSA as» в «Райффайзенбанк» перечислялись денежные средства со счета компании «КLLP» в AIZKRAUKLES BANK., LR. С назначением платежа: «платежи за запорные клапаны … …в соответствии с договором № 27-2023».
(том 18, л.37-250)
- иные документы, полученные вместе с сопроводительным письмом № 6/4-4823 от 26.10.2009 года – материалы исполненного правоохранительными органами Латвийской Республики запроса по уголовному делу № 08830005 (том 19, л.87-209):
1. Юридическое дело «КLLP» в Айзкрауклес банк, Латвия. Согласно документам, имеющимся в юридическом деле, счет компании «КLLP» в AIZKRAUKLES BANK., LR был открыт 04.10.2006 года. Адрес компании указан: г. Москва, ул. В, д. 30/73, стр. 4, тел. 8-926-295-35-54. Представителем компании является Тихая Ольга.
(том 19, л.100-119)
Юридический адрес ООО «А» г. Москва, ул. В, д. 30/73, стр. 4 совпадаетс адресом компании «КLLP».
2. Выписка по счету «КLLP» № LV62 AIZK 0001 1400 68860 в Айзкрауклес банк, Латвия. Согласно вышеназванному документу за период времени с 01.05.2007 по 01.04.2008 года было 13 исходящих перечислений компании «MSA as», а также 50 входящих и 2 исходящих перечисления компании ООО «Т.». Кроме того, установлены перечисления денежных средств на счет компании «КLLP» со счета компании HALDING CORH с назначением платежа – контракт № 27-2023 (Платеж за оборудование).
(том 19, л.120-172)

- заключением эксперта № 95 от 18 сентября 2009 года, которым было установлено:
1. Оттиск печати компании «Mistralk International Corporation» в уставе ООО «Трейдвей» в редакции 2005 года, в решении учредителя ООО «Трейдвей» №1 от 28 октября 2005 года и в решении единственного учредителя ООО «Трейдвей» № 4 от 15 февраля 2008 года идентичен оттиску мастичной печати международной компании «Mistralk International Corporation» представленной в качестве сравнительной.
2. Исполнителем подписи от имени директора «Mistralk International Corporation» в решении единственного участника ООО «Т.» №4 от 15 февраля 2008 года, вероятно, является не Е Д.А., а другое лицо.
(том 33, л.д.5-11)
- заключениеМ эксперта № 96 от 28 октября 2009 года, которым было установлено:
1. В инвойсах №№ 60038407 от 15.08.2007 г. и 60001008/388 от 07.01.2008 г., а также в упаковочных листах №№ 03 и 5 к инвойсам №№ 60038407 от 15.08.2007 г. и 60038607/388 от 21.08.2007 г. подпись от имени руководителя «КLLP» A.Georgiou нанесена при помощи струйного принтера. На всех остальных документах представленных на исследование подпись от имени руководителя «КLLP» A.Georgiou выполнена рукописно.
2. Подписи от имени руководителя «КLLP» в инвойсах №№ 60038407 от 15.08.2007 г. и 60001008/388 от 07.01.2008 г., в упаковочных листах №№ 03 и 5 к инвойсам №№ 60038407 от 15.08.2007 г. и 60038607/388 от 21.08.2007 г. выполнены при помощи струйного принтера, но сканированы с оригинала клише подписи A.Georgiou, представленной на проведение экспертизы.
3. На всех документах, представленных на исследование, имеется имитация оттиска печати «КLLP», полученная при помощи струйного принтера.
4. Печать компании «КLLP» представленная на экспертизу была использована для имитации печати с помощью сканирования и струйного принтера, на всех документах, представленных на исследование.
5. Подписи от имени руководителя «КLLP» A.Georgiou:
- в инвойсе № 60041007/388 от 28.08.2007 года, на иностранном языке;
- в инвойсе № 60060907/388 на сумму 38 795,76 USD, на иностранном языке;
- в инвойсе 60038507/388 от 21.08.2007 года на сумму 26 249,08 долларов США;
- в упаковочном листе 04 к инвойсу 60038507/388 от 21.08.2007 года;
- в инвойсе 60038707/388 от 21.08.2007 года на сумму 34 393,16 долларов США;
- в упаковочном листе 06 к инвойсу 60038707/388 от 21.08.2007 года;
- в инвойсе 60040707/388 от 29.08.2007 года на сумму 38 103,64 долларов США на русском языке;
- в упаковочном лист 11 к инвойсу 60040707/388 от 29.08.2007 года, на иностранном языке;
- в инвойсе 60051207/388 от 01.11.2007 года на сумму 15 1606,00 долларов США на иностранном языке;
- в инвойсе 60051207/388 от 01.11.2007 года на сумму 15 1606,00 долларов США на русском языке;
- в упаковочном листе 13 к инвойсу 60051207/388 от 01.11.2007 года, на иностранном языке, на 1 листе;
- в упаковочном листе 13 к инвойсу 60051207/388 от 01.11.2007 года, на русском языке;
- в упаковочном листе 14 к инвойсу 60056307/388 от 15.11.2007 года, на иностранном языке;
- в инвойсе 60056607/388 от 16.11.2007 года на сумму 80 092,00 долларов США на иностранном языке;
- в упаковочном листе 15 к инвойсу 60056607/388 от 16.11.2007 года, на иностранном языке;
- в инвойсе 60059907/388 от 28.11.2007 года на сумму 43 106,00 долларов США на иностранном языке;
- в инвойсе № 60039307/388 от 24.08.2007 года на сумму 40 388,92 USD, на иностранном языке;
- в инвойсе № 60039407/388 от 24.08.2007 года на сумму 39 819,92 USD, на иностранном языке;
- в упаковочном листе 04 к инвойсу 60038507/388 от 21.08.2007 года, на русском языке;
- в упаковочном листе 06 к инвойсу 60038707/388 от 21.08.2007 года, на русском языке;
- в инвойсе 60038707/388 от 21.08.2007 года на сумму 34 393,16 долларов США;
- в упаковочном листе 11 к инвойсу 60040707/388 от 29.08.2007 года, на русском языке;
- в инвойсе 60040707/388 от 29.08.2007 года на сумму 38 103,64 долларов США на русском языке;
- в инвойсе 60040707/388 от 29.08.2007 года на сумму 38 103,64 долларов США на иностранном языке;
- в инвойсе 60040707/388 от 29.08.2007 года на сумму 38 103,64 долларов США на иностранном языке;
- в упаковочном листе 11 к инвойсу 60040707/388 от 29.08.2007 года, на иностранном языке;
- в инвойсе № 60041007/388 на сумму 33 553,52 USD, на иностранном языке, на 1 листе;
- в инвойсе № 60039307/388 от 24.08.2007 года на сумму 40 388,92 USD, на русском языке;
- в инвойсе № 60039307/388 от 24.08.2007 года на сумму 40 388,92 USD, на русском языке;
- в инвойсе № 60040907/388 от 28.08.2007 года на сумму 38 795,76 USD, на иностранном языке;
вероятно исполнены не одним лицом, а разными лицами.
(том 33, л.д.25-42)
- заключениеМ эксперта № 97 от 20 октября 2009 года, которым было установлено:
1. На: - договоре № 312 банковского счета юридического лица-резидента на обслуживание в рублях от 16.10.2006 года, заключеного между ООО «А» в лице директора Па В.С. и КБ ЗАО «Росэнергобанк» в лице Управляющего Архангельским филиалом Проховником А.Б.;
- договоре № 312В банковского счета юридического лица-резидента на обслуживание в иностранной валюте от 16.10.2006 года, заключеного между ООО «А» в лице директора Па В.С. и КБ ЗАО «Росэнергобанк» в лице Управляющего Архангельским филиалом Проховником А.Б.,
- заявлении от имени руководителя ООО «А» Па В.С. на открытие счета ООО «А» от 16.10.2006 года;
- распоряжении об открытии счета ООО «А»;
- анкете клиента - юридического лица ООО «А» от 21 сентября 2006 года;
- сведении об учредителях ООО «А» от 21 сентября 2006 года;
- сведении об органах управления ООО «А» от 21 сентября 2006 года;
- копии решения № 1 ООО «Люкс» от 04 августа 2004 года об учреждении ООО «А»;
- копии решения № 2 участника ООО «А» от 02 декабря 2004 года, о назначении директором общества Па В.С.;
- приказе № 3/2004 от 02 декабря 2004 года;
- доверенности № 1 от 30 ноября 2006 года;- заявление от 12 декабря 2006 года от имени генерального директора ООО «А» Па В.С. об использовании кодового слова;
- карточке с образцами подписей и оттиска печати ООО «А» в КБ «Росэнергобанк» (ЗАО) от 16.10.2006 года;
- карточке с образцами подписей и оттиска печати ООО «А» в КБ «Росэнергобанк» (ЗАО) от 16.10.2006 года;
- доверенности от 26 апреля 2007 года на получение выписок по счету ООО «А» в КБ «Росэнергобанк» (ЗАО);
- доверенности от 15 мая 2007 года на получение выписок по счету ООО «А» в КБ «Росэнергобанк» (ЗАО);
- платежным поручением № 228 от 31.07.2007 года на сумму 907056-91 рублей;
- платежным поручением № 226 от 31.07.2007 года на сумму 135267-00 рублей;
- платежным поручением № 214 от 25.07.2007 года на сумму 5494437-00 рублей;
- платежным поручением № 216 от 25.07.2007 года на сумму 2763367-42 рублей;
- платежным поручением № 213 от 24.07.2007 года на сумму 3943639-58 рублей;
- платежным поручением № 199 от 16.07.2007 года на сумму 2200000-00 рублей;
- платежным поручением № 194 от 13.07.2007 года на сумму 114962-00 рублей;
- платежным поручении № 174 от 03.07.2007 года на сумму 977519-00 рублей;
- платежны м поручении № 173 от 02.07.2007 года на сумму 566880-00 рублей;
- платежным поручении № 167 от 28.06.2007 года на сумму 320421-98 рублей;
- платежным поручении № 156 от 19.06.2007 года на сумму 144323-00 рублей;
- платежным поручении № 153 от 15.06.2007 года на сумму 960000-00 рублей;
- платежным поручении № 146 от 15.06.2007 года на сумму 418000-00 рублей;
- платежным поручении № 106 от 22.05.2007 года на сумму 715707-00 рублей;
- платежным поручении № 100 от 18.05.2007 года на сумму 149536-00 рублей;
- платежным поручении № 98 от 16.05.2007 года на сумму 116367-00 рублей;
- платежным поручении № 94 от 14.05.2007 года на сумму 277965-00 рублей;
- платежным поручении № 88 от 10.05.2007 года на сумму 838602-00 рублей;
- платежным поручении № 81 от 07.05.2007 года на сумму 163440-00 рублей;
- платежным поручении № 58 от 13.04.2007 года на сумму 494882-00 рублей;
- платежным поручении № 48 от 04.04.2007 года на сумму 732600-00 рублей;
- платежным поручении № 47 от 03.04.2007 года на сумму 883820-00 рублей;
- платежным поручении № 46 от 02.04.2007 года на сумму 252000-00 рублей;
- платежным поручении № 40 от 28.03.2007 года на сумму 468324-00 рублей;
- платежным поручении № 39 от 27.03.2007 года на сумму 75000-00 рублей;
- платежным поручении № 32 от 19.03.2007 года на сумму 700000-00 рублей;
- платежным поручении № 22 от 05.03.2007 года на сумму 120000-00 рублей;
- платежным поручении № 17 от 01.03.2007 года на сумму 390000-00 рублей;
- платежным поручении № 21 от 21.02.2007 года на сумму 170000-00 рублей;
- платежным поручении № 15 от 20.02.2007 года на сумму 370000-00 рублей;
- платежным поручении № 13 от 13.02.2007 года на сумму 640000-00 рублей;
- платежным поручении № 11 от 08.02.2007 года на сумму 562400-00 рублей;
- платежным поручении № 8 от 01.02.2007 года на сумму 543800-00 рублей;
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Похожие статьи:

СтатьиВидновский суд - приговор

СтатьиАдвокат Шеметов - приговор контрабанда краны

СтатьиПриговор с переквалификацией - адвокат Шеметов

СтатьиПриговор Видновского суда - контрабанда

СтатьиСнятие квалификации - орггруппа

Сюжеты, выступления, комментарии в телепередачах, на радио, членов Московской коллегии адвокатов "Шеметов и партнеры"

 
 
 

Присоединяйтесь к нашим трансляциям в сети Periscope:

Максим Шеметов в Periscope

Свежие статьи
Решение о корректировке таможенной стоимости признано незаконным арбитражным судом Решение о корректировке таможенной стоимости признано незаконным арбитражным судом

Арбитражным судом города Москвы признано незаконным решение Московской областной таможни о корректировке таможенной стоимости

далее
Отменено решение о корректировке таможенной стоимости Отменено решение о корректировке таможенной стоимости

21.11.2016 г. по результатам рассмотрения Заявления объявлена резолютивная часть решения суда первой инстанции, согласно которой решение о корректировке таможенной стоимости признано незаконным полностью, с таможенного органа взысканы в пользу истца судебные расходы по уплате государственной̆ пошлины в сумме 3 000 руб., судебные расходы по оплате услуг представителя в полном объеме.

далее
Юридическая помощь при разрешении арбитражных споров Юридическая помощь при разрешении арбитражных споров

Члены МКА "Шеметов и партнеры" готовы оказать любую юридическую помощь при разрешении споров в арбитражном суде любого уровня.

далее
Решение об отмене Корректировки таможенной стоимости оставлено в силе Решение об отмене Корректировки таможенной стоимости оставлено в силе

Арбитражным судом Северо-Кавказского округа оставлено без изменения решение о признании незаконным решения Ростовской таможни о корректировке таможенной стоимости 

далее
все статьи

Внимание!!! Полное, либо частичное копирование материалов сайта разрешено только при установлении гиперссылки на www.shemetov.ru и по согласованию с администрацией!

Поиск по сайту
Полезное
Посоветовать друзьям
Статистика
Записаться на консультацию