Мы не даём пустых обещаний! Мы просто делаем свою работу качественно и результативно!  

Приговор Видновского суда - контрабанда

оказывало экспедиционные услуги. В данном обществе работала С.. Архангельский офис организации располагался в г. Архангельске по Набережной Северной Двины, к.3 д. 112. Коммерческим директором ООО «Т» являлась Б.., Московский офис общества располагался по адресу г. Москва ил. З. и А. Космодемьянских, д. 4,финансово-хозяйственная деятельность данной организации осуществлялась с участием С. и Пой И.А. С.. была оформлена в ООО «Т», она возглавляла отдел внешнеэкономической деятельности группы компаний ЗАО «Б» и подчинялась М А.Г.Показаниями свидетеля Аева Е.А. которыми ,установлено что интересы ЗАО «Б», ООО «Т.» и ООО «А» при взаимодействии с ООО «А.» представляла Б.. Именно она представляла агентские договоры на поставку вышеназванного нефтегазового оборудования. Б.. знакомилась с упаковочными листами компании «MSA as».Показаниями свидетеля Аа М.А., которыми установлено, что он знаком с Б.., что компания ООО «Т.» ему знакома, с данным обществом были заключены агентские договоры на поставку и доставку груза (товара). Компания «КLLP» ему не знакома и представителей этой организации он не знает. Показаниями свидетеля А А.Н., которыми установлено, что в ЗАО «Независимая Энергетическая компания» («НЭК») он работает. В 2007 году он являлся координатором проекта (заявки) ООО «А» в ЗАО «НЭК» по поставке в адрес ООО «А» коммуникационного оборудования (шаровые краны, задвижки клиновые, обратные затворы) производства компании «MSA as» (г. Долни Бенешов, Чехия) для нефтепроводов и газопроводов. О том, что оборудование должно использоваться в агрессивной среде было видно из заявки ООО «А». Именно это оборудование и поставлено было по контракту с ООО «А.» которое являлось экспедитором коммуникационного оборудования. Показаниями свидетеля Федотова А.В., установлено , что ООО «А» по договорам с ООО «А.» поставлялось из Чехии нефтегазовое оборудование производства компании «MSA as». Показаниями свидетеля Кокарева Ю.И., Минец Ю.А. установлено, что для ООО «А» ООО «А.» по договорам с ООО «А» № 434/2007 от 15 мая 2007 года, № 500\2007 от 1 июня 2007 года и № 525/2007 от 20 июня 2007 года было постанлвено свидетель Кокарев Ю.И.,Запорная арматура (шаровые краны, задвижки клиновые, обратные затворы), производства компании «MSA as» Чехия, для агрессивной среды. Показаниями данных свидетелй подтверждается прямая причастность подсудимых к оформлению, изготолвению документов на ввоз на территорию Российской Федерации по контракту нефтегазового оборудования для агрессивной среды, а не водокоммуникационного оборудования как указано в документах, представленных на таможню.
Показаниями свидетелй К Ю.В., Г Н.Л., Па А.И., Кской А.В., Сой Ю.Н., Уральской М.Н., Сой О.А., Еа Д.А., Са А.Е., Па В.С., А А.С.С, А., А., Совой О.В.В, Та И.Ю., Сго А.Н.., Са В.О., Са А.В., Са В.В. Аой А.А, Са В.М., С А.П., Аа А.Д., Ао П.Г., Са В.Ю., Са А.Ф., С Е.А., Сого В.И. данные обстоятельства также подтверждены.Показания свидетелей подтверждены письменными доказательствами документами на нефтегазовое оборудование доставленное на терририю РФ,( наколадными, упаковочными листами экспортными документами инвойсами, заключениями эксертов з которых видно, что подписи от имени руководителей фирмы «КLLP, «Mistralk International Corporation выполнены не руководителями данных предприятий, что документы на перемещение товара на территорию создавались С, о чем свидетельствует изъятый с ее рабочего места системный блок, передавались Б, Пой о чем свидетельствует электронная почта, а также телефонные переговоры, которые истребованы с соблюдением норм УПК РФ и Закона « Об оперативно-розыскной деятельности». Каждый подсудимый осуществлял деятельность направленную на исполнение преступного умысла, в том числе и подсудимая Па Н.А., без действий которой по оформлению в Архангельском филиале коммерческого банка «Севергазбанк» (г. Архангельск, пр. Новгородский, 91) паспорта сделки и внесения неоднократных именений в паспорт сделки , касающихся цены оборудования невозможно было бы совершение контрабадного ввоза товара на территорию РФ.
Данные доказательства полностью опровергают доводы подсудимых о их непричастности к умышленным действиям по перемещениею в крупном размере через таможенную границу Российской Федерации товаров с обманным использованием документов, сопряженное с недостоверным декларированием. Поэтому показания подсудимых суд считает недостовренными, как и утверждение Пой Н.А. о том, что 1 августа 2007г она находилась не в г.Архангельске, поскольку заклчюением экспертизы доказано, что именно ей оформлялся паспорт сделки и вносились туда изменения.
Подсудимый С А.Г., подсудимая Б.., С.., Па Н.А. согласно справок психиатра и нарколога , на учете у врача-нарколога и психиатра, не состоят. В ходе судебного следствия установлено, что во время совершения преступления подсудимые действовали последовательно, целенаправленно, самостоятельно и осознанно руководили своими действиями. Поведение подсудимых в судебном заседании адекватно происходящему. Свою защиту они осуществляет обдуманно, активно, мотивированно, поэтому у суда не возникло сомнений в его психической полноценности.
Назначая наказание подсудимым суд учитывает, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, роль каждого подсудимого при совершении преступления, влияние назначаемого наказания на исправление, условия жизни семьи подсудимых.
При назначении наказания суд также учитывает данные о личности подсудимых которые по месту жительства и работы характеризуется положительно , ранее судимы не были.
Обстоятельств, отягчающих наказание, не установлено
Обстоятельством, смягчающим наказание является, наличие на иждивении М.. несовершеннолетнего ребенка и престарелых родителей, у подсудимой С. несовершеннолетних детей , Б.. тяжелобольной матери.
Оценив изложенные обстоятельства, суд считает необходимым за совершенные преступления назначить наказание в виде лишения свободы. Однако, учитывая все данные о личности подсудимых, смягчающие наказание обстоятельства, указанные выше, приходит к выводу о возможности исправления подсудимых без реального отбывания наказания в соответствии с требованиями ст.73 УК РФ.
На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 302, 303, 304, 307-309 УПК РФ, суд
П Р И Г О В О Р И Л :
Признать М Андрея Геннадьевича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 188 УК РФ и назначить наказание в виде 4 лет лишения свободы.
На основании ст. 73 УК РФ назначенное считать условным, установив испытательный срок в 4 года, в течение которого возложить на условно осужденного обязанность являться на регистрацию в специализированный государственный орган 1 раз в месяц .
Признать Б Елену Станиславовну виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 188 УК РФ и назначить наказание в виде 3 лет лишения свободы.
На основании ст. 73 УК РФ назначенное считать условным, установив испытательный срок в 3 года, в течение которого возложить на условно осужденного обязанность являться на регистрацию в специализированный государственный орган 1 раз в месяц .
Признать П. виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 188 УК РФ и назначить наказание в виде 3 лет лишения свободы.
На основании ст. 73 УК РФ назначенное считать условным, установив испытательный срок в 3 года, в течение которого возложить на условно осжденного обязанность являться на регистрацию в специализированный государственный орган 1 раз в месяц .
Признать П Ирину Александровну виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 188 УК РФ и назначить наказание в виде 2 лет лишения свободы.
На основании ст. 73 УК РФ назначенное считать условным, установив испытательный срок в 2 года, в течение которого возложить на условно осужденного обязанность: являться на регистрацию в специализированный государственный орган 1 раз в месяц .
Меру пресечения подсудимым до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю – подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Вещественные доказательства по делу : нефтегазовое оборудование оставить в ООО «А» , Диск Verbatim CD-R 700 MB 52x speed 80 min Д-1 № 7335 101 RD 17701 (том 16, л.д.242), сопроводительное письмо № 3/1-2301 от 23.04.2009 года (том 16, л.д.58), диск TDK CD-R80 700 MB 80 min up to 52x speed Д-2 (том 16, л.д.243), полученный вместе с сопроводительным письмом № 3/1-3180 от 07.07.2009 года (том 16, л.д.120), грузовую таможенную декларацию № 10128060/040907/0010677 от 04.09.2007 года, копию международной товарно-транспортной накладной серии ХЖ CMR № 000393,инвойс № 60060907/388 на сумму 38 795,76 USD, копия транзитной декларации (книжка МДП) XZ 55223043 от 29.08.2007 год, декларацию таможенной стоимости № 8393801 (Форма ДТС-1), грузовую таможенную декларацию № 10128060/080807/0009183 от 08.08.2007 год, копию транзитной декларации (книжка МДП) XZ 53516370 от 9.08.2007 год, декларацию таможенной стоимости № 8150396 (Форма ДТС-1), инвойс № 60037207 от 1.08.2007 года на сумму 34 840,52 USD, на иностранном языке,упаковочный лист № 02, на иностранном язык, упаковочный лист № 02, на русском язык,инвойс № 60037207 от 1.08.2007 года на сумму 34 840,52 USD, на русском языке, инвойс № 60037207 от 1.08.2007 года на сумму 34 840,52 USD, на иностранном языке, инвойс № 60037207 от 1.08.2007 года на сумму 34 840,52 USD, на русском языке, упаковочный лист № 02, на иностранном языке,упаковочный лист № 02, на русском языке,накладная CMR № CZ х 092266, грузовую таможенную декларацию № 10128060/080807/0009176 от 08.08.2007 года, накладную CMR № CZ х 0922763, инвойс № 60036707 от 1.08.2007 года на сумму 27 147,40 USD, на иностранном языке.,упаковочный лист № 01, на иностранном языке,упаковочный лист № 01, на русском языке, инвойс № 60036707 от 1.08.2007 года на сумму 27 147,40 USD, на русском языке, упаковочный лист № 01, на иностранном языке, упаковочный лист № 01, на русском языке, инвойс № 60036707 от 1.08.2007 года на сумму 27 147,40 USD, на иностранном языке, инвойс № 60036707 от 1.08.2007 года на сумму 27 147,40 USD, на русском языке, книжку МДП XQ 53516371 от 7.08.2007 года,декларацию таможенной стоимости № 8150393(Форма ДТС-1, заказ на поставку № 524 от 7.06.2007 года, на иностранном языке,заказ на поставку № 524 от 7.06.2007 года, на русском языке,заказ на поставку № 500 от 3.04.2007 года, на иностранном языке, заказ на поставку № 500 от 3.04.2007 года, на русском языке, контракт № 27-2023 от 19 февраля 2007 года на сумму 500 697.98 долларов США,дополнительное соглашение № 7 от 26 ноября 2007 года к контракту № 27-2023 от 19 февраля 2007 год, грузовую таможенную декларация № 10128060/280807/0010290 от 28.08.2007 года, инвойс 60038507/388 от 21.08.2007 года на сумму 26 249,08 долларов США, на русском языке, упаковочный лист 04 к инвойсу 60038507/388 от 21.08.2007 года, на русском языке, книжку МДП № DX 53978014 от 22.08.2007 года, декларацию таможенной стоимости № 8392582 (Форма ДТС-1), накладную CMR, гузовую таможенную декларация № 10128060/280807/0010291 от 28.08.2007 года, инвойс 60038707/388 от 21.08.2007 года на сумму 34 393,16 долларов США, на русском языке, книжку МДП № JX 54790606 от 22.08.2007 года, упаковочный лист 06 к инвойсу 60038707/388 от 21.08.2007 года, на иностранном языке, декларация таможенной стоимости № 8392583 (Форма ДТС-1), накладную CMR № 000393, упаковочный лист 06 к инвойсу 60038707/388 от 21.08.2007 года, на иностранном языке, упаковочный лист 06 к инвойсу 60038707/388 от 21.08.2007 года, на русском языке,инвойс 60038707/388 от 21.08.2007 года на сумму 34 393,16 долларов США, на иностранном языке, инвойс 60038707/388 от 21.08.2007 года на сумму 34 393,16 долларов США на русском языке, грузовую таможенную декларация № 10128060/040907/0010690 от 04.09.2007 года, инвойс 60040707/388 от 29.08.2007 года на сумму 38 103,64 долларов США на русском языке, упаковочный лист 11 к инвойсу 60040707/388 от 29.08.2007 года, на иностранном языке,книжку МДП № GX 54544965 от 30.08.2007 года,декларация таможенной стоимости № 8393803 (Форма ДТС-1), накладную CMR № 004522,грузовую таможенную декларация № 10128060/280807/0010292 от 28.08.2007 года, накладную CMR № 0003933,копия инвойса 60038607/388 от 21.08.2007 года на сумму 29 658,60 долларов США на русском языке, копия упаковочного листа 05 к инвойсу 60038607/388 от 21.08.2007 года, на иностранном языке, книжку МДП № XТ 54795356 от 23.08.2007 года, декларация таможенной стоимости № 8392581 (Форма ДТС-1), копия инвойса 60038607/388 от 21.08.2007 года на сумму 29 658,60 долларов США на иностранном языке,копию инвойса 60038607/388 от 21.08.2007 года на сумму 29 658,60 долларов США на русском языке, копию упаковочного листа 05 к инвойсу 60038607/388 от 21.08.2007 года, на русском языке, копию упаковочного листа 05 к инвойсу 60038607/388 от 21.08.2007 года, на иностранном языке, грузовую таможенную декларация № 10128060/200807/0009815 от 20.08.2007 года, инвойс 60038407 от 15.08.2007 года на сумму 23 452,00 долларов США на иностранном языке, упаковочный лист 03 к инвойсу 60038407 от 15.08.2007 года, на иностранном языке, книжку МДП № XЕ 54543754 от 16.08.2007 года, декларацию таможенной стоимости № 8229587 (Форма ДТС-1), инвойс 60038407 от 15.08.2007 года на сумму 23 452,00 долларов США на иностранном языке, инвойс 60038407 от 15.08.2007 года на сумму 23 452,00 долларов США на русском языке, упаковочный лист 03 к инвойсу 60038407 от 15.08.2007 года, на иностранном языке, упаковочный лист 03 к инвойсу 60038407 от 15.08.2007 года, на русском языке, накладную CMR № 009777, грузовую таможенную декларация № 10127150/271107/0003053 от 27.11.2007 года, инвойс 60057707/388 от 20.11.2007 года на сумму 102 362,50 долларов США на иностранном язык, копия книжки МДП № JX 55271835 от 22.11.2007 года, декларацию таможенной стоимости № 7769539 (Форма ДТС-1), перевод письма № 20-11/07ТW от 20.11.2007 года, письмо на иностранном языке № 20-11/07ТW от 20.11.2007 года, международную товарно-транспортную накладную № 001356,  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Похожие статьи:

СтатьиСнятие квалификации - орггруппа

СтатьиАдвокат Шеметов - приговор контрабанда краны

СтатьиПриговор с переквалификацией - адвокат Шеметов

СтатьиВидновский суд - приговор

СтатьиДействия переквалифицированы с орг группы

Сюжеты, выступления, комментарии в телепередачах, на радио, членов Московской коллегии адвокатов "Шеметов и партнеры"

 
 
 

Присоединяйтесь к нашим трансляциям в сети Periscope:

Максим Шеметов в Periscope

Свежие статьи
Решение о корректировке таможенной стоимости признано незаконным арбитражным судом Решение о корректировке таможенной стоимости признано незаконным арбитражным судом

Арбитражным судом города Москвы признано незаконным решение Московской областной таможни о корректировке таможенной стоимости

далее
Отменено решение о корректировке таможенной стоимости Отменено решение о корректировке таможенной стоимости

21.11.2016 г. по результатам рассмотрения Заявления объявлена резолютивная часть решения суда первой инстанции, согласно которой решение о корректировке таможенной стоимости признано незаконным полностью, с таможенного органа взысканы в пользу истца судебные расходы по уплате государственной̆ пошлины в сумме 3 000 руб., судебные расходы по оплате услуг представителя в полном объеме.

далее
Юридическая помощь при разрешении арбитражных споров Юридическая помощь при разрешении арбитражных споров

Члены МКА "Шеметов и партнеры" готовы оказать любую юридическую помощь при разрешении споров в арбитражном суде любого уровня.

далее
Решение об отмене Корректировки таможенной стоимости оставлено в силе Решение об отмене Корректировки таможенной стоимости оставлено в силе

Арбитражным судом Северо-Кавказского округа оставлено без изменения решение о признании незаконным решения Ростовской таможни о корректировке таможенной стоимости 

далее
все статьи

Внимание!!! Полное, либо частичное копирование материалов сайта разрешено только при установлении гиперссылки на www.shemetov.ru и по согласованию с администрацией!

Поиск по сайту
Полезное
Посоветовать друзьям
Статистика
Записаться на консультацию